a) Customers or beneficial owners o

a) Customers or beneficial owners or controlling person who commit or involve in predicate offence or money laundering offence under the AMLA or foreign law as well as provide financial support to the terrorists or
b) Customers who refuse to provide material information or documents resulting in the Company unable to identify customer identity

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ก) ลูกค้า หรือเจ้าของที่เป็นประโยชน์ หรือควบคุมผู้กระทำ หรือเกี่ยวข้องกับคดีความผิดบทหรือเงินฟอกความผิด AMLA หรือกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้าย หรือขลูกค้าที่ไม่ยอมให้ข้อมูลวัสดุหรือเอกสารในบริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

) ลูกค้าหรือเจ้าของประโยชน์หรือผู้มีอำนาจควบคุมที่กระทำหรือมีส่วนร่วมในความผิดมูลฐานหรือความผิดฟอกเงินภายใต้ พ.ร.บ. ปปงหรือกฎหมายต่างประเทศเช่นเดียวกับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
ข) ลูกค้าที่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่เป็นสาระหรือเอกสารที่ส่งผลให้ บริษัท ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นลูกค้าหรือเจ้าของประโยชน์หรือการควบคุมคนที่กระทำหรือเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือความผิดตาม Amla หรือกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือ
b ) ลูกค้าที่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลวัสดุหรือเอกสารที่ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า