Suspicious Activity ReportingA numb

Suspicious Activity Reporting
A number of suspicious activity reporting (SAR) laws now require accountants to
report questionable financial transactions to the U.S. Treasury Department. Examples
of such transactions are ones suggestive of money laundering, bribes, or wire transfers
to terrorist organizations. Federal statutes that mandate SARs include sections of the
Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act (1992), amendments to the Bank Secrecy Act of 1996, and several sections of the Patriot Act (2001). Institutions affected by these laws
include (1) banks, (2) money service businesses such as currency traders, (3) broker dealers,
(4) casinos and card clubs, (5) commodity traders, (6) insurance companies, and (7) mutual
funds. Over the years, such filings have enabled the federal government to investigate a
wide number of criminal activities, gather evidence, and in some cases, repatriate funds
sent overseas. Testimony to the importance of suspicious activity reporting is the growth
of SAR filings—from about 62,000 reports in 1996 to over 1.6 million of them in 2008.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยจำนวนกฎหมายรายงาน (เขตบริหารพิเศษ) กิจกรรมที่น่าสงสัยตอนนี้ต้องการบัญชีการรายงานอาจธุรกรรมการเงินกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัวอย่างธุรกรรมดังกล่าวมีคนชี้นำฟอก แมคอินทอช หรือการโอนสายกับองค์กรก่อการร้าย คดีของรัฐบาลกลางที่อาณัติ SARs รวมส่วนของการAnnunzio-Wylie ป้องกันและฟอกเงินคดี (1992), แก้ไขพระราชบัญญัติความลับธนาคาร 1996 และหลายส่วนของพระราชบัญญัติรักชาติ (2001) สถาบันที่ได้รับผลจากกฎหมายเหล่านี้รวม (1) ธนาคาร ธุรกิจบริการ (2) เงินเช่นสกุลเงินเทรด, (3) นายหน้าตัวแทนจำหน่าย(4) คาสิโน และบัตรสโมสร ผู้ค้าโภคภัณฑ์ (5) บริษัทประกันภัย (6) และ (7) และกองทุน ปี ยื่นเอกสารแจ้งดังกล่าวได้รัฐบาลเพื่อตรวจสอบการหลากหลายกิจกรรมอาชญากรรม รวบรวมหลักฐาน และในบางกรณี repatriate เงินส่งต่างประเทศ พยานหลักฐานให้ความสำคัญของการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยคือ การเจริญเติบโตของเขตปกครองพิเศษยื่นเอกสารแจ้งซึ่งจากรายงานในปี 1996 ไปกว่า 1.6 ล้านในปี 2008 ประมาณ 62000

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กิจกรรมที่น่าสงสัยรายงานจำนวนของการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) กฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องมีบัญชีในการรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยไปยังสหรัฐอเมริกากรมธนารักษ์ ตัวอย่างของการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นคนชี้นำการฟอกเงินสินบนหรือการโอนเงินให้กับองค์กรก่อการร้าย กฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางที่อาณัติโรคซาร์สรวมถึงส่วนของAnnunzio-ไวลีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (1992), การแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารความลับของปี 1996 และหลายส่วนของ Patriot Act (2001) สถาบันรับผลกระทบจากกฎหมายเหล่านี้รวมถึง (1) ธนาคาร (2) ธุรกิจบริการเงินดังกล่าวเป็นผู้ค้าเงินตรา (3) ผู้แทนจำหน่ายนายหน้า (4) คาสิโนและคลับการ์ด (5) ผู้ประกอบการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ (6) บริษัท ประกันภัยและ ( 7) ร่วมกันเงิน กว่าปีที่การยื่นเอกสารดังกล่าวได้เปิดใช้งานรัฐบาลกลางเพื่อตรวจสอบจำนวนกว้างของกิจกรรมทางอาญารวบรวมหลักฐานและในบางกรณีการส่งคืนเงินส่งไปต่างประเทศ พยานหลักฐานที่สำคัญของการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยคือการเจริญเติบโตของ SAR เอกสารที่ยื่นต่อจากประมาณ 62,000 รายงานในปี 1996 ถึงกว่า 1.6 ล้านคนของพวกเขาในปี 2008

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
จำนวนของกิจกรรมที่น่าสงสัยรายงาน ( SAR ) กฎหมายตอนนี้ต้องการนักบัญชีจะรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยให้กรมธนารักษ์สหรัฐ ตัวอย่าง
ของธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ที่หยาบคายของการฟอกเงิน การติดสินบน หรือการโอน
องค์กรก่อการร้าย กฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางที่อาณัติ ซาร์ส รวมถึงส่วนของ
เอินนันซีโอ้ ไวลี ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ( 1992 ) , การแก้ไขไปยังธนาคารความลับพระราชบัญญัติของปี 1996 และหลายส่วนของ Patriot Act ( 2001 ) สถาบันที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย
เหล่านี้ประกอบด้วย ( 1 ) ธนาคาร ( 2 ) บริการเงินธุรกิจ เช่น ผู้ค้าเงินตรา , ( 3 ) ตัวแทนนายหน้า ,
( 4 ) คาสิโนและบัตรคลับ ( 5 ) ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ( 6 ) บริษัทประกันภัย และ ( 7 ) ซึ่งกันและกัน
กองทุน ปียื่นเอกสารดังกล่าวได้เปิดใช้งานรัฐบาลเพื่อตรวจสอบ
กว้างจำนวนกิจกรรมทางอาญา รวบรวมหลักฐาน และในบางกรณี ส่งคืนกองทุน
ส่งต่างประเทศ ยืนยันถึงความสำคัญของกิจกรรมที่น่าสงสัยการรายงานการเจริญเติบโต
ยื่นเอกสาร SAR จากประมาณ 62 , 000 รายงานในปี 1996 ถึง 1.6 ล้านคน ในปี 2551