E. Politically Exposed Persons (PEP

E. Politically Exposed Persons (PEPs)
PEPs mean an individual who is or was entrusted with a prominent public function in Thailand or by a foreign country, such as a Head of State or Government, a minister or a senior government, judicial, prosecutorial or military officer, a senior executive of a state enterprise or state owned corporation, or an important political party official as well as a family member or close associate of a PEP and a person who is or was entrusted with a prominent function in as international organization such as managing director, deputy managing director and member of the board of directors or person holding an equivalent position who are required to report their financial status.
There is a compelling need for the Bank considering a relationship with a person whom it suspects of being a PEP to identify that person fully, the people and companies that are clearly related to him/her, and come to a clear understanding about the clients expected transaction profile and the expected products and services the client is likely to utilize.
The Bank should gather sufficient information from a new customer, and check publicly available information order to establish whether or not the customer is PEPs. The Bank should investigate the source of funds before accepting PEPs. The decision to open an account for PEPs should be taken at a Head of Business Department and Chief Compliance Officer, and report to AMLO.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

E. เมืองสัมผัสคน (PEPs)PEPs หมายถึง บุคคลที่เป็น หรือได้รับมอบหมาย ด้วยฟังก์ชันสาธารณะที่โดดเด่น ในประเทศไทย หรือต่าง ประเทศ เป็นหัวหน้าของรัฐหรือรัฐบาล เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาล ยุติธรรม เงิน หรือทหารเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรัฐหรือรัฐเป็นเจ้าของ บริษัท หรืออย่างเป็นทางการของพรรคการเมืองที่สำคัญ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว หรือเชื่อมโยงปิดเผ็ดร้อนและบุคคลที่เป็น หรือได้รับมอบหมาย ด้วยความโดดเด่น ฟังก์ชันเป็นองค์กรระหว่างประเทศเช่นกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าที่จำเป็นต้องรายงานสถานะทางการเงินเป็นที่น่าสนใจของธนาคารที่พิจารณาความสัมพันธ์กับบุคคลที่มันสงสัยที่ เผ็ดร้อนเพื่อระบุบุคคลเต็ม คนและบริษัทที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับการเรียน และมาจากความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธุรกรรมคาดลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง และบริการไคลเอ็นต์ ไม่น่าจะใช้ธนาคารควรรวบรวมข้อมูลเพียงพอจากลูกค้าใหม่ และตรวจสอบข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสร้างหรือไม่ลูกค้ามี PEPs ธนาคารควรตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนก่อนรับ PEPs การตัดสินใจเปิดบัญชีสำหรับ PEPs ควรดำเนินการในหัวแผนกธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรายงานและปราบปราม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อีสัมผัสทางการเมืองท่าน (PEPs)
PEPs หมายถึงบุคคลที่เป็นหรือได้รับมอบหมายด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่นของประชาชนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเช่นหัวของรัฐหรือรัฐบาลรัฐมนตรีหรือข้าราชการตุลาการอัยการหรือ นายทหารผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจคอร์ปอเรชั่นหรือมีความสำคัญอย่างเป็นทางการพรรคการเมืองเช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานอย่างใกล้ชิดของ PEP และบุคคลที่มีหรือที่ได้รับมอบหมายด้วยฟังก์ชั่นที่โดดเด่นในองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าว เป็นกรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่จะต้องรายงานสถานะทางการเงินของพวกเขา.
มีความจำเป็นที่น่าสนใจสำหรับธนาคารพิจารณาความสัมพันธ์กับคนที่สงสัยของการเป็นห้าวหาญเป็น เพื่อแจ้งให้บุคคลนั้นได้อย่างสมบูรณ์ในคนและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับเขา / เธอและมาถึงความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับลูกค้าที่คาดว่ารายละเอียดการทำธุรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังและการบริการลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้.
ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอ จากลูกค้าใหม่และตรวจสอบการสั่งซื้อข้อมูลสาธารณะที่จะสร้างหรือไม่ลูกค้าเป็น PEPs ธนาคารควรตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนก่อน PEPs ยอมรับ การตัดสินใจที่จะเปิดบัญชีสำหรับ PEPs จะต้องดำเนินการที่หัวหน้าภาควิชาธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบและรายงานไปยังสำนักงานปปง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ทางการเมืองเปิดเผยคน ( , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง ) .หมายถึง บุคคลที่อยู่ , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง หรือมอบให้กับฟังก์ชันสาธารณะที่โดดเด่นในไทยหรือต่างประเทศ เช่น หัวของรัฐ หรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือรัฐบาลอาวุโส , เจ้าหน้าที่ prosecutorial หรือ ตุลาการ ทหาร ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของรัฐหรือพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการเป็นสำคัญ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและให้กำลังใจคนที่เป็นหรือได้รับมอบหมายกับเด่นในการทำงานเป็นองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการของ บริษัท หรือบุคคลที่ถือเทียบเท่ากับตำแหน่งที่ต้องรายงานสถานะทางการเงินของพวกเขาต้องมีที่น่าสนใจสำหรับธนาคารพิจารณาความสัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเป็น PEP เพื่อระบุว่าคนเต็ม คนและ บริษัท ที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับเขา / เธอและมาเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับลูกค้าที่คาดหวัง รายการ ประวัติ และคาดว่าผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้ .ธนาคารควรรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอจากลูกค้าใหม่ และตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อต่อสาธารณะเพื่อสร้างหรือไม่ลูกค้า , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง . ธนาคารควรตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินก่อนที่จะยอมรับ , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง . การตัดสินใจที่จะเปิดบัญชี , ตุ๊กตุ๊กกระป๋อง ควรถ่ายที่หัวของแผนกธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ตามหัวหน้า และรายงานไปยัง ป.ป.ง. .