The United Nations is one of the mo

The United Nations is one of the most experienced global providers of AML/CFT training and technical assistance. The United Nations Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime, and the Financing of Terrorism (GPML), part of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), was established in 1997 to assist member states to comply with the UN conventions and other instruments that deal with money laundering and terrorism financing. These now include the UN Convention against Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (the 1988 Vienna Convention), the UN International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (the 1999 Convention), the UN Convention against Transnational Organized Crime (the 2000 Palermo Convention), and the UN Convention against Corruption (the 2003 Merida Convention). In 2008, GPML’s scope and objectives were widened to meet the growing needs and demands for tailor-made assistance in the effective implementation of these UN instruments and other international AML/CFT standards.

GPML is the focal point for AML policy and activities within the UN system and a key player in strengthening CFT. The GPML provides technical assistance and training in the development of related legislation, infrastructure, and skills, directly assisting member states in the detection, seizure, and confiscation of illicit proceeds. Over the years, it has elaborated an ambitious program to make international action against the proceeds of crime and illegal financial flows more effective.

In 2014, GPML provided long-term assistance in the development of AML/CFT programs to 66 jurisdictions. GPML also conducted 32 training, policy development, and awareness raising activities worldwide; seven were at the international level, often in close partnership with regional or multilateral organizations. GPML trained 1,117 representatives of law enforcement agencies, financial intelligence units (FIUs), judicial authorities, and reporting entities.

The Mentoring Program

GPML’s Mentor Program is one of the most successful and well-known activities of international AML/CFT technical assistance and training. By giving in-depth support upon request, the mentors have gained the confidence of the recipient institutions. GPML’s Mentoring Program has key advantages over more traditional forms of technical assistance. First, mentors serve as residential advisors in a country or region for as long as one to four years, and offer sustained skills and knowledge transfer. Second, mentoring constitutes a unique form of flexible, ongoing needs assessment, where the mentor can pinpoint specific needs over a period of months, and adjust his/her work plan to target assistance that responds to those needs. Third, the member state has access to an “on-call” resource to provide advice on real cases and problems as they arise. Fourth, a mentor can facilitate access to foreign counterparts for international cooperation and mutual legal assistance at the operational level by using his/her contacts to act as a bridge to the international community.

During 2014, GPML employed three mentors, one of which is shared with the World Bank. GPML mentors stationed in Senegal, South Africa, and Vietnam worked extensively on the development and implementation of a wide variety of AML/CFT programs and procedures in individual countries and surrounding regions.

The GPML Asset Forfeiture Mentor based in South Africa provides assistance with the development and strengthening of asset forfeiture mechanisms in Southern Africa. The mentor continued to monitor the ongoing Prosecutor Placement Program. In 2014, the mentor continued to support the Asset Recovery Network for Southern Africa (ARINSA), and provide mentoring to its members, namely Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Namibia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. Based on the model for Europol’s Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN), this regional mechanism encourages collaboration, information sharing, and cooperation among prosecutors, investigators, and law enforcement dealing with asset confiscation and recovery at the national and regional levels.

In West Africa, GPML’s main achievements in 2014 include the successful launch of a CARIN-style regional network for prosecutors and financial investigators in West Africa (ARIN-WA), comprised of all 15 Economic Community of West African States countries plus Sao Tome and Principe. The mentor also contributed to the strengthening of the AML/CFT framework and operational capacities, particularly of FIUs, in Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Mali, Mauritania, Niger, and Senegal, mostly through the delivery of national and regional training courses and daily mentoring. Activities have been completed in coordination with the Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA).

The World Bank/GPML mentor based in Hanoi continued to strengthen operational capacities in Burma, Cambodia, Laos, and Vietnam. In Vietnam, the mentor delivered a series of training workshops on bulk cash smuggling, AML/CFT investigations, and raising awareness. As a result of the GPML’s mentoring, Vietnam Customs increased the number and amount of cash seized at the border in 2014. The Mekong mentor continued to support the CARIN-style regional network for prosecutors and financial investigators in Asia Pacific (ARIN-AP).

GPML Initiatives

Illicit Financial Flows: GPML has taken the lead in combating financial flows to and from Afghanistan linked to illicit drug production and trafficking. In 2014, the UNODC conducted a joint research with FATF on illicit financial flows from Afghan opiates. The GPML Adviser chaired a Heart of Asia workshop on money and value transfer systems, as well as a counter-terrorism financing workshop.

Throughout 2014, GPML worked with the UNODC Global Programme on Wildlife and Timber Crime on a joint initiative on the illicit financial flows and value transfer deriving from wildlife and timber trafficking. GPML organized its first inter-regional workshop on illicit financial flows from wildlife and timber crime, gathering practitioners from Southeast Africa and Southeast Asia in June 2014, followed by a similar workshop for the Caribbean in December 2014.

Financial Intelligence Unit Analyst (FIUA) Course: This training course is an opportunity for FIU analysts to develop knowledge and skills in the financial intelligence analysis process. The course focuses on analysis of suspicious transactions related to possible money laundering and terrorism financing. The course also addresses relationships between the FIU and agencies responsible for investigation of money laundering and terrorism financing, and the provision of high quality information to these agencies. In 2014, the training was delivered in the Gambia.

Financial Investigation Course: GPML also developed a Financial Investigation Course that aims to provide an opportunity for investigators to develop their knowledge and skills in financial investigation and to raise awareness of terrorism financing and money laundering methods. The course has a practical focus and is tailored to legal and procedural processes in the country receiving training. It gives participants the opportunity to learn the legislative aspects of financial crime, understand their powers, conduct searches, and undertake interviews. In 2014, training was delivered in Ethiopia and Tajikistan.

Cash Couriers: GPML’s cash courier training provides an opportunity for border control, police, and FIU staff to develop their knowledge and skills in the mechanisms for monitoring cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments as well as the identification and interdiction of cash couriers. In 2014, the course was delivered for Albania, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UN Security Council Resolution 1244), Mozambique, Namibia, Serbia, Vietnam, and Zambia.

Development of AML/CFT Experts/Trainers: GPML is preparing to launch a train-the-trainers project on financial investigations for West Africa. A two-year project will commence in 2015.

Prosecutor Placement Program: This is a sustainable, capacity-building program designed to give newly appointed confiscation prosecutors a practical understanding of asset seizure and forfeiture practices by placing them in the office of an experienced and capable confiscation legal team. The program operates in Southern Africa in conjunction with the South African National Prosecution Authority’s Asset Forfeiture Unit.

Disruption of Illicit Financial Flows: In 2014 UNODC developed a new training program on disruption of illicit financial flows. Training addresses the collection of information on financial flows of criminal organizations, analyzing a criminal business, examining informal value transfer systems such as hawala, and designing an effective disruption strategy. Training was conducted by GPML in 2014 in Kenya and Tanzania.

IMoLIN/AMLID: GPML has developed and maintains the International Money Laundering Information Network (http://www.imolin.org) on behalf of a partnership of 11 international organizations. IMoLIN provides a wide range of tools and AML/CFT-related information for professionals, including the Anti-Money Laundering International Database (AMLID) - a compendium and analysis of AML/CFT legislation and regulations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สหประชาชาติเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทั่วโลกมีประสบการณ์ฝึก ภาษา/CFT และช่วยเหลือทางเทคนิค โปรแกรมสากลสหประชาชาติกับการ ฟอกเงิน เงินของอาชญากรรม และการเงินของการก่อการร้าย (GPML), ส่วนหนึ่งของสหประชาชาติสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC), ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เพื่อช่วยเหลือรัฐสมาชิกให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติและเครื่องมืออื่น ๆ ที่จัดการกับการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน ตอนนี้รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติกับการจราจรในการเสพยาเสพติด และ สาร Psychotropic (1988 อนุสัญญากรุงเวียนนา) อนุสัญญาของสหประชาชาติสำหรับปราบปรามการเงินของการก่อการร้าย (ประชุม 1999) อนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (2000 ปาแลร์โมอนุสัญญา), และอนุสัญญาสหประชาชาติกับการทุจริต (2003 เดนท์เมริอนุสัญญา) ใน 2008 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ GPML ที่ widened เพื่อตอบสนองความต้องการเจริญเติบโตและความต้องการความช่วยเหลืออย่างในการดำเนินการมีประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้สหประชาชาติและประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษา/CFTGPML เป็นจุดโฟกัสสำหรับภาษาไทยและกิจกรรมภายในระบบสหประชาชาติและผู้เล่นที่สำคัญในการเสริมสร้างการ CFT GPML ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการฝึกอบรมในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง ทักษะ และให้ความช่วยเหลือโดยตรงรัฐสมาชิกตรวจสอบ ตัดสิน และ confiscation ดำเนินการผิดกฎหมาย ปี มันได้ elaborated โปรแกรมทะเยอทะยานเพื่อให้นานาชาติดำเนินการกับการดำเนินการของอาชญากรรม และไม่ถูกต้องการเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2014, GPML ให้ความช่วยเหลือระยะยาวในการพัฒนาโปรแกรม ภาษา/CFT 66 ประเทศ GPML ดำเนินการฝึกอบรม 32 นโยบายการพัฒนา และสร้างความตื่นตัวทั่วโลก เซเว่นได้ในระดับนานาชาติ มักในหุ้นส่วนใกล้ชิดกับองค์กรภูมิภาค หรือพหุภาคี GPML รับการฝึกอบรมผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (เอฟไอยู), หน่วยงานยุติธรรม และเอนทิตีรายงาน 1117โปรแกรม Mentoringโปรแกรมที่ปรึกษาของ GPML เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด และรู้จักกันดีของนานาชาติ ภาษา/CFT ช่วยเหลือทางเทคนิคและการฝึกอบรม โดยให้การสนับสนุนในเชิงลึกตาม mentors ได้รับความเชื่อมั่นของสถาบันผู้รับ โปรแกรมการให้คำปรึกษาดูแลของ GPML มีประโยชน์ที่สำคัญกว่ารูปแบบดั้งเดิมของความช่วยเหลือทางเทคนิค ครั้งแรก mentors เป็นปรึกษาที่อยู่อาศัยในประเทศหรือภูมิภาคสำหรับเป็นเวลานาน 1-4 ปี และทักษะ sustained และถ่ายโอนความรู้ สอง แอฟริกันถือแบบเฉพาะของการประเมินความต้องการอย่างต่อเนื่อง ความยืดหยุ่น ที่ปรึกษาสามารถระบุความต้องการเฉพาะช่วงเดือน และปรับปรุงแผนงานเขา/เธอเพื่อขอความช่วยเหลือเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ที่สาม รัฐสมาชิกมีการเข้าถึงทรัพยากร "เวร" แต่เพื่อให้คำแนะนำในกรณีที่แท้จริงและปัญหาที่จะเกิดขึ้น สี่ ให้คำปรึกษาสามารถช่วยถึงต่างประเทศคู่ความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในระดับปฏิบัติโดยติดต่อเขา/เธอทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อประชาคมในช่วงปี 2014, GPML จ้างสาม mentors หนึ่งซึ่งร่วมกับธนาคารโลก GPML mentors ประจำในเซเนกัล แอฟริกาใต้ และเวียดนามทำอย่างกว้างขวางในการพัฒนาและนำความหลากหลายของ ภาษา/CFT โปรแกรมและขั้นตอนในแต่ละประเทศและภูมิภาคโดยรอบGPML สินทรัพย์ Forfeiture ที่ปรึกษาอยู่ในแอฟริกาใต้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและการเพิ่มของสินทรัพย์ forfeiture กลไกในแอฟริกาใต้ ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการจัดวางโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของพนักงานอัยการ ในปี 2014 ปรึกษาการต่อการสนับสนุนเครือข่ายกู้คืนสินทรัพย์สำหรับภาคใต้แอฟริกา (ARINSA), และให้ปรึกษากับสมาชิก ได้แก่บอตสวานา เลโซโท มาลาวี มอริเชียส นามิเบีย แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย แซมเบีย และซิมบับเว ตามแบบจำลองสำหรับของ Europol Camden สินทรัพย์กู้ระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย (CARIN), กลไกระดับภูมิภาคนี้ให้ความร่วมมือ ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการ นักสืบ และจัดการการบังคับใช้กฎหมายกับ confiscation สินทรัพย์และการกู้คืนในระดับชาติ และระดับภูมิภาคในแอฟริกาตะวันตก ความสำเร็จหลักของ GPML ในปี 2014 รวมประสบความสำเร็จเปิดตัวเครือข่ายภูมิภาค CARIN แบบพนักงานอัยการและการสืบสวนทางการเงินในแอฟริกาตะวันตก (ARIN-WA), ประกอบด้วยทั้งหมด 15 ชุมชนเศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตกอเมริกาประเทศบวกเซาโตเมและปรินซิปี ปรึกษาส่วนแข็งแกร่ง ภาษา/CFT กรอบการดำเนินงานผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเอฟไอยู บูร์กินาฟาโซ โกตดิประเทศวัวร์ มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ และ เซเนกัล ส่วนใหญ่ผ่านการจัดส่งหลักสูตรฝึกอบรมแห่งชาติ และภูมิภาคและการให้คำปรึกษาดูแลทุกวัน เสร็จกิจกรรมติดต่อประสานงานกับอินเตอร์รัฐบาลดำเนินการ กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตก (GIABA)ปรึกษาธนาคาร โลก/GPML ในฮานอยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างกำลังงาน ในพม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม ปรึกษาจัดส่งชุดของการอบรมฝึกอบรมเงินสดจำนวนมากลักลอบ สืบสวน ภาษา/CFT และเพิ่มความตระหนักในเวียดนาม จาก GPML ปรึกษา ศุลกากรเวียดนามเพิ่มหมายเลขและจำนวนเงินที่ยึดที่ขอบในปี 2014 ปรึกษาแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเครือข่ายภูมิภาค CARIN แบบพนักงานอัยการและการสืบสวนทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARIN-AP)ริเริ่ม GPMLกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย: GPML มีการเป้าหมายในการต่อสู้กับเงินทุนหมุนเวียนเข้า และออก จากอัฟกานิสถานที่เชื่อมโยงกับยาเสพติดลักลอบผลิตและค้า ในปี 2014, UNODC จะดำเนินการวิจัยร่วมกับข้อบนกระแสเงินลักลอบจาก Afghan opiates ปรึกษา GPML ประเทศซ่อมหัวใจเอเชียเงิน และค่าโอนย้ายระบบ และการปราบปรามการก่อการร้ายทางการเงินเชิงตลอดปี 2014, GPML ทำงาน ด้วยโปรแกรม UNODC สากลในสัตว์ป่าและไม้อาชญากรรมบนความคิดริเริ่มร่วมกันลักลอบการเงินทุนหมุนเวียนและค่าโอนบริษัทฯ จากสัตว์ป่าและการค้าไม้ GPML จัดระเบียบขั้นตอนทางการเงินที่ผิดกฎหมายจากสัตว์ป่าอบรมระหว่างภูมิภาคเป็นครั้งแรก และไม้อาชญากรรม รวบรวมผู้จากแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมิถุนายนปี 2014 แล้วตาม ด้วยเชิงคล้ายกันสำหรับคาริเบียนใน 2557 ธันวาคมหลักสูตรนักวิเคราะห์ข่าวกรองหน่วย (FIUA) ทางการเงิน: หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นโอกาสสำหรับนักวิเคราะห์การบังเกิดผลในการพัฒนาความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการเงิน หลักสูตรเน้นการวิเคราะห์ธุรกรรมน่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเงินและฟอกเงินได้ นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบสวนคดีฟอกเงิน และการก่อการร้ายทางการเงิน และสำรองข้อมูลคุณภาพหน่วยงานเหล่านี้และบังเกิดผล ในปี 2014 มีส่งฝึกอบรมในแกมเบียหลักสูตรสืบสวนทางการเงิน: GPML พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสสำหรับนักพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบการเงิน และจิตสำนึกของการก่อการร้ายทางการเงินและวิธีการฟอกเงิน หลักสูตรได้เน้นการปฏิบัติ และเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย และขั้นตอนในประเทศที่ได้รับการฝึกอบรม จะช่วยให้ผู้เรียนโอกาสในการเรียนรู้ด้านสภาอาชญากรรมทางการเงิน เข้าใจอำนาจของพวกเขา ดำเนินการค้นหา และดำเนินการสัมภาษณ์ ในปี 2014 มีส่งฝึกอบรมในประเทศเอธิโอเปียและทาจิกิสถานเงินสดบริการจัดส่งสินค้า: พัสดุเงินสด GPML ของการฝึกอบรมให้โอกาสควบคุมชายแดน ตำรวจ และบังเกิดผลพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะกลไกสำหรับการตรวจสอบข้ามแดนขนส่งเงินสด และผู้ถือตราสาร เป็นการระบุและตรวจเงินสดบริการจัดส่งสินค้า ในปี 2014 หลักสูตรถูกส่งแอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอตสวานา อดีตสาธารณรัฐมาซิโดเนีย คอซอวอ (ภายใต้สหประชาชาติมนตรีความละเอียด 1244), โมซัมบิก นามิเบีย เซอร์เบีย เวียดนาม และแซมเบียพัฒนา ภาษา/CFT ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร: GPML กำลังจะเปิดตัวโครงการรถไฟเดอะฝึกอบรมการตรวจสอบเงินในแอฟริกาตะวันตก โครงการ 2 ปีจะเริ่มใน 2015พนักงานอัยการตำแหน่งโปรแกรม: นี้เป็นโปรแกรมอย่างยั่งยืน การ สร้างกำลังให้พนักงานอัยการ confiscation ตกแต่งใหม่เข้าใจปฏิบัติของสินทรัพย์ forfeiture และบุกยึดปฏิบัติ โดยวางในสำนักงานของทีมงานกฎหมาย confiscation มีประสบการณ์ และความสามารถในการ โปรแกรมที่ทำงานในแอฟริกาใต้ร่วมกับแอฟริกาใต้ชาติดำเนินคดีอำนาจของสินทรัพย์ Forfeiture หน่วยทรัพยไหลผิดกฎหมายทางการเงิน: ในปี 2014 UNODC พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมใหม่ในทรัพยของกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย ฝึกอยู่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินขององค์กรอาชญากรรม วิเคราะห์ธุรกิจอาชญากรรม ตรวจสอบระบบการส่งค่าที่ไม่เป็นทางการเช่น hawala และการออกแบบกลยุทธ์การทรัพยผล การฝึกอบรมถูกดำเนิน โดย GPML ในปี 2557 ในเคนยาและแทนซาเนียIMoLIN/AMLID: GPML ได้รับการพัฒนา และรักษานานาชาติเงินฟอกข้อมูลเครือข่าย (ส่วน http://www.imolin.org) ในนามของความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ 11 IMoLIN หลากหลายของเครื่องมือและ ภาษา/CFT-ข้อมูลสำหรับมืออาชีพ รวมทั้งการป้องกันและฟอกนานาชาติฐานข้อมูล (AMLID) - ย่อและวิเคราะห์ ภาษา/CFT กฎหมายและกฎระเบียบทาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สหประชาชาติเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระดับโลกที่มีประสบการณ์มากที่สุดของการฝึกอบรม AML / CFT และความช่วยเหลือด้านเทคนิค สหประชาชาติโครงการทั่วโลกกับการฟอกเงิน, เงินสดอาชญากรรมและการเงินของการก่อการร้าย (GPML) ส่วนหนึ่งของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินก่อการร้าย เหล่านี้ในขณะนี้รวมถึงอนุสัญญาต่อต้านการจราจรยาเสพติดยาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิต (1988 อนุสัญญากรุงเวียนนา) สหประชาชาติประชุมนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามของการเงินของการก่อการร้าย (1999 Convention) ซึ่งเป็นอนุสัญญาต่อต้านการข้ามชาติอาชญากรรม (2000 ปาแลร์โม การประชุม) และอนุสัญญาต่อต้านการทุจริต (2003 Merida ประชุม) ในปี 2008 ขอบเขต GPML และวัตถุประสงค์กว้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเพื่อขอความช่วยเหลือตัดในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือสหประชาชาติเหล่านี้และอื่น ๆ ต่างประเทศ AML / CFT มาตรฐาน. GPML เป็นจุดโฟกัสสำหรับนโยบาย AML และกิจกรรมภายในสหประชาชาติ ระบบและการเป็นผู้เล่นสำคัญในการเสริมสร้าง CFT GPML ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมในการพัฒนาของการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและทักษะการให้ความช่วยเหลือโดยตรงประเทศสมาชิกในการตรวจสอบการจับกุมและยึดของเงินที่ผิดกฎหมาย กว่าปีที่มันมีเนื้อหาโปรแกรมที่มีความทะเยอทะยานที่จะทำให้การดำเนินการระหว่างประเทศกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมและกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ในปี 2014, GPML ให้ความช่วยเหลือในระยะยาวในการพัฒนาโปรแกรม AML / CFT ไป 66 เขตอำนาจศาล GPML ยังดำเนินการ 32 การฝึกอบรมการพัฒนานโยบายและการสร้างความตระหนักกิจกรรมทั่วโลก เจ็ดอยู่ในระดับระหว่างประเทศมักจะอยู่ในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรระดับภูมิภาคหรือพหุภาคี GPML ผ่านการฝึกอบรม 1117 ผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) เจ้าหน้าที่การพิจารณาคดีและการรายงานหน่วยงาน. คำปรึกษาโปรแกรมGPML โปรแกรมเมนเทอร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเป็นที่รู้จักของนานาชาติ AML / CFT ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรม โดยให้การสนับสนุนในเชิงลึกตามคำขอพี่เลี้ยงได้รับความเชื่อมั่นของสถาบันผู้รับ โครงการให้คำปรึกษา GPML มีข้อดีที่สำคัญกว่ารูปแบบดั้งเดิมมากขึ้นของความช่วยเหลือด้านเทคนิค ครั้งแรกที่ครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่อยู่อาศัยในประเทศหรือภูมิภาคสำหรับตราบเท่าที่ 1-4 ปีและมีทักษะอย่างต่อเนื่องและการถ่ายทอดความรู้ ประการที่สองการให้คำปรึกษาที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของความยืดหยุ่นการประเมินความต้องการอย่างต่อเนื่องที่ให้คำปรึกษาสามารถระบุความต้องการเฉพาะในช่วงเดือนและปรับ / การวางแผนการทำงานของเขาและเธอที่จะกำหนดเป้าหมายให้ความช่วยเหลือที่ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น ประการที่สามรัฐสมาชิกที่มีการเข้าถึงไปยัง "ที่เรียก" ทรัพยากรที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีที่แท้จริงและปัญหาที่เกิดขึ้น ประการที่สี่การให้คำปรึกษาสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงในต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในระดับปฏิบัติการโดยใช้ / รายชื่อผู้ติดต่อของเขาและเธอจะทำหน้าที่เป็นสะพานเพื่อชุมชนระหว่างประเทศ. ในช่วงปี 2014, GPML ลูกจ้างสามพี่เลี้ยงซึ่งหนึ่งในนั้นที่ใช้ร่วมกัน กับธนาคารโลก พี่เลี้ยง GPML ประจำการอยู่ในประเทศเซเนกัล, แอฟริกาใต้และเวียดนามทำงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการพัฒนาและการดำเนินการที่หลากหลายของ AML / โปรแกรม CFT และวิธีการในแต่ละประเทศและภูมิภาคโดยรอบ. สินทรัพย์ GPML ริบเมนเทอร์ที่อยู่ในแอฟริกาใต้ให้ความช่วยเหลือกับการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการริบของสินทรัพย์ในภาคใต้ของแอฟริกา พี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบโครงการอย่างต่อเนื่องอัยการตำแหน่ง ในปี 2014, ผู้ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเครือข่ายการกู้คืนสินทรัพย์สำหรับภาคใต้ของแอฟริกา (ARINSA) และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกคือบอตสวานาเลโซโทมาลาวีมอริเชียสนามิเบียแอฟริกาใต้สวาซิแลนด์แทนซาเนียแซมเบียและซิมบับเว ขึ้นอยู่กับรูปแบบการ Europol ของการกู้คืนสินทรัพย์แคมเดนระหว่างหน่วยงานเครือข่าย (Carin) กลไกในภูมิภาคนี้กระตุ้นให้เกิดการทำงานร่วมกันแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือระหว่างอัยการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์และการกู้คืนในระดับชาติและระดับภูมิภาค. ใน แอฟริกาตะวันตกความสำเร็จหลัก GPML ของในปี 2014 รวมถึงการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของ Carin สไตล์เครือข่ายระดับภูมิภาคสำหรับอัยการและผู้ตรวจสอบทางการเงินในแอฟริกาตะวันตก (ARIN-WA) ประกอบด้วย 15 ชุมชนทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปตะวันตกแอฟริกาอเมริกาบวก Sao Tome Principe และ พี่เลี้ยงยังสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบ AML / CFT และความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ FIUs ในบูร์กินาฟาโซ, โกตดิวัว, มาลี, มอริเตเนีย, ไนเจอร์, เซเนกัลและส่วนใหญ่ผ่านการจัดส่งของหลักสูตรการฝึกอบรมชาติและระดับภูมิภาคและ การให้คำปรึกษาในชีวิตประจำวัน กิจกรรมได้รับการเสร็จในการประสานงานกับกลุ่มแอคชั่นอินเตอร์รัฐบาลกับการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตก (GIABA). โลกธนาคาร / GPML ที่ปรึกษาอยู่ในฮานอยอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานในประเทศพม่ากัมพูชาลาวและเวียดนาม ในประเทศเวียดนามที่ปรึกษาส่งชุดของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลุ่มลักลอบขนเงินสดสืบสวน AML / CFT และการสร้างความตระหนัก อันเป็นผลมาจากการให้คำปรึกษา GPML ของเวียดนามศุลกากรเพิ่มขึ้นจำนวนและปริมาณของเงินสดที่ยึดที่ชายแดนในปี 2014 ที่ปรึกษาโขงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการ Carin สไตล์เครือข่ายระดับภูมิภาคสำหรับอัยการและผู้ตรวจสอบทางการเงินในเอเชียแปซิฟิก (ARIN-AP) GPML การดำเนินการที่ผิดกฎหมายกระแสการเงิน: GPML ได้มาเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกระแสการเงินไปและกลับจากอัฟกานิสถานที่เชื่อมโยงกับการผลิตยาที่ผิดกฎหมายและการค้า ในปี 2014, UNODC ดำเนินการวิจัยร่วมกับ FATF ในกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายจากหลับในอัฟกานิสถาน ปรึกษา GPML ประธานหัวใจของการประชุมเชิงปฏิบัติการเอเชียเงินและระบบการโอนค่าเช่นเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย. ตลอดปี 2014 GPML ทำงานร่วมกับ UNODC โครงการทั่วโลกเกี่ยวกับสัตว์ป่าและอาชญากรรมไม้บนมุ่งมั่นร่วมกันในกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย และการถ่ายโอนค่ามาจากการค้าสัตว์ป่าและไม้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ GPML ระหว่างภูมิภาคครั้งแรกในกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายจากสัตว์ป่าไม้และอาชญากรรมรวบรวมผู้ปฏิบัติงานจากตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมิถุนายนปี 2014 ตามด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการที่คล้ายกันสำหรับในทะเลแคริบเบียนในเดือนธันวาคม 2014 หน่วยสืบราชการลับทางการเงินนักวิเคราะห์ยูนิท (FIUA) หลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมนี้เป็นโอกาสสำหรับนักวิเคราะห์ FIU ในการพัฒนาความรู้และทักษะในหน่วยสืบราชการลับทางการเงินขั้นตอนการวิเคราะห์ หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นไปได้และการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย แน่นอนนอกจากนี้ยังอยู่ความสัมพันธ์ระหว่าง FIU และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้ายและการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงให้กับหน่วยงานเหล่านี้ ในปี 2014, การฝึกอบรมได้รับการส่งมอบในแกมเบีย. หลักสูตรการสืบสวนทางการเงิน: GPML ยังได้พัฒนาหลักสูตรการสืบสวนทางการเงินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้โอกาสสำหรับนักวิจัยในการพัฒนาความรู้และทักษะของพวกเขาในการสืบสวนทางการเงินและการสร้างความตระหนักของเงินทุนการก่อการร้ายและวิธีการฟอกเงิน . หลักสูตรมีความสำคัญในทางปฏิบัติและมีการปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทางกฎหมายและการดำเนินการในประเทศที่ได้รับการฝึกอบรม จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้านกฎหมายของอาชญากรรมทางการเงินเข้าใจอำนาจของพวกเขาดำเนินการค้นหาและดำเนินการสัมภาษณ์ ในปี 2014, การฝึกอบรมได้รับการส่งมอบในเอธิโอเปียและทาจิกิสถาน. สารเงินสด: การฝึกอบรมการจัดส่งเงินสด GPML ให้โอกาสสำหรับการควบคุมชายแดนตำรวจและพนักงาน FIU ในการพัฒนาความรู้และทักษะในกลไกสำหรับการตรวจสอบการขนส่งข้ามพรมแดนของเงินสดและถือต่อรองได้ ตราสารเช่นเดียวกับประชาชนและการห้ามส่งสินค้าของเงินสด ในปี 2014, การเรียนการสอนที่ถูกส่งสำหรับแอลเบเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกบอตสวานา, อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย, โคโซโว (ภายใต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1244), โมซัมบิก, นามิเบีย, เซอร์เบีย, เวียดนาม, และแซมเบีย. การพัฒนา AML / CFT ผู้เชี่ยวชาญ / ฝึกอบรม: GPML มีการเตรียมที่จะเปิดตัวโครงการฝึกการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินสำหรับแอฟริกาตะวันตก โครงการสองปีจะเริ่มในปี 2015 อัยการโปรแกรมตำแหน่ง: นี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการออกแบบเพื่อให้ได้รับแต่งตั้งใหม่อัยการยึดความเข้าใจในทางปฏิบัติของการยึดทรัพย์สินและการปฏิบัติที่ริบโดยการวางไว้ในสำนักงานของที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ ทีมกฎหมายยึด . โปรแกรมที่ทำงานในภาคใต้ของแอฟริการ่วมกับแอฟริกาใต้แห่งชาติอัยการมีอำนาจของสินทรัพย์ริบหน่วยการหยุดชะงักของกระแสที่ผิดกฎหมายทางการเงินในปี2014 UNODC การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมใหม่ในการหยุดชะงักของกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย การฝึกอบรมที่อยู่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระแสการเงินขององค์กรอาชญากรรม, การวิเคราะห์ธุรกิจทางอาญาการตรวจสอบระบบการโอนมูลค่าทางการเช่น hawala และการออกแบบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพการหยุดชะงัก การฝึกอบรมได้ดำเนินการโดย GPML ในปี 2014 ในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย. IMoLIN / AMLID: GPML ได้มีการพัฒนาและรักษาและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างประเทศเครือข่ายสารสนเทศ (http://www.imolin.org) ในนามของความร่วมมือจาก 11 องค์กรระหว่างประเทศ IMoLIN ให้ความหลากหลายของเครื่องมือและ AML / CFT ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับมืออาชีพรวมทั้งการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินฐานข้อมูลระหว่างประเทศ (AMLID) - บทสรุปและการวิเคราะห์ AML / CFT กฎหมายและกฎระเบียบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สหประชาชาติ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มากที่สุดทั่วโลกของ AML / CFT การฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านเทคนิค สหประชาชาติทั่วโลกโครงการต่อต้านการฟอกเงิน รายได้ของอาชญากรรม และการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย ( gpml ) เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม ( UNODC )ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ และเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย เหล่านี้รวมถึงการจราจรในอนุสัญญาต่อต้านยาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ( 1988 การประชุมเวียนนา ) , กติการะหว่างประเทศอนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการก่อการร้าย ( 1999 การประชุม )สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ( 2000 , ปาแลร์โม่ และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( 2003 merida การประชุม ) ใน 2008 , gpml ขอบเขตกว้างขึ้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและความต้องการให้ช่วยเหลือในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้และและ AML / CFT มาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ .

gpml เป็นจุดโฟกัสสำหรับ AML กิจกรรมนโยบายและในระบบของสหประชาชาติ และเป็นผู้เล่นหลักในการแป . การ gpml ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน และโดยการช่วยเหลือสมาชิกในการตรวจยึดและริบเงินที่ผิดกฎหมาย . ปีมันมีอธิบายโปรแกรมทะเยอทะยานให้ปฏิบัติการระหว่างประเทศต่อต้านการดําเนินการของอาชญากรรมและกฎหมายการเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใน 2014 , gpml การให้ความช่วยเหลือระยะยาวในการพัฒนาโปรแกรม AML / CFT 66 ศาล . gpml ยังดำเนินการพัฒนานโยบาย 32 การฝึกอบรม และสร้างความตระหนัก กิจกรรมทั่วโลก ; เจ็ดในระดับระหว่างประเทศมักจะใกล้ชิดกับองค์กรระดับภูมิภาคและพหุภาคี gpml ฝึกในนามตัวแทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ( fius ) เจ้าหน้าที่ตุลาการ และการรายงานหน่วยงาน .



gpml แอฟริกันโปรแกรมที่ปรึกษาโปรแกรมเป็นหนึ่งในที่สุดที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักของนานาชาติ AML / CFT กิจกรรมความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึกอบรมโดยการให้การสนับสนุนในเชิงลึก ตามคำขอของ กรรมการ ได้รับความเชื่อมั่นของสถาบันผู้รับ gpml เป็นที่ปรึกษาให้โปรแกรมมีข้อดีที่สำคัญกว่ารูปแบบดั้งเดิมของความช่วยเหลือด้านเทคนิค ก่อนพี่เลี้ยงเป็นที่อยู่อาศัยที่ปรึกษาในประเทศหรือภูมิภาคตราบเท่าที่หนึ่งถึงสี่ปี และให้ยั่งยืน ทักษะและความรู้ ประการที่สองให้ถือว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันของความยืดหยุ่นในการประเมินความต้องการจำเป็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจารย์สามารถระบุความต้องการเฉพาะช่วงเดือน และปรับแผนการทำงานเพื่อเป้าหมายของเขาหรือเธอความช่วยเหลือที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ประการที่สาม สมาชิกมีการเข้าถึง " ทรัพยากรเรียก " ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีจริงและปัญหาที่พวกเขาเกิดขึ้น ประการที่สี่ที่ปรึกษาสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันในระดับปฏิบัติการ โดยการใช้ของเขา / ติดต่อเธอจะทำตัวเป็นสะพานให้ประชาคมระหว่างประเทศ .

ใน 2014 , gpml จ้างสามพี่เลี้ยง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใช้ร่วมกันกับโลกธนาคาร gpml พี่เลี้ยงประจำเซเนกัล แอฟริกาใต้