Does the FI have a monitoring progr

Does the FI have a monitoring program for unusual and
potentially suspicious activity that covers funds transfers and
monetary instruments such as travelers checks, money orders,
etc?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไร้สายมีโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบปกติ และ
กิจกรรมอาจสงสัยที่การโอนเงิน และ
เครื่องมือทางการเงินเช่นเช็คนักท่องเที่ยว สั่งจ่าย,
ฯลฯ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไม่ FI มีโปรแกรมการตรวจสอบที่ผิดปกติและสำหรับ
กิจกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกิดขึ้นที่ครอบคลุมโอนเงินและ
ตราสารทางการเงินเช่นเช็คเดินทางธนาณัติ
etc?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ไม่ , มีโปรแกรมการตรวจสอบสำหรับผิดปกติและอาจสงสัยว่าครอบคลุมกิจกรรม

เครื่องมือทางการเงินและการโอนเงิน เช่น เช็คเดินทาง , เงินสั่งซื้อ
ฯลฯ