Financial Action Task Force (FATF).

Financial Action Task Force (FATF). FATF is an inter-governmental body that
develops and promotes policies and standards to combat money laundering (the so-called
Forty Recommendations) and terrorist financing (Eight Special Recommendations on
Terrorist Financing). It is housed at the Organization for Economic Cooperation and
Development(OECD) in Paris. FATF currently has 33 members.16 FATF sets minimum
standards and makes recommendations for its member countries.
During 2003-2004, the IMF and the World Bank undertook a twelve-month pilot
program that evaluated 33 countries and assessed their compliance with the FATF 40 +
8 recommendations. In addition, 8 countries were assessed either by FATF or one of the
FATF-style regional bodies. At the G-7 meeting in Boca Raton during February 2004,
finance ministers requested the IMF to make the assessments a normal component of its
economic surveillance reports. In March 2004, the IMF and World Bank reviewed the
pilot program and subsequently included AML/CFT assessments as part of its normal
country surveillance. 17
A concern is that of the 41 countries assessed in the Bank/Fund pilot program, only
three — Jordan, Oman, and Algeria — are in the Middle East or North Africa, arguably
the region of primary concern regarding terrorist financing, especially informal money
transfers. An assessment of numerous Islamic countries’ compliance with international
counter terrorist finance standards was undertaken by the Watson Institute for
International Studies at Brown University in consultation with the Council on Foreign
Relations (CFR) Independent Task Force on Terrorist Financing.18 According to the
Watson Institute’s report, Saudi Arabia’s compliance with the guidelines established by
FATF is “among the most robust in the sample.”19 A similar assessment of Saudi Arabia
was reached by FATF in 2004.20 Other Middle Eastern countries, while making strides
in establishing legal and administrative frameworks, still lack effective regulatory and
enforcement tools. A step in this direction is a 2004 initiative to start a FATF-style
regional body for the Middle East and North Africa.
Legislation. The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act
(P.L.108-458) made technical corrections to Title III of the USA PATRIOT Act and
included provisions that would require the Treasury Department to develop a national
money laundering strategy; grant the Securities and Exchange Commission (SEC)
emergency authority to respond to extraordinary market disturbances; boost the authority
of the Financial Crimes Enforcement Network, the U.S. Government’s financial
intelligence unit; and equates the possession of counterfeiting tools with the intent to use
them and the actual act of counterfeiting. The Treasury Department would also be
authorized to print the currency, postage stamps, and other security documents of other
nations.
A provision to crack down on illegal internet gambling by barring financial
institutions from processing certain internet gambling transactions that occur via credit
cards, wire transfers, or other bank instruments was also added. FinCEN was authorized
an additional $35.5 million to improve technology and the SEC would be given
emergency authority for up to 90 days to alter, supplement, suspend, or impose
requirements or restrictions with respect to any matter or action subject to regulation by
the Commission or a self-regulatory organization under the securities laws, as provided
for in a 2003 House-passed bill.
Congress also required the President to submit to Congress within 270 days a report
evaluating and making recommendations on: (1) the effectiveness of efforts and methods
to track terrorist financing; (2) ways to improve governmental cooperation; (3) ways to
improve the performance of financial institutions; (4) the adequacy of agency
coordination and ways to improve that coordination; and (5) recommendations for
changes in law and additional resources required to improve this effort. The
Administration would be required to submit an annual report on the allocation of funding
within the Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC).
Potential Issues for Congress. The recommendation of the 9/11 Commission
to shift the U.S. strategy from one focused on freezing assets to one of exploiting terrorist
financing networks for intelligence, combined with terrorist organizations’ increasing
shift to informal methods of money transfer point to a few challenges that may dominate
future discussions on how best to counter terrorist financing. These include (1)
establishing an overall U.S. strategy (seize assets vs. tracking networks), (2) establishing
clear jurisdiction among the various federal departments and agencies involved in tracking
terrorist financing, (3) establishing an inter-agency policy coordination mechanism, (4)
increasing cooperation between law enforcement operatives, customs and border patrol
authorities, and intelligence agencies, (5) establishing a congressional oversight
mechanism, (6) deciding how to regulate charitable organizations and alternative
remittance systems (hawala registration), and (7) creating a public diplomacy apparatus
that can address cultural sensitivities related to increased regulation of charities and hawala systems.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การดำเนินการทางการเงินงานบังคับ (ข้อ) ข้อเป็นการ inter-governmental ร่างที่พัฒนา และส่งเสริมนโยบายและมาตรฐานในการต่อสู้กับการฟอกเงิน (เรียกว่าเงินคำแนะนำสี่สิบ) และผู้ก่อการร้ายทางการเงิน (แปดคำแนะนำพิเศษบนผู้ก่อการร้ายทางการเงิน) มันเป็นห้องพักที่องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และDevelopment(OECD) ในปารีส คำมี members.16 33 ข้อกำหนดขั้นต่ำในปัจจุบันแนะนำมาตรฐานและทำให้ประเทศสมาชิกของช่วง 2003-2004, IMF และธนาคารโลก undertook นักบินสิบสองเดือนโปรแกรมที่ประเมิน 33 ประเทศ และประเมินการปฏิบัติตาม 40 ข้อ +คำแนะนำที่ 8 นอกจากนี้ 8 ประเทศได้ประเมิน โดยคำหรือหนึ่งในข้อลักษณะภูมิภาคองค์กร ในการประชุม G 7 ในโบคาเรตันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2004ทางรัฐมนตรีร้องขอ IMF ทำการประเมินส่วนประกอบปกติของมันรายงานเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ ในเดือน 2004 มีนาคม IMF และธนาคารโลกทบทวนการนำร่องโครงการและประเมินผล ภาษา/CFT ในเวลาต่อมารวมเป็นส่วนหนึ่งของความปกติรักษาความปลอดภัยของประเทศ 17ความกังวลคือ 41 ประเทศประเมินในธนาคาร/กองทุนนำร่องโปรแกรม เท่านั้นสาม – Jordan โอมาน และแอลจีเรีย — อยู่ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือ ว่าขอบเขตของปัญหาหลักเกี่ยวกับการก่อการร้ายทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเงินโอนย้าย การประเมินของนานาชาติปฏิบัติตามอิสลามของประเทศมากมายเคาน์เตอร์การเงินมาตรฐานที่ดำเนินการ โดย สถาบัน Watsonการศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัยบราวน์ในการปรึกษาหารือกับคณะในต่างประเทศความสัมพันธ์ (CFR) อิสระงานบังคับบน Financing.18 ก่อการร้ายตามรายงาน Watson สถาบัน ปฏิบัติตามแนวทางที่ก่อตั้งโดยซาอุดีอาระเบียคำเป็น "สุดแข็งแกร่งในตัวอย่างนี้" 19 การประเมินคล้ายของซาอุดีอาระเบียครบตามข้อใน 2004.20 ประเทศตะวันออกกลาง ในขณะที่ก้าวหน้าในการสร้างกรอบทางกฎหมาย และบริหาร ยังขาดการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือบังคับ ขั้นตอนในทิศทางนี้คือ ริ 2004 เริ่มแบบคำร่างกายที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือกฎหมาย ปฏิรูประบบสารสนเทศและพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย(P.L.108-458) ทำการแก้ไขทางเทคนิค III ชื่อพระราชบัญญัติรักชาติสหรัฐอเมริกา และรวมบทบัญญัติที่จะต้องมีกระทรวงการคลังในการพัฒนาชาติกลยุทธ์ การฟอกเงิน สิทธิทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ตอบการตลาดพิเศษรบกวน อำนาจฉุกเฉิน เพิ่มอำนาจการเงินอาชญากรรมบังคับเครือข่าย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาการเงินของหน่วยข่าวกรอง และเท่าของปลอมมือ ด้วยความตั้งใจที่จะใช้พวกเขาและการกระทำจริงของปลอม กระทรวงการคลังยังจะอนุญาตให้พิมพ์สกุลเงิน ไปรษณีย์ และเอกสารความปลอดภัยอื่นอีกประเทศเตรียมจะแตกลงในการพนันอินเทอร์เน็ตผิดกฎหมายโดยเข้าทางการเงินสถาบันจากการประมวลผลอินเทอร์เน็ตบางธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเครดิตการพนันบัตร โอนสาย หรือเครื่องมืออื่น ๆ ธนาคารถูกเพิ่ม FinCEN ได้รับจะได้รับการเติม 35.5 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการการหน่วยฉุกเฉินถึง 90 วันในการเปลี่ยนแปลง เสริม ระงับ หรือกำหนดข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ หรือการดำเนินการเรื่องการควบคุมโดยนายหรือองค์กร self-regulatory ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ จัดไว้สำหรับในรายการผ่านบ้าน 2003รัฐสภาจะต้องใหญ่ต้องชุมนุมภายใน 270 วันรายงานประเมิน และทำคำแนะนำบน: (1) ประสิทธิผลของความพยายามและวิธีการการติดตามผู้ก่อการร้ายทางการเงิน (2) วิธีการปรับปรุงความร่วมมือภาครัฐ (3) วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน (4)ความเพียงพอของหน่วยงานประสานงานและวิธีการปรับปรุงการประสานงานที่ และ (5) ข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความพยายามนี้ ที่บริหารจะต้องส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปันส่วนของภายในสำนักงานของบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศควบคุม (OFAC)ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของสภา คำแนะนำของคณะกรรมาธิการ 9/11จะเปลี่ยนกลยุทธ์สหรัฐฯ จากหนึ่งเน้นแช่แข็งสินทรัพย์หนึ่ง exploiting ผู้ก่อการร้ายเครือข่ายสำหรับระบบสารสนเทศการเงิน รวมกับองค์กรก่อการร้ายเพิ่มเปลี่ยนไปเป็นวิธีการจุดโอนเงินความท้าทายบางอย่างที่อาจการสนทนาบนกับเคาน์เตอร์การเงินในอนาคต ได้แก่ (1)การกำหนดกลยุทธ์สหรัฐอเมริกาโดยรวม (ยึดสินทรัพย์เทียบกับติดตามเครือข่าย), สร้าง (2)ล้างอำนาจรัฐบาลกลางแผนกต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการเงิน (3) สร้างกลไกการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงาน, (4)เพิ่มความร่วมมือระหว่างศุลกากร กฎหมายบังคับใช้นั่นเอง และลาดตระเวนชายแดนหน่วยงาน และหน่วยข่าวกรอง, (5) สร้างการกำกับดูแลที่ตั้งกลไก, (6) การกำหนดวิธีการควบคุมองค์กรการกุศลและเลือกระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (ลงทะเบียน hawala), และสร้างเครื่องการทูตสาธารณะ (7)ที่สามารถรัฐวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบเพิ่มระบบ hawala และองค์กรการกุศล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การดำเนินการทางการเงิน Task Force (FATF) FATF
เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จะพัฒนาและส่งเสริมนโยบายและมาตรฐานในการต่อสู้กับการฟอกเงิน(ที่เรียกว่าสี่สิบคำแนะนำ) และการจัดหาเงินก่อการร้าย (แปดคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการเงินการก่อการร้าย) มันตั้งอยู่ที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในกรุงปารีส FATF ในปัจจุบันมี 33 ชุด members.16 FATF ขั้นต่ำมาตรฐานและให้คำแนะนำสำหรับประเทศสมาชิก. ในช่วง 2003-2004, กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกรับหน้าที่เป็นนักบินสิบสองเดือนโปรแกรมที่ได้รับการประเมิน33 ประเทศและการประเมินการปฏิบัติของพวกเขาด้วย FATF 40 + 8 คำแนะนำ นอกจากนี้ยังมี 8 ประเทศมีการประเมินทั้งโดย FATF หรือหนึ่งในหน่วยงานระดับภูมิภาคFATF สไตล์ ในการประชุม G-7 ใน Boca Raton ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2004 รัฐมนตรีคลังขอกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะทำให้การประเมินผลเป็นส่วนประกอบปกติของรายงานการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ ในเดือนมีนาคมปี 2004 กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกทบทวนโครงการนำร่องและรวมภายหลังAML / CFT การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของปกติเฝ้าระวังประเทศ 17 ความกังวลเป็นที่ของ 41 ประเทศได้รับการประเมินในธนาคาร / กองทุนโครงการนำร่องเพียงสาม- จอร์แดนโอมานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย - อยู่ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือเนื้อหาพื้นที่ของความกังวลหลักเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินนอกระบบการถ่ายโอน การประเมินการปฏิบัติตามประเทศอิสลามจำนวนมากด้วยระหว่างประเทศเคาน์เตอร์การเงินตามมาตรฐานการก่อการร้ายได้รับการดำเนินการโดยวัตสันสถาบันการศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัยบราวน์ในการปรึกษาหารือกับสภาในต่างประเทศความสัมพันธ์(CFR) Independent Task Force ในการก่อการร้าย Financing.18 ตามที่วัตสันสถาบันรายงานการปฏิบัติตามของซาอุดีอาระเบียกับแนวทางที่กำหนดโดยFATF คือ "ในหมู่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง." 19 การประเมินที่คล้ายกันของประเทศซาอุดิอารเบียก็มาถึงโดยFATF ใน 2004.20 อื่น ๆ ประเทศในตะวันออกกลางในขณะที่ทำให้ความก้าวหน้าในการสร้างกรอบทางกฎหมายและการบริหารยังขาดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือในการบังคับใช้ ขั้นตอนในทิศทางนี้เป็นความคิดริเริ่ม 2004 ที่จะเริ่มต้น FATF สไตล์ร่างกายภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ. กฎหมาย หน่วยสืบราชการลับการปฏิรูปและการป้องกันการก่อการร้ายพระราชบัญญัติ(PL108-458) ทำให้การแก้ไขทางเทคนิคในเรื่องที่สามของสหรัฐอเมริการักชาติทำและรวมถึงอาวุธที่จะต้องมีกรมธนารักษ์ในการพัฒนาชาติกลยุทธ์การฟอกเงิน ให้สิทธิการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) มีอำนาจฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อการรบกวนตลาดพิเศษ; เพิ่มอำนาจของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน, การเงินของรัฐบาลสหรัฐของหน่วยสืบราชการลับ; และเท่ากับความครอบครองของการปลอมแปลงเครื่องมือที่มีความตั้งใจที่จะใช้พวกเขาและการกระทำที่เกิดขึ้นจริงของการปลอมแปลง กรมธนารักษ์จะได้รับอนุญาตให้พิมพ์สกุลเงินแสตมป์และเอกสารการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของอื่น ๆ ประเทศ. บทบัญญัติที่จะปราบปรามการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายโดยการจํากัดการเงินสถาบันจากการประมวลผลการทำธุรกรรมการพนันทางอินเทอร์เน็ตบางอย่างที่เกิดขึ้นผ่านบัตรเครดิตบัตรโอนเงินหรือตราสารที่ธนาคารอื่น ๆ ยังถูกบันทึก FinCEN ได้รับอนุญาตเพิ่มอีก$ 35,500,000 ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะได้รับอำนาจฉุกเฉินได้นานถึง90 วันในการปรับเปลี่ยนเสริมระงับหรือกำหนดข้อกำหนดหรือข้อจำกัด ที่มีความเคารพใด ๆ หรือเรื่องการดำเนินการเพื่อการควบคุมโดยคณะกรรมการหรือองค์กรกำกับดูแลตนเองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้. สำหรับในปี 2003 บ้านผ่านการเรียกเก็บเงินการมีเพศสัมพันธ์ต้องมีประธานาธิบดีที่จะส่งไปยังสภาคองเกรสภายใน270 วันรายงานการประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ(1) ประสิทธิภาพของความพยายามและวิธีการที่จะติดตามการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย; (2) วิธีการปรับปรุงความร่วมมือภาครัฐ; (3) วิธีการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันการเงินนั้น (4) ความเพียงพอของหน่วยงานที่ประสานงานและวิธีการที่จะปรับปรุงการประสานงานที่มิ และ (5) คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและทรัพยากรเพิ่มเติมที่จำเป็นในการปรับปรุงความพยายามนี้ บริหารจะต้องส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดสรรของเงินทุนภายในสำนักงานธนารักษ์ควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC). ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการประชุม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 9/11 ที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์สหรัฐจากหนึ่งที่มุ่งเน้นสินทรัพย์แช่แข็งให้เป็นหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากการก่อการร้ายเครือข่ายการจัดหาเงินทุนสำหรับปัญญารวมกับการเพิ่มขึ้นขององค์กรก่อการร้าย'เปลี่ยนไปใช้วิธีการทางการของจุดการโอนเงินเพื่อความท้าทายบางอย่างที่อาจจะครองการอภิปรายในอนาคตเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดที่จะตอบโต้การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เหล่านี้รวมถึง (1) การสร้างกลยุทธ์โดยรวมของสหรัฐ (เทียบกับยึดทรัพย์สินเครือข่ายการติดตาม), (2) การจัดตั้งเขตอำนาจที่ชัดเจนในหมู่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย(3) การสร้างระหว่างหน่วยงานกลไกการประสานงานนโยบาย (4) การเพิ่มความร่วมมือระหว่างปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรและตระเวนชายแดนหน่วยงานและหน่วยงานข่าวกรอง (5) การสร้างการกำกับดูแลรัฐสภากลไก(6) การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะควบคุมองค์กรการกุศลและทางเลือกระบบการโอนเงิน(hawala ลงทะเบียน) และ (7 ) การสร้างอุปกรณ์การทูตสาธารณะที่สามารถอยู่ความเปราะบางทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นขององค์กรการกุศลและระบบhawala

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การดําเนินงานทางการเงิน ( FATF ) รวมทั้งเป็นอินเตอร์ของรัฐร่างกาย
พัฒนาและส่งเสริมนโยบายและมาตรฐานการต่อสู้กับการฟอกเงิน ( เรียกว่า
40 ข้อ ) และการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ( แปดข้อเสนอแนะพิเศษ
ทางการเงินของผู้ก่อการร้าย ) มันตั้งอยู่ในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( โออีซีดี ) ในปารีส รวมทั้งปัจจุบันมี 33 คน16 รวมทั้งชุดมาตรฐานขั้นต่ำ
และทำให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ประเทศสมาชิก .
ช่วง 2003-2004 , IMF และธนาคารโลกดำเนินการ 12 เดือนนักบิน
โปรแกรมการประเมิน 33 ประเทศและประเมินการปฏิบัติของพวกเขากับ FATF 40
8 แนะนำ นอกจากนี้ อีก 8 ประเทศ มีการประเมินโดย FATF หรือหนึ่งของ
สไตล์ FATF ในภูมิภาคอีกด้วยในการประชุม G-7 ใน Boca Raton ในเดือนกุมภาพันธ์ 2004
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้ส่วนประกอบของการประเมินปกติรายงานเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจของมัน

ในเดือนมีนาคม 2004 , IMF และธนาคารโลกทบทวน
โปรแกรมนักบินและต่อมารวม AML / CFT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังประเทศปกติ

17
ปัญหาคือ ใน 41 ประเทศ ประเมินในธนาคาร / กองทุนโครงการนำร่อง เท่านั้น
3 - จอร์แดน , โอมาน และ แอลจีเรีย - ในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือ , arguably
ภูมิภาคกังวลหลักในการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย โอนเงิน
โดยเฉพาะอย่างไม่เป็นทางการ การประเมินของประเทศอิสลามมากมายตามมาตรฐานสากล
เคาน์เตอร์มาตรฐานการเงินผู้ก่อการร้ายมีวัตถุประสงค์ โดย วัตสัน สถาบันนานาชาติศึกษาที่มหาวิทยาลัย
สีน้ำตาลหารือกับสภาความสัมพันธ์ต่างประเทศ
( CFR ) อิสระงาน financing.18 ก่อการร้ายตามรายงาน
วัตสันสถาบัน , ซาอุดีอาระเบีย ปฏิบัติตามแนวทางที่จัดตั้งขึ้นโดย
FATF " ระหว่างที่สุดที่แข็งแกร่งในตัวอย่าง ." 19 คล้ายกับการประเมินของซาอุดีอาระเบีย
มาถึงโดยรวมทั้งประเทศอื่น ๆใน 2004.20 ตะวันออกกลาง ขณะที่การ strides ในการสร้างกรอบทางกฎหมายและการบริหาร

ยังขาดประสิทธิภาพเครื่องมือกฎระเบียบและการบังคับใช้ เป็นขั้นตอนในทิศทางนี้เป็นปี 2004 การเริ่มสไตล์
FATF ร่างกายสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
การออกกฎหมายการปฏิรูปข่าวกรองและการป้องกันการก่อการร้ายกระทำ
( p.l.108-458 ) ทำเทคนิคแก้ไขหัวข้อที่สามของสหรัฐอเมริการักชาติทำและ
รวมเสบียงต้องกรมธนารักษ์พัฒนาแห่งชาติ
ฟอกเงินกลยุทธ์ ; ให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. )
ฉุกเฉินอำนาจเพื่อตอบสนองต่อการรบกวนตลาดพิเศษเพิ่มอำนาจ
;ของเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยข่าวกรองรัฐบาลสหรัฐอเมริกาการเงิน
; และเป็นกรรมสิทธิ์ของการปลอมแปลงเครื่องมือที่มีเจตนาที่จะใช้
พวกเขาและพระราชบัญญัติจริงปลอม กรมธนารักษ์จะยัง
อนุญาตให้พิมพ์เงิน , แสตมป์ , และเอกสารอื่น ๆความมั่นคงของชาติอื่น ๆ

การแตกลงในอินเทอร์เน็ตการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยยกเว้นสถาบันการเงิน
จากการประมวลผลธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตการเล่นการพนันบางเครดิต
บัตร โอนเงินผ่านธนาคาร หรือเครื่องมืออื่น ๆนอกจากนี้ยังเพิ่ม FinCEN ได้รับอนุญาต
เพิ่มเติม $ 35.5 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี และก.ล.ต. จะได้รับ
อำนาจฉุกเฉินได้ถึง 90 วัน การเปลี่ยนแปลง , อาหารเสริม , ระงับหรือ กําหนดหรือข้อ จำกัด ด้วยความเคารพ
ความต้องการเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือการกระทำภายใต้ระเบียบโดย
คณะกรรมการหรือองค์กรกำกับดูแลตนเองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ใน 2003 บ้านผ่านบิล .
รัฐสภาต้องท่านประธานเพื่อยื่นต่อรัฐสภาภายใน 270 วัน และให้ข้อเสนอแนะในการประเมินรายงาน
: 1 ) ประสิทธิผลของความพยายามและวิธีการ
เพื่อติดตามผู้ก่อการร้ายทางการเงิน ( 2 ) แนวทางพัฒนาความร่วมมือรัฐ ; ( 3 ) วิธีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงิน ; ( 4 ) ความเพียงพอของหน่วยงานการประสานงานและวิธีการปรับปรุง
ที่ประสานงาน และ ( 5 ) การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและแนวทาง
ทรัพยากรเพิ่มเติมต้องเพิ่มความพยายามนี้
การบริหารจะต้องส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดสรรทุน
ภายในสำนักงานธนารักษ์ของการควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ ( OFAC ) .
ปัญหาที่มีศักยภาพสำหรับรัฐสภา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 9 / 11
เปลี่ยนกลยุทธ์สหรัฐจากเน้นเก็บเงินหนึ่งใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
สำหรับข่าวกรองรวมกับองค์กรก่อการร้ายเพิ่ม
เปลี่ยนวิธีการที่ไม่เป็นทางการของจุดโอนเงินบางความท้าทายที่อาจจะครอบงำ
ทั้งนี้ในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย เหล่านี้รวมถึง ( 1 )
จัดตั้งโดยรวมสหรัฐอเมริกากลยุทธ์และติดตามยึดทรัพย์เครือข่าย ) , ( 2 ) การจัดตั้ง
ชัดเจนอำนาจระหว่างรัฐบาลกลาง หน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การติดตาม
( 3 ) การจัดตั้งกลไกการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงาน ( 4 )
เพิ่มความร่วมมือระหว่างปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดน
และหน่วยงานข่าวกรอง ( 5 ) การจัดตั้งกลไกกำกับดูแล
รัฐสภา ,( 6 ) การตัดสินใจวิธีการควบคุมองค์กรการกุศลและระบบโอนเงินทางเลือก
( เนื่องจากการลงทะเบียน ) และ ( 7 ) การสร้างการทูตสาธารณะ เครื่องมือที่สามารถแก้ไขความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเพิ่มขึ้นขององค์กรการกุศลและระบบเนื่องจาก .