Thomas Forehand liquidated his rema

Thomas Forehand liquidated his remaining investments and borrowed $25,000 from his parents to finance the $120,000 “loan” to John. True to his word, John delivered a large bundle of $100 bills held together with rubber bands as collateral for the loan. Fore nine months, John made the monthly payments on the first day of each month. But, in the spring of 2002, two FBI agents arrived at Forehand’s firm to tell him that Jones would not be making any further payments on the loan since he had been arrested for selling a variety of illegal drugs including marijuana and methamphetamines. The agent then informed Forehand that he was being charged with conspiracy to commit money laundering and aiding and abetting money laundering. Forehand was then handcuffed, read his Miranda rights, and taken to the local county courthouse to be arraigned.
The principal witness against Forehand during his criminal trial was John Jones. With the coaxing of federal prosecutors, Jones recounted the series of meetings between himself and Forehand that had eventually led to the loan agreement between the two men. Under cross-examination by Forehand’s legal counsel, Jones testified that he had never told Forehand the actual source of his cash “inheritance.” When given the opportunity to testify on his own behalf, Forehand insisted repeatedly that he did not know or suspect that Jones was attempting to launder money from an illicit drug operation but did admit that he had failed to report the receipt of more than $10,000 in cash to the RIS as required by a federal statute. Forehand’s denials had little impact on the jury. He was sentenced to six years in federal prison, fined $19,000, and was required to forfeit $70,000 of cash he had received from Jones that had been confiscated by law enforcement authorities.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โทมัส Forehand กการลงทุนที่เหลืออยู่ของเขา และยืม $25,000 จากพ่อแม่ให้เงิน $120,000 สิน"กับจอห์น จริงคำ จอห์นส่งตั๋ว $100 ที่จัดขึ้นร่วมกับยางเป็นหลักประกันการกู้เงินมัดใหญ่ ไม่รู้เดือนเก้า จอห์นทำเงินรายเดือนในวันแรกของแต่ละเดือน แต่ ในฤดูใบไม้ผลิ 2002 ตัวแทนเอฟบีไอสองมาถึงที่บริษัทของ Forehand จะบอกเขาว่า โจนส์จะไม่ทำให้การชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับเงินยืมตั้งแต่เขาได้ถูกจับกุมสำหรับการขายที่หลากหลายเสพกัญชาและ methamphetamines ตัวแทนจากนั้นแจ้ง Forehand ว่า เขากำลังชำระกับสมรู้ร่วมคิดกระทำการฟอกเงิน และการช่วยเหลือ และ abetting ฟอกเงิน Forehand แล้วสวมบทบาท อ่าน Miranda สิทธิ และนำไปศาลในเขตท้องถิ่นการจะ arraignedพยานหลักกับ Forehand ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาของเขาคือ John Jones มีการ coaxing ของอัยการของรัฐบาลกลาง โจนส์ถึงชุดของการประชุมระหว่างตัวเขาและ Forehand ที่ได้ในที่สุดนำไปสู่สัญญาเงินกู้ระหว่างสองคน ภายใต้ทั้งสองฝายโดยที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ Forehand โจนส์เบิกความว่า เขาได้เคยบอก Forehand จริงแหล่งที่มาของเงินสดของเขา "สืบทอด" เมื่อโอกาสที่จะเป็นพยานในนามของเขาเอง Forehand ยืนยันหลายครั้งว่า เขาไม่รู้ หรือสงสัยว่า โจนส์พยายามฟอกเงินจากการดำเนินงานยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ไม่ยอมรับว่า เขาล้มเหลวที่จะรายงานการรับมากกว่า $10,000 เงินสดไป RIS ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ปฏิเสธของ forehand มีผลกระทบเล็กน้อยในคณะกรรมการ เขาตัดสินประหารหกปีในคุกของรัฐบาลกลาง ปรับ $19,000 และต้องเสีย $70,000 เงินที่เขาได้รับจากโจนส์ที่ได้ถูกยึด โดยเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โทมัสอยู่ข้างหน้าการชำระบัญชีเงินลงทุนที่เหลืออยู่ของเขาและยืม $ 25,000 จากพ่อแม่ของเขาให้เงินทุน $ 120,000 "เงินกู้" จอห์น ทรูที่จะคำพูดของเขาจอห์นส่งมัดใหญ่ของบิล $ 100 จัดขึ้นร่วมกับวงยางเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ก่อนเก้าเดือนจอห์นที่ทำเงินรายเดือนในวันแรกของแต่ละเดือน แต่ในฤดูใบไม้ผลิของปี 2002 สองตัวแทนเอฟบีไอเข้ามาที่ บริษัท ซึ่งอยู่ข้างหน้าเพื่อบอกเขาว่าโจนส์จะไม่ได้รับการชำระเงินเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมตั้งแต่เขาเคยถูกจับกุมสำหรับการขายที่มีความหลากหลายของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งกัญชาและยาบ้า ตัวแทนแล้วแจ้งอยู่ข้างหน้าว่าเขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่จะกระทำการฟอกเงินและการช่วยเหลือและสนับสนุนการฟอกเงิน หน้ามือถูกใส่กุญแจมือแล้วอ่านสิทธิมิแรนดาของเขาและนำตัวไปยังศาลท้องถิ่นที่จะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง.
พยานหลักกับอยู่ข้างหน้าระหว่างการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาของเขาคือจอห์นโจนส์ ด้วยการหลอกลวงของอัยการสหรัฐโจนส์เล่าให้ฟังชุดของการประชุมระหว่างตัวเองและอยู่ข้างหน้าว่าในที่สุดจะนำไปสู่สัญญาเงินกู้ระหว่างคนทั้งสอง ภายใต้การตรวจสอบข้ามโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายอยู่ข้างหน้าของโจนส์ยืนยันว่าเขาไม่เคยบอกว่าอยู่ข้างหน้าแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินสดของเขา "มรดก." เมื่อได้รับโอกาสที่จะเป็นพยานในนามของตัวเองอยู่ข้างหน้ายืนยันซ้ำว่าเขาไม่ทราบหรือสงสัยว่าโจนส์ เป็นความพยายามที่จะฟอกเงินจากการดำเนินการที่ผิดกฎหมายยาเสพติด แต่ไม่ยอมรับว่าเขาล้มเหลวที่จะรายงานใบเสร็จรับเงินของมากกว่า $ 10,000 เงินสดที่จะ RIS เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง ปฏิเสธอยู่ข้างหน้าของมีผลกระทบต่อคณะลูกขุน เขาถูกตัดสินให้หกปีในคุกของรัฐบาลกลางปรับ $ 19,000 และจะต้องสูญเสีย $ 70,000 ของเงินสดที่เขาได้รับจากโจนส์ที่ได้รับการยึดโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โทมัสการยกเลิกการลงทุนที่เหลืออยู่ของเขาและยืม $ 25 , 000 จากพ่อแม่ของเขาเพื่อเงิน $ 120 , 000 " เงินกู้ " จอห์น รักษาคำพูด จอห์นส่งมัดใหญ่ของ $ 100 ใบขึ้นด้วยกันกับยางเป็นหลักประกันเงินกู้ ก่อน 9 เดือน จอห์นทำจ่ายเงินเดือน ในวันแรกของแต่ละเดือน แต่ในฤดูใบไม้ผลิของปี 2002 , สองตัวแทนเอฟบีไอมาถึงมือของ บริษัท ที่จะบอกเขาว่าโจนส์จะไม่ทำใด ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินกู้ ตั้งแต่เขาถูกจับข้อหาขายความหลากหลายของยาเสพติดทั้งยาบ้าและกัญชา . เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า เขาถูกตั้งข้อหาการสมรู้ร่วมคิดในการปราบปรามการฟอกเงิน และการสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน โฟร์แฮนด์แล้วใส่กุญแจมือ อ่านของเขา Miranda สิทธิ ไปที่ศาลท้องถิ่นในเขตศาลหลักกับการเป็นพยานในคดีอาญาของเขาคือ จอห์น โจนส์ ด้วยการชวนของอัยการสหรัฐ โจนส์พูดถึงชุดของการประชุมระหว่างตัวเองและในที่สุดนำไปสู่การมีสัญญาเงินกู้ระหว่างผู้ชายสองคน ภายใต้การตรวจสอบข้ามที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ โจนส์ เป็นพยานได้ว่า เขาไม่เคยบอกโฟร์แฮนด์แหล่งที่มาที่แท้จริงของมรดกเงินสดของเขา " " เมื่อได้รับโอกาสที่จะเป็นพยานในนามของเขาเอง การยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า เขาไม่ได้รู้หรือสงสัยว่า โจนส์ พยายามฟอกเงินจากการดำเนินงานยาเสพติด แต่ก็ยอมรับว่า เขาได้ล้มเหลวในการรายงานการรับกว่า $ 10 , 000 ในเงินสด ซ. ตามกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง ของการปฏิเสธก็มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อคณะลูกขุน เขาถูกพิพากษาถึง 6 ปีในคุกของรัฐบาลกลางปรับ $ 10 , 000 และต้องถูกปรับ $ 70 , 000 เงินสดที่เขาได้รับจากโจนส์ที่ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย