A client uses unusual or suspicious

A client uses unusual or suspicious identification documents that cannot be readily verified

A client is a trust that is reluctant to provide information on controlling parties

A client purchases high value goods

A client uses a nominee incorporation service to establish a shell company

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไคลเอ็นต์ใช้เอกสารรหัสผิดปกติ หรือน่าสงสัยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย ไคลเอนต์เป็นแทนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงลูก ลูกค้าซื้อสินค้ามูลค่าสูง ไคลเอนต์ใช้บริการจดทะเบียนแทนการสร้างบริษัทเชลล์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ลูกค้าที่ใช้ผิดปกติหรือเอกสารประจำตัวที่น่าสงสัยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายลูกค้าเป็นความไว้วางใจที่มีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายการซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีมูลค่าสูงลูกค้าใช้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งรวมตัวกันเพื่อสร้างบริษัท เชลล์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ลูกค้าใช้ผิดปกติหรือน่าสงสัยระบุเอกสารที่ไม่สามารถพร้อมยืนยัน

ลูกค้าคือความไว้วางใจที่ไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมฝ่าย

ลูกค้าซื้อสินค้ามูลค่าสูง

ลูกค้าใช้นอมินีนิติบุคคลบริการเพื่อสร้าง บริษัท เชลล์