(Reuters) - Indian tax officials se

(Reuters) - Indian tax officials searched the Mumbai headquarters of HSBC Holdings PLC (HSBA.L) last week as part of a probe related to allegations that the bank's Swiss business helped clients dodge taxes, a person with knowledge of the matter said on Tuesday.

The search came as HSBC prepared to release its annual report on Monday, in which the bank said it had received a request for information from Indian tax authorities.

India's cash-strapped government is cracking down on tax evasion as a means of boosting revenue. In October, it said the state was prosecuting several individuals on suspicion of having undeclared assets outside the country.

Its pursuit of Europe's biggest bank comes after details of HSBC's Swiss private banking operations and top clients were widely published in the media, sparking regulatory inquiries worldwide that could result in significant fines.

India, Asia's third-largest economy, is the only Asian nation to aggressively investigate HSBC relating to allegations of helping customers pay less tax. The bank's Swiss client list numbered 1,195 wealthy Indians, the Indian Express newspaper reported.

"Tax department officials visited the bank's headquarters last week in Mumbai, and asked for documents related to this case," said the person, who was not authorized to speak with media on the matter and so declined to be identified.

HSBC said, without elaborating, that it is cooperating with Indian authorities.

On Monday, HSBC's chief executive said allegations about its Geneva-based private banking arm, raided last week by Swiss officials and now the subject of a British inquiry, had damaged HSBC's image and brought "shame" on the bank.

HSBC said authorities in countries including Belgium, France, Switzerland, Argentina and India were investigating or reviewing the local operations of its Swiss private bank in connection with allegations of tax evasion or tax fraud, money laundering and unlawful cross-border banking solicitation.

HSBC said there was a high degree of uncertainty regarding the terms, timing and size of potential penalties.

(Reporting by Sumeet Chatterjee; Editing by Christopher Cushing)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(รอยเตอร์) - เจ้าหน้าที่ภาษีอินเดียค้นสำนักงานใหญ่ของเอสบีซีโฮลดิ้งมุมไบ จำกัด (HSBA.L) สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าธุรกิจของธนาคารสวิสช่วยลูกค้าหลบภาษีคนที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่ . ค้นหามาเป็นเอสบีซีเตรียมที่จะปล่อยรายงานประจำปีในวันจันทร์ซึ่งในธนาคารกล่าวว่าได้รับการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานด้านภาษีของอินเดีย. ของอินเดียรัฐบาลเงินสด strapped จะแตกลงในการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นวิธีการส่งเสริมรายได้ ในเดือนตุลาคมก็กล่าวว่ารัฐถูกดำเนินคดีหลายคนในข้อหามีสินทรัพย์ไม่ได้ประกาศออกนอกประเทศ. แสวงหาของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปมาหลังจากรายละเอียดของเอสบีซีของสวิสการดำเนินงานธนาคารเอกชนและลูกค้าด้านบนได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อที่เกิดประกายไฟสอบถามข้อมูลการกำกับดูแลทั่วโลก ที่อาจส่งผลในการปรับอย่างมีนัยสำคัญ. อินเดียเอเชียเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามเป็นประเทศในเอเชียเท่านั้นที่จะอุกอาจตรวจสอบเอสบีซีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของการช่วยให้ลูกค้าจ่ายภาษีน้อยลง ของธนาคารรายชื่อลูกค้าของสวิสหมายเลข 1195 ร่ำรวยอินเดียหนังสือพิมพ์อินเดียเอ็กซ์เพรสรายงาน. "เจ้าหน้าที่กรมภาษีเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่สัปดาห์ที่ผ่านมาในมุมไบและขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้" กล่าวว่าคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับ สื่อในเรื่องและอื่น ๆ ปฏิเสธที่จะระบุได้. เอสบีซีกล่าวว่าโดยไม่ต้อง elaborating ว่ามันเป็นความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อินเดีย. ในวันจันทร์ที่หัวหน้าผู้บริหารเอสบีซีกล่าวว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแขนธนาคารเอกชนของเจนีวาตามบุกเข้าไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สวิสและตอนนี้ เรื่องของการสอบถามชาวอังกฤษได้รับความเสียหายภาพ HSBC และนำ "อัปยศ" บนฝั่ง. เอสบีซีกล่าวว่าหน่วยงานในประเทศรวมทั้งเบลเยียม, ฝรั่งเศส, สวิส, อาร์เจนตินาและอินเดียได้รับการตรวจสอบหรือการตรวจสอบการดำเนินงานในท้องถิ่นของธนาคารเอกชนของสวิสในการเชื่อมต่อกับ . ข้อกล่าวหาของการหลีกเลี่ยงภาษีหรือโกงภาษี, การฟอกเงินและการชักชวนธนาคารที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเอสบีซีกล่าวว่ามีระดับสูงของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงื่อนไขระยะเวลาและขนาดของการลงโทษที่มีศักยภาพ. (รายงานโดย Sumeet Chatterjee; แก้ไขโดยคริสที่นอน)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

( รอยเตอร์ ) - เจ้าหน้าที่ภาษีอินเดียค้นสำนักงานใหญ่ของธนาคารเอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ( hsba มุมไบ . L ) สัปดาห์สุดท้ายเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ว่า ธนาคารสวิสธุรกิจช่วยลูกค้าหลบภาษี คนที่มีความรู้ในเรื่องที่กล่าวว่าในวันอังคารที่ .

ค้นหามาเป็นธนาคารเอชเอสบีซี เตรียมที่จะปล่อย ประจำปีรายงานวันจันทร์ซึ่งธนาคารกล่าวว่ามันได้รับการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานภาษีอินเดีย

อินเดียเงินสด strapped ที่รัฐบาลจะแตกลงในการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นวิธีการส่งเสริมรายได้ ในเดือนตุลาคม , ก็กล่าวว่ารัฐได้ดำเนินคดีกับบุคคลหลายคนในข้อหาทรัพย์สิน

เลือกสาขานอกประเทศการแสวงหาของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปมาหลังจากที่รายละเอียดของธนาคารเอชเอสบีซี เป็นธนาคารเอกชนสวิสปฏิบัติการและลูกค้าด้านบนถูกเผยแพร่ในสื่อ , sparking กฎระเบียบทั่วโลกที่อาจส่งผลในการสอบถามทางค่าปรับ

อินเดีย เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของเอเชีย เป็นประเทศเอเชียประเทศเดียวที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของทางธนาคารตรวจสอบลูกค้าช่วยจ่ายภาษี น้อยของธนาคาร รายชื่อลูกค้า สวิส หมายเลข 1195 เศรษฐีชาวอินเดีย หนังสือพิมพ์อินเดียน เอ็กซ์เพรส รายงานว่า นาย

" สำนักงานภาษี เจ้าหน้าที่ของธนาคารสำนักงานใหญ่ เข้าสัปดาห์สุดท้ายในมุมไบ และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ กล่าวว่า คนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับสื่อในเรื่อง และปฏิเสธที่จะระบุ

ของเอสบีซีกล่าวว่าโดยไม่มี elaborating ,มันคือการประสานงานกับทางการอินเดีย

วันจันทร์ , หัวหน้าผู้บริหารของเอสบีซีกล่าวว่า ข้อกล่าวหาของเจนีวา โดยธนาคารเอกชนแขน บุกเข้าไปในสัปดาห์สุดท้ายโดยเจ้าหน้าที่สวิส และตอนนี้เรื่องของการสอบถามที่อังกฤษได้รับความเสียหายภาพลักษณ์ของธนาคารเอชเอสบีซี และนำ " อัปยศ " ที่ธนาคาร

เอสบีซีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ในประเทศ รวมทั้ง เบลเยียม , ฝรั่งเศส , สวิตเซอร์แลนด์อาร์เจนตินาและอินเดียถูกตรวจสอบหรือทบทวนการดำเนินงานในท้องถิ่นของธนาคารเอกชนของชาวสวิส ในการเชื่อมต่อ กับข้อกล่าวหาของการหลีกเลี่ยงภาษี หรือฉ้อโกงภาษี ฟอกเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี กล่าวเชิญชวน

มีสูงระดับความไม่แน่นอนเรื่องเงื่อนไขเวลาและขนาดของการลงโทษที่อาจเกิดขึ้น

( รายงานโดย sumeet chatterjee ;แก้ไขโดย Christopher Cushing )