Participants: The shareholders of G

Participants: The shareholders of GMM Grammy Public Company Limited
The Board of Directors (“the Board”) of GMM Grammy Public Company Limited (“the Company”) at its Meeting No.1/2015 to consider the following agendas:
Agenda 1 To consider approving the Statement of Financial Position and the Income Statement for the fiscal year ended December 31, 2014
The Meeting resolved to approve the Company’s Statement of Financial Position and the Income Statement for the year ended December 31, 2014. Which were reviewed by the Board of Directors and the Audit Committee and were certified by the certified public accountant.
Agenda 2 To consider approving the omission of profit apportionment as statutory reserve fund from the 2014 operational results
The Meeting approves the omission of profit apportionment as statutory reserve fund for the reason that the Company’s performance in 2014 recorded a net loss of 3,963.28 million baht. According to Clause 38 of the Company’s Articles of Association and Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E.2535 (and as amended), the Company could not be able to allocate the profit as statutory reserve fund.
Agenda 3 To consider approving the omission of dividend payment from the 2014 operational results
The resolutions of the meeting indicate that no dividend in 2015 since the Company reported a loss in 2014, according to the statement of comprehensive income in the amount of 3,963.28 million baht.
Agenda 4 To consider approving the Board of Directors’ remuneration and the Sub-Committees’ remuneration for the year 2015
The Meeting approved the remuneration for the Board of Directors for the year 2015 and the remuneration of the Audit Committee for the year 2015.The remuneration of the Board of Directors of 6,000,000 baht and remuneration of the audit committee of 650,000 baht which are the same amounts as the previous year. No remuneration shall be paid to other sub-committees
Agenda 5 To consider appointing the Company’s auditor and fixing the audit fee for the year 2015
Executive Council has approved the appointment of auditors of the company office EY Limited as auditors of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2015. In addition, the meeting is proposed to approve the audit fee of the Company for the year 2015 at the amount of not exceeding 2,920,000 baht which is the same amount as the previous year

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เข้าร่วม: ผู้ถือหุ้นของบริษัท GMM แกรมมี่จำกัด(มหาชน)คณะกรรมการ ("คณะกรรมการ") ของ GMM แกรมมี่บริษัทจำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ที่ No.1/2015 การประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้: วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบของเงินตำแหน่งและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014ที่ประชุมได้อนุมัติบริษัทของงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014 ซึ่งถูกตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้รับรอง โดยผู้สอบบัญชีวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการกระทำการอันของจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลดำเนินงานปี 2014ที่ประชุมอนุมัติการกระทำการอันจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของสาเหตุที่ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทในปี 2014 บันทึกขาดทุนสุทธิ 3,963.28 ล้านบาท ตามสั่ง 38 บทความสมาคมและ 116 ส่วน ของ B.E.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดสาธารณะ (และแก้ไข) ของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการกระทำการอันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2014แจ้งมติการประชุมระบุว่า ไม่มีเงินปันผลใน 2015 เนื่องจากบริษัทที่รายงานขาดทุนในปี 2014 ตามงบเบ็ดเสร็จจำนวน 3,963.28 ล้านบาทวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี 2015ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2015 และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2015.The ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 6,000,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของ 650000 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินเดียวกันเป็นปี ไม่มีค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการชุดย่อยระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2015คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท EY จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 นอกจากนี้ การประชุมนำเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2015 ที่ยอดเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินเดียวกันเป็นปี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ GMM
แกรมมี่จํากัดที่ประชุมคณะกรรมการ("คณะกรรมการ") ของ GMM แกรมมี่ จำกัด ("บริษัท ฯ ") ในการประชุมครั้งที่ 1/2015
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้วาระที่1 พิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบของ บริษัท แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะ กรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงดการแบ่งปันผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากปี 2014
ผลการดำเนินงานตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการแบ่งปันผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเหตุผลนั้นผลการดำเนินงานของ บริษัท ฯ ในปี 2014 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,963.28 ล้านบาท ตามข้อ 38 ของข้อบังคับของ บริษัท ฯ และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท อาจไม่สามารถที่จะจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล การชำระเงินจากปี 2014
ผลการดำเนินงานแจ้งมติที่ประชุมแสดงให้เห็นว่าไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี2015 เนื่องจาก บริษัท มีการรายงานการสูญเสียในปี 2014 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 3,963.28 ล้านบาท.
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติคณะกรรมการ บริษัท ค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนสำหรับปี 2015
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2015 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2015.The ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 6,000,000 บาทและ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของ 650,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนนั้นจะไม่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2015
คณะผู้บริหารได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท EY จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฯ สำหรับปีงบการเงินที่ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2015 นอกจากนี้ที่ประชุมจะเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของ บริษัท ฯ สำหรับปี 2015 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันของปีก่อน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผู้เข้าร่วม : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
คณะกรรมการ ( บอร์ด ) ของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน ) ( " บริษัท " ) ในการประชุมเพื่อพิจารณาวาระ no.1/2015 ต่อไปนี้ :
วาระ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ บริษัท งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ละเว้นการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายกองทุนจากผลการดําเนินงาน
2014ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรของการละเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพราะประสิทธิภาพของ บริษัท ในปี 2014 บันทึกขาดทุนสุทธิของ 3963.28 ล้านบาท ตามข้อ 38 แห่ง ข้อบังคับของบริษัท และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ( ฉบับแก้ไข )บริษัทอาจไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย .
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลของความล้มเหลว 2014 ปฏิบัติการ
มติที่ประชุมเห็นว่าไม่มีปันผลในปี 2015 เนื่องจาก บริษัท รายงานขาดทุนในปี 2014 ตามแถลงการณ์ของรายได้ที่ครอบคลุมในจํานวน 3963.28
ล้านบาทวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการย่อยกรรมการสำหรับปี 2015
ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2015 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2015 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 6000000 บาท และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 650000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมือนกับปีก่อน ไม่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการย่อยอื่น ๆเพื่อพิจารณาวาระที่ 5
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแก้ไขค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2015
สภาบริหารได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทของเราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอให้อนุมัติการตรวจสอบค่าของ บริษัท สำหรับปี 2015 ที่จํานวนไม่เกิน 2920000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับ

ก่อนหน้านี้ในปี