Scope of Fraud InvestigationDSC sta

Scope of Fraud Investigation
DSC stated that "the OIG’s comments throughout the Draft Report do not accurately depict the complexity of the nominee loan schemes at CBC or the scope of the investigation necessary to fully uncover the magnitude of the fraud."

Our report discusses at length the nominee loan scheme and the 10(c) investigation into the scheme that resulted from the March 2001 examination. We reiterate that DSC conducted a lengthy, complex, and thorough investigation that ultimately uncovered the nominee loan schemes and led to the bank’s closure. We also have noted as such in our transmittal of this report to the Congress and the Comptroller General of the United States.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขอบเขตของการสืบสวนการฉ้อโกง
DSC ระบุว่า "ความเห็น OIG ตลอดรายงานร่างไม่ถูกต้องแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของรูปแบบสินเชื่อผู้ท้าชิงที่ CBC หรือขอบเขตของการตรวจสอบที่จำเป็นในการรองรับการค้นพบความสำคัญของการทุจริตที่." รายงานของเรากล่าวถึงการที่มีความยาว โครงการเงินกู้และผู้ท้าชิง 10 (ค) การสอบสวนในโครงการที่เป็นผลมาจากการตรวจสอบมีนาคม 2001 เราย้ำว่า DSC ดำเนินการที่มีความยาวซับซ้อนและตรวจสอบอย่างละเอียดว่าในท้ายที่สุดการค้นพบรูปแบบเงินกู้ได้รับการแต่งตั้งและนำไปสู่การปิดของธนาคาร นอกจากนี้เรายังได้ตั้งข้อสังเกตเช่นนี้ในการส่งของเราของรายงานฉบับนี้ไปยังรัฐสภาและกรมบัญชีกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขอบเขตของการสืบสวนการฉ้อโกง DSC
ระบุว่า " เป็น oig ความคิดเห็นตลอดร่างรายงานไม่ถูกต้องแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของผู้กู้ที่ CBC โครงร่างหรือขอบเขตของการสืบสวนที่จำเป็นอย่างเต็มที่เปิดเผยขนาดของการฉ้อโกง . "

รายงานกล่าวถึงยาวชิงโครงการสินเชื่อและ 10 ( C ) การสอบสวนในโครงการที่เกิดจากเดือนมีนาคม 2544 สอบ เราคงคำแนะนำ ที่ใช้ทำการยาว , ซับซ้อน , และตรวจสอบอย่างละเอียดที่สุด เปิดชิงเงินกู้โครงร่างและนำไปสู่การปิดของธนาคารนอกจากนี้เรายังได้ตั้งข้อสังเกตเช่นใน transmittal ของเรานี้รายงานต่อรัฐสภาและอธิบดีกรมบัญชีกลางแห่งสหรัฐอเมริกา