2. Criteria for detection and chara

2. Criteria for detection and characteristics of suspicious non-trading operations

2.1. A non-trading operation may be recognised as suspicious by the Company in the following cases:
– the Company has detected excessive transfers (deposits to the client's account, withdrawals from the client's account) without making trading operations in the trading account;
– the Company has detected an unusual nature of the transactions, which have no evident economic sense or evident legal purpose;
– the Company has uncovered circumstances that give reason to believe that the transactions are aimed at legalisation of criminal proceeds (money laundering) or financing of terrorism;
– within the period set by the Company, the Client failed to provide information to identify himself/herself, provided unreliable information and/or it is impossible to contact the Client using the addresses and telephone numbers provided;
– the Client has not provided information to identify a beneficiary, i.e. the person in whose interests the Client acts (in particular, under an agency agreement, trust deed, commission agreement and fiduciary management agreement when non-trading operations are performed);
– submission of false or invalid documents and documents of poor quality (black and white, unreadable);
– the Client has not provided information to identify a beneficiary (end beneficiary), i.e. the person in whose interests the Client acts (in particular, under an agency agreement, trust deed, commission agreement and fiduciary management agreement when non-trading operations are performed) upon the Company's request;
– the Client has not provided any information and documents requested by the Company, including about the Client's financial standing.

2.2. Criteria for detection and indicators of suspicious transactions specified in this section of the Regulation are not obligatory or exhaustive. A non-trading operation may be recognised as suspicious by the Company on the basis of analysis of the nature of the transaction, its components, attendant circumstances and interaction with the Client or his/her representative even if formally there are no criteria and indicators specified in this section of the Regulation. Such transactions are detected on the basis of the Company's subjective evaluation by means of daily analysis of non-trading operations.

2.3. When suspicious non-trading operations are detected, it is the Company that makes decisions regarding further actions with respect to the Client and his/her trading and non-trading operations.

3. Payments and general provisions regarding non-trading operations

3.1. The Client may transfer funds to the Client's account at any time. The Client's money is kept in the Company's accounts, including in segregated accounts opened in the name of the Company for keeping clients' money separate from the Company's money.

3.2. Transactions involving the transfer of funds to/from the Client's account are governed by this Regulation.

3.3. The Client himself/herself is responsible for the correctness of payments he/she makes. If the Company's banking details change, once the new details are published in the Trading Terminal the Client himself/herself will be responsible for payments made using outdated details.

3.4. Each of the Client's non-trading operations shall be confirmed with an entry in the respective section of the Trading Terminal. If the Client finds an error in the entry regarding a non-trading operation, he/she shall make a claim in accordance with the requirements of the Agreement.

3.5. If the Client finds an error in the entry in his/her favour, he/she shall inform the Company about the error as soon as possible using the contact information posted on the Company's Website.

3.6. If the Company's Client performs no transactions in the trading terminal that result in a change in the Client's account balance for 6 months, the Company reserves the right to introduce a subscription fee (commission) for granting access to the trading terminal. The amount and procedure of the fee deduction will be determined by the Company at its sole discretion.

4. Transfer of funds to the Client's account

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2. เงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบและลักษณะของการดำเนินงานไม่ใช่การค้าน่าสงสัย2.1. การดำเนินการซื้อขายอาจรับเป็นที่น่าสงสัยในกรณีต่อไปนี้:– บริษัทพบโอนมากเกินไป (เงินฝากเข้าบัญชีของลูกค้า การถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า) โดยไม่ทำการซื้อขายในบัญชีซื้อขาย– บริษัทพบธรรมชาติผิดปกติของธุรกรรม ซึ่งไม่มีความรู้สึกทางเศรษฐกิจชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่ชัดเจน– บริษัทรู้สึกได้สถานการณ์ที่ให้เหตุผลที่เชื่อได้ว่า ธุรกรรมได้ตลอด legalisation อาญาเงิน (ฟอกเงิน) หรือจัดหาเงินก่อการร้าย– ภายในระยะเวลาตั้งบริษัท ไคลเอนต์ที่ล้มเหลวในการให้ข้อมูลเพื่อระบุเอง ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ หรือไม่สามารถติดต่อลูกค้าการอยู่ และให้ หมายเลขโทรศัพท์– ลูกค้าไม่ได้เตรียมข้อมูลการระบุผู้รับผลประโยชน์ เช่นบุคคลในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีไคลเอ็นต์ทำหน้าที่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้การตกลง กระทำความน่าเชื่อถือ คณะข้อตกลง และข้อตกลงการบริหารจัดการสำหรับการซื้อขายมีดำเนิน);– ส่งเอกสารปลอม หรือไม่ถูกต้องและเอกสารคุณภาพต่ำ (สีดำและสีขาว อ่านไม่ได้);– ลูกค้าไม่ได้เตรียมข้อมูลการระบุผู้รับประโยชน์ (ผู้รับประโยชน์สุดท้าย) เช่นผู้ที่สนใจการกระทำของไคลเอนต์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้การตกลง กระทำความน่าเชื่อถือ คณะข้อตกลง และข้อตกลงการบริหารจัดการสำหรับการซื้อขายมีดำเนิน) ตามคำขอของบริษัท– ลูกค้าไม่ได้เตรียมข้อมูลและเอกสารที่ร้องขอ โดยบริษัท รวมทั้งเกี่ยวกับสถานะการเงินของไคลเอนต์ใด ๆ2.2. เงื่อนไขสำหรับการตรวจจับและตัวบ่งชี้ธุรกรรมน่าสงสัยที่ระบุไว้ในส่วนของการควบคุมนี้ไม่ได้บังคับ หรือหมดแรง การดำเนินการซื้อขายอาจรู้เป็นน่าสงสัย โดยบริษัทฯ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะของธุรกรรม การประกอบ attendant สถานการณ์ และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือตัวแทนของตนแม้อย่างมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในส่วนของข้อบังคับนี้ ธุรกรรมดังกล่าวบนพื้นฐานของการประเมินตามอัตวิสัยของบริษัท โดยบทวิเคราะห์รายวันของการดำเนินการซื้อขายทันที2.3. เมื่อพบการดำเนินการซื้อขายที่น่าสงสัย เป็นบริษัทที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับไคลเอ็นต์และตนดำเนินการซื้อขาย และไม่ใช่การค้า3. การชำระเงินและบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขาย3.1. ไคลเอนต์อาจโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้าตลอดเวลา เงินของลูกค้าถูกเก็บไว้ในบัญชีของบริษัท การรวมบัญชีที่เปิดในนามของบริษัทสำหรับการเก็บเงินของลูกค้าแยกต่างหากจากเงินของบริษัท3.2. รายการเกี่ยวกับการโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าจะถูกควบคุม โดยกฎระเบียบนี้3.3 ตัวเองรับผิดชอบความถูกต้องของการชำระเงินที่เขาทำให้ ถ้าเปลี่ยนธนาคารของบริษัท เมื่อมีการเผยแพร่รายละเอียดใหม่ในเทรดดิ้งเทอร์มินัลไคลเอนต์เองจะรับผิดชอบการชำระเงินโดยใช้รายละเอียดที่ล้าสมัย3.4. ของแต่ละการดำเนินการซื้อขายของลูกค้าจะได้รับการยืนยันกับรายการในส่วนเกี่ยวข้องของเทอร์มินัลการซื้อขาย หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขาย เขาต้องทำคำร้องตามข้อกำหนดของข้อตกลง3.5 หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการในความโปรดปรานของเขา เขาต้องแจ้งเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เร็วที่สุดโดยใช้ข้อมูลการติดต่อบริษัทโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท3.6 ถ้าไคลเอ็นต์ของบริษัททำไม่มีธุรกรรมในการเทรดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยอดเงินในบัญชีของลูกค้า 6 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำธรรมเนียม (commission) สำหรับการอนุญาตการเข้าถึงโปรแกรมเทรด จำนวนและขั้นตอนของการหักค่าธรรมเนียมจะถูกกำหนด โดยดุลยพินิจของบริษัท4. โอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2. เกณฑ์ในการตรวจหาและลักษณะของการดำเนินงานที่น่าสงสัยที่ไม่ใช่การค้า

2.1 การดำเนินการที่ไม่ใช่การค้าอาจจะได้รับการยอมรับว่าเป็นอันตรายโดย บริษัท ในกรณีต่อไปนี้:
- บริษัท ฯ ได้ตรวจพบการโอนเงินที่มากเกินไป (เงินฝากไปยังบัญชีของลูกค้าถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า) โดยไม่ทำให้การดำเนินการซื้อขายในบัญชีซื้อขาย;
- บริษัท ฯ ได้ตรวจพบธรรมชาติที่ผิดปกติของการทำธุรกรรมที่ไม่มีความรู้สึกทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่เห็นได้ชัด;
- บริษัท ฯ ได้เปิดสถานการณ์ที่ให้เหตุผลที่จะเชื่อว่าการทำธุรกรรมจะมุ่งเป้าไปที่ถูกต้องตามกฎหมายของเงินกฎหมายอาญา (ฟอกเงิน) หรือการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย;
- ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย บริษัท ที่ลูกค้าล้มเหลวในการให้ข้อมูลเพื่อระบุตัวเอง / ตัวเองให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือและ / หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะติดต่อกับลูกค้าโดยใช้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้;
- ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลกับ ระบุผู้รับผลประโยชน์คือบุคคลที่อยู่ในที่มีความสนใจการกระทำลูกค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ข้อตกลงของหน่วยงานความไว้วางใจโฉนดสัญญานายหน้าและสัญญาการจัดการความไว้วางใจเมื่อการดำเนินงานที่ไม่ใช่การค้าจะดำเนินการ);
- การยื่นเอกสารเท็จหรือไม่ถูกต้องและเอกสาร ที่มีคุณภาพดี (สีดำและสีขาวอ่านไม่ได้);
- ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลในการระบุผู้รับผลประโยชน์ (ผู้รับประโยชน์ท้าย) คือบุคคลที่อยู่ในที่มีความสนใจการกระทำลูกค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ข้อตกลงของหน่วยงานความไว้วางใจโฉนดสัญญานายหน้าและ ข้อตกลงความไว้วางใจการจัดการเมื่อการดำเนินงานที่ไม่ใช่การค้าจะดำเนินการ) ตามคำขอของ บริษัท ฯ
- ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ และเอกสารการร้องขอจาก บริษัท ฯ รวมถึงสถานะทางการเงินของลูกค้า.

2.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจจับและตัวชี้วัดของการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ระบุไว้ในส่วนของระเบียบนี้ไม่ได้บังคับหรือหมดจด การดำเนินการที่ไม่ใช่การค้าอาจจะได้รับการยอมรับว่าเป็นอันตรายโดย บริษัท บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะของการทำธุรกรรมส่วนประกอบของสถานการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ / ตัวแทนของเขาและเธอแม้ว่าอย่างเป็นทางการมีเกณฑ์และไม่มีตัวชี้วัดที่กำหนด ในส่วนของระเบียบนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวมีการตรวจพบบนพื้นฐานของการประเมินผลอัตนัยของ บริษัท ฯ โดยวิธีการของการวิเคราะห์ในชีวิตประจำวันของการดำเนินงานที่ไม่ใช่การซื้อขาย.

2.3 เมื่อการดำเนินงานที่ไม่ใช่การค้าที่น่าสงสัยมีการตรวจพบก็เป็น บริษัท ที่ทำให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปด้วยความเคารพให้กับลูกค้าและ / ค้าและที่ไม่ใช่การค้าการดำเนินงานของเธอของเขา.

3 การชำระเงินและบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ใช่การค้า

3.1 ลูกค้าสามารถโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของ บริษัท ฯ รวมทั้งในบัญชีแยกเปิดในชื่อของ บริษัท ฯ สำหรับการเก็บรักษาเงินของลูกค้าที่แยกต่างหากจากเงินของ บริษัท ฯ .

3.2 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินไปยัง / จากบัญชีของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ระเบียบนี้.

3.3 ลูกค้าตัวเอง / ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการชำระเงินเขา / เธอทำให้ หาก บริษัท ฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของธนาคารเมื่อรายละเอียดใหม่ที่ตีพิมพ์ในเทอร์มิเทรดดิ้งไคลเอนต์ของตัวเอง / ตัวเองจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการชำระเงินโดยใช้รายละเอียดที่ล้าสมัย.

3.4 แต่ละของการดำเนินงานที่ไม่ใช่การค้าของลูกค้าจะได้รับการยืนยันกับรายการในส่วนที่เกี่ยวข้องของเทอร์มิเทรดดิ้ง หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ใช่การค้าเขา / เธอจะทำให้การเรียกร้องให้สอดคล้องกับความต้องการของข้อตกลงได้.

3.5 หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการใน / ความโปรดปรานของเธอเขา / เธอจะต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช้ข้อมูลติดต่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ บริษัท .

3.6 ในกรณีที่ลูกค้าของ บริษัท ฯ จะดำเนินการทำธุรกรรมใน terminal การค้าที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยอดเงินในบัญชีของลูกค้าเป็นเวลา 6 เดือนไม่มี บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแนะนำค่าบริการ (คณะกรรมการ) สำหรับการอนุญาตให้เข้าถึงสถานีซื้อขาย จำนวนและขั้นตอนของการหักค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดโดย บริษัท ที่ดุลพินิจของตน.

4 การโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2 . เกณฑ์สำหรับการตรวจหาและลักษณะขององค์กรธุรกิจการค้าที่น่าสงสัย2.1 . ไม่ผ่าตัดอาจจะถือเป็นการค้าที่น่าสงสัยโดยบริษัทในกรณีต่อไปนี้ :- บริษัท มีการตรวจพบการถ่ายโอนมากเกินไป ( เงินไปยังบัญชีของลูกค้าถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า ) โดยไม่ทำให้การดำเนินการซื้อขายในบัญชีการค้า ;โดยบริษัทได้ตรวจพบว่ามีลักษณะผิดปกติของธุรกรรม ซึ่งไม่มีความรู้สึกทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายปรากฏชัดชัดเจนวัตถุประสงค์ ;- บริษัทได้เปิดเผยสถานการณ์ที่ให้เหตุผลที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมที่มุ่งการรับรองรายได้ทางอาญา ( ฟอกเงิน ) หรือการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย- ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย บริษัท ลูกค้าล้มเหลวในการให้ข้อมูลเพื่อระบุตนเอง ให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ และ / หรือ เป็นไปไม่ได้ที่จะติดต่อลูกค้าโดยใช้ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ ;โดยลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อระบุผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่มีความสนใจลูกค้าการกระทำ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ตัวแทนข้อตกลงไว้วางใจโฉนด , สัญญาข้อตกลงการดำเนินงานและการจัดการคณะกรรมการเดินทางเมื่อการซื้อขายไม่จัด )- ส่งของผิดหรือไม่ถูกต้องเอกสารและเอกสารคุณภาพ ( สีดำและสีขาว , อ่านไม่ได้ )โดยลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อระบุผู้รับประโยชน์ ( Beneficiary จบ ) คือผู้ที่มีความสนใจลูกค้าการกระทำ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ตัวแทนข้อตกลงไว้วางใจโฉนด , สัญญาข้อตกลงการดำเนินงานและการจัดการคณะกรรมการเดินทางเมื่อการซื้อขายไม่จัด ) ตามความต้องการของบริษัทโดยลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ และเอกสารการร้องขอโดย บริษัท รวมทั้งเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของลูกค้า2.2 . เกณฑ์และตัวชี้วัดของการตรวจสอบมีการระบุไว้ในส่วนนี้ของกฎหมายไม่ได้บังคับ หรือหมดแรง . ไม่ผ่าตัดอาจจะถือเป็นการค้าที่น่าสงสัยโดยบริษัทบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะของธุรกรรม ของคอมโพเนนต์ ผู้ติดตามสถานการณ์และการโต้ตอบกับลูกค้าหรือตัวแทนของเขา / เธอแม้ว่าอย่างเป็นทางการไม่มีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของระเบียบ ธุรกรรมดังกล่าวจะตรวจพบบนพื้นฐานของ บริษัท โดยวิธีการวิเคราะห์แบบประเมินผลของการดำเนินการซื้อขายทุกวันไม่2.3 เมื่อสงสัยไม่มีการซื้อขายดำเนินการตรวจพบ มันเป็น บริษัท ที่ทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำต่อไปด้วยความเคารพลูกค้าและการซื้อขาย และไม่มีการซื้อขายของเขา / เธอ3 . การจ่ายเงิน และบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานการซื้อขายโนน3.1 . ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของบริษัท รวมทั้งในการแยกบัญชีเปิดในนามของ บริษัท เพื่อรักษาเงินของลูกค้าที่แยกต่างหากจากเงินของบริษัท3.2 . ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าอยู่ภายใต้ระเบียบนี้3.3 . ลูกค้าเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเงินที่เขา / เธอทำให้ ถ้าบริษัทรายละเอียดธนาคารเปลี่ยนแปลงครั้งรายละเอียดใหม่จะตีพิมพ์ในเทรดลูกค้าเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้รายละเอียดที่ล้าสมัย3.4 . แต่ละงานซื้อขายบนของลูกค้าจะได้รับการยืนยัน มีรายการในส่วนที่เกี่ยวข้องของการซื้อขาย Terminal หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการเกี่ยวกับการไม่ซื้อขาย , เขา / เธอจะทำให้การเรียกร้องตามความต้องการของสัญญา3.5 . หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในรายการในของเขา / เธอชอบเขา / เธอจะต้องแจ้งให้บริษัทเกี่ยวกับข้อผิดพลาดให้เร็วที่สุด โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท3.6 ถ้าลูกค้าของบริษัทไม่มีธุรกรรมในการเทรดที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในดุลบัญชีของลูกค้าเป็นเวลา 6 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแนะนำค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก ( Commission ) เพื่อให้เข้าถึงสถานีการซื้อขาย . ปริมาณและขั้นตอนของการหักค่าธรรมเนียมจะถูกกำหนดโดย บริษัท ในการใช้ดุลยพินิจ4 . โอนเงินไปยังบัญชีลูกค้า