Review transactions more frequently

Review transactions more frequently against suspicious
transaction indicators relevant to the relationship and
escalate if appropriate;



• Review transactions based on approved schedule that
involves management sign-off (or in smaller shops,
management may even do the review);



• Develop reports or perform more frequent review of current
reports that list high risk transactions;



• Set business limits or parameters regarding accounts or
transactions that would trigger early warning signals and
require a mandatory review for business sector.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตรวจทานธุรกรรมบ่อยกับน่าสงสัย บ่งชี้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ และ เลื่อนระดับตามความเหมาะสม•ตรวจสอบธุรกรรมตามกำหนดการอนุมัติที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารออก จากระบบ (หรือร้าน ค้าขนาดเล็ก จัดการอาจได้ทำการทบทวน);•พัฒนารายงาน หรือทำการตรวจทานปัจจุบันบ่อยกว่า รายงานที่แสดงรายการธุรกรรมเสี่ยงสูง•ตั้งค่าขีดจำกัดของธุรกิจหรือพารามิเตอร์เกี่ยวกับบัญชี หรือ ธุรกรรมที่จะทำให้เกิดสัญญาณเตือนก่อน และ ต้องทบทวนข้อบังคับสำหรับภาคธุรกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทำธุรกรรมทบทวนบ่อย ๆ ที่น่าสงสัยกับ
ตัวชี้วัดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และ
บานปลายถ้าเหมาะสม•การทำธุรกรรมตรวจสอบขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบปิดการจัดการ (หรือในร้านค้าขนาดเล็ก, การจัดการอาจจะตรวจสอบ); •พัฒนารายงานหรือการดำเนินการอื่น ๆ ทบทวนบ่อยในปัจจุบันรายงานว่ารายการการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง•ตั้งค่าขีด จำกัด ธุรกิจหรือพารามิเตอร์เกี่ยวกับบัญชีหรือการทำธุรกรรมที่จะก่อให้เกิดสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและต้องมีการตรวจสอบผลบังคับใช้สำหรับภาคธุรกิจ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตรวจสอบธุรกรรมบ่อยกับสงสัย
รายการตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และ
บานปลายถ้าเหมาะสม ;



- ตรวจสอบรายการตามตารางที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
การจัดการลงนาม ( หรือในร้านค้าขนาดเล็กการจัดการอาจจะทำรีวิว ) ;



บริการการพัฒนารายงาน หรือทำบ่อยมากขึ้นตรวจสอบ ปัจจุบันรายงานว่ารายการธุรกรรมความเสี่ยงสูง




;แต่ละชุด จำกัด ธุรกิจหรือพารามิเตอร์เกี่ยวกับบัญชีหรือรายการที่จะเรียกสัญญาณที่เตือน

ต้องตรวจสอบก่อน และบังคับให้ภาคธุรกิจ