Basic approachKao’s basic position

Basic approach

Kao’s basic position on corporate governance is to establish and operate a management system and an internal control system that can realize speedy, highly efficient, sound and transparent management with the aim of continuously enhancing corporate value. Kao considers corporate governance to be one of its most important management issues. Kao conducts annual reviews of these management issues and implements appropriate measures while integrating social trends and responding to the requests of shareholders and all other stakeholders.

Structure outline

Kao has introduced, within the framework for the Board of Directors (half of the Board of Directors are Outside Directors) and the Audit & Supervisory Board (majority of the Audit & Supervisory Board are Outside Audit & Supervisory Board Members) the Executive Officer system in order to separate the supervision function from the execution function. Following the conclusion of the 108th Annual General Meeting of Shareholders held in March 2014, Kao has: six (6) members of the Board of Directors, including three (3) Outside Directors; five (5) Audit & Supervisory Board Members, including three (3) Outside Audit & Supervisory Board Members; and twenty-six (26) Executive Officers, including four (4) Executive Officers, with the title of Senior Managing Executive Officer or Managing Executive Officer and without concurrent positions in the Board of Directors. Also, Kao is promoting the appointment of diverse human resources, and it has assigned one (1) female Outside Audit & Supervisory Board Member and one (1) female Executive Officer. Two (2) out of three (3) Outside Directors and all Outside Audit & Supervisory Board Members maintain their neutrality, independent from Kao’s management. In order to improve the transparency of discussions in the Board of Directors, an Independent Outside Director has become the chairman of the Board after the 108th Annual General Meeting of Shareholders held in March 2014. The term of office for Directors and Executive Officers is one year.

Board of Directors

Meetings of the Board of Directors were held 17 times during the fiscal year ending December 2013, including extraordinary meetings. At the end of the fiscal year ending December 2013, the average attendance rate of Outside Directors was 98.0%, and Outside Audit & Supervisory Board Members 98.0%. To facilitate thorough discussions in each meeting of the Board of Directors, Outside Directors were informed of each agenda item in advance by the Board of Directors secretariat, including the background, objective and description of each agenda item.

Compensation Advisory Committee and the Committee for the Examination of the Nominees for the Chairman of the Board of Directors and the President and CEO

Kao has established the Compensation Advisory Committee and the Committee for the Examination of the Nominees for the Chairman of the Board of Directors and the President and CEO (reorganized as the Committee for the Examination of the Nominees for the Members of the Board of Directors and Executive Officers in February 2014), which fulfill functions similar to the compensation committee and nominating committee of a “company with committees.”
The Compensation Advisory Committee consists of the Chairman of the Board of Directors, all Representative Directors, and all Outside Directors. This committee meets at least once a year during the remuneration revision period to examine and evaluate the appropriateness of the remuneration system and the level of remunerations for the members of the Board of Directors and Executive Officers after considering the input from the Committee members. The results of the examination and evaluation are to be reported at a meeting of the Board of Directors. A meeting of the Compensation Advisory Committee was held in February 2014, where the current remuneration system and the level of remuneration for the members of the Board of Directors and the Executive Officers presently in office were examined and evaluated as being appropriate, and this opinion was reported at a meeting of the Board of Directors held in March 2014. Also, Kao decided to add all Outside Audit & Supervisory Board Members to the members of the Committee at the meeting of the Board of Directors held in February, 2014.
The Committee for the Examination of the Nominees for the Chairman of the Board of Directors and the President and CEO, on the other hand, consists exclusively of all Outside Directors and all Outside Audit & Supervisory Board Members. This committee examines the nominees prior to the election or re-election of the Chairman of the Board of Directors and/or the President and CEO, and submits its evaluation of the nominees’ qualifications to the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors and the President and CEO contribute by submitting necessary and sufficient documents for a thorough examination (information on the nominees and the new management including the respective duties of the Members of the Board of Directors and Executive Officers) to the Committee members in advance of the meeting of the Committee. A meeting of the Committee was held with the attendance of all Committee members, in advance the election of Chairman of the Board of Directors and President and CEO following the reelection of the Members of the Board of Directors at the 108th Annual General Meeting of Shareholders in March 2014. The Committee subsequently submitted to the Board of Directors its opinion that it considered appropriate the retirement of the Chairman of the Board of Directors (An Outside Director has been the chairman of the Board from March 28, 2014) and the reelection of the President and CEO. Also, Kao expanded the scope of examination to all nominees for the members of the Board of Directors and Executive Officers, and reorganized the committee into the “Committee for the Examination of the Nominees for the Members of the Board of Directors and Executive Officers” at the meeting of the Board of Directors held in February, 2014.

Efforts to strengthen the function of the Audit & Supervisory Board Members

The Audit & Supervisory Board maintains neutrality independent from Kao’s management. It consists of three (3) Outside Audit & Supervisory Board Members, of whom one (1) is a woman, and two (2) Full-Time Audit & Supervisory Board Members. For improving the auditing effectiveness and strengthening and maintaining the auditing function, the Audit & Supervisory Board Members regularly and as necessary share information with Representative Directors, attend meetings of the Board of Directors, Management Committee and other important meetings, participate in regular Conferences of Audit & Supervisory Board Members of Domestic Group Companies, share auditing information with the internal auditing division and Accounting Auditor, and gather opinions from internal divisions and subsidiaries.

Policy on determining the amount of remuneration of members of the Board and Audit & Supervisory Board Members

Kao’s fundamental position on remunerations of members of the Board of Directors, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers is as follows: (1) compensation system which attracts diverse and excellent candidates to establish and improve competitive advantages; (2) compensation system which promotes continuous improvement of corporate value and shares interests with shareholders; and (3) objective and transparent decision making process regarding compensations.
Based on the outside research institution’s data on Members of the Board of Directors’ and Audit & Supervisory Board Members’ remunerations, Kao decides on compensations of the members of Board of Directors and Audit & Supervisory Board Members by setting a benchmark every year with other well-known manufacturing companies with a similar business size and in a similar business category as the companies of the same rank, and comparing their remuneration system and the level of remunerations with those of Kao’s.
The remunerations of the members of Board of Directors except Outside Directors consist of three factors below, and they are decided based on the roles as members of Board of Directors and positions concurrently held by such members.

(1) Monthly fixed salary
(2) A short-term incentive compensation in the form of bonus
The amount of bonus is set between 20-35% of the estimated annual standard salary of each position, and this linked amount is set to fluctuate between 0-200% depending on the circumstances of achievement of EVA target and both sales and operating income targets.
(3) A long-term incentive compensation in the form of stock options(Share Remuneration Type Stock Options)
The amount of compensation in the form of stock option is set between about 10-20% of the estimated annual standard salary of each position.

The compensations for the Outside Directors independent of the execution of Kao’s operations consist of monthly fixed salary and stock options (Share Remuneration Type Stock Options).
The compensations of the Audit & Supervisory Board Members consist only of monthly fixed salary.
Kao has no retirement bonus system for both the members of Board of Directors and the Audit & Supervisory Board Members.

The total amount of remunerations for the Members of the Board of Directors and the Audit & Supervisory Board Members in fiscal 2013 is available in the “Report Concerning Corporate Governance.”

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีการพื้นฐานตำแหน่งพื้นฐานของเขาเกี่ยวกับการกำกับการ สร้าง และดำเนินระบบการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่สามารถรับรู้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสียง และสูงโปร่งใสจัดการกับจุดมุ่งหมายของการเพิ่มมูลค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้ เขาพิจารณากำกับดูแลเป็นหนึ่งในปัญหาการจัดการสำคัญที่สุด เขาทำรีวิวปีจัดการปัญหาเหล่านี้ และใช้มาตรการที่เหมาะสมรวมแนวโน้มทางสังคม และตอบสนองการร้องขอของผู้ถือหุ้นและเสียทั้งหมด โครงสร้างเค้าร่างเขาได้แนะนำ ภายในกรอบงานสำหรับคณะกรรมการ (ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการเป็นกรรมการภายนอก) และการตรวจสอบ และประกาศคณะกรรมการกำกับ (ส่วนใหญ่ของประกาศคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบภายนอกและประกาศคณะกรรมการ) ระบบบริหารการแยกฟังก์ชันควบคุมจากฟังก์ชันการดำเนินการ ตามข้อสรุปของงานกวางรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2014 เขามี: หก (6) สมาชิกของคณะกรรมการ รวมทั้งสาม (3) ด้านนอกกรรมการ ห้า (5) ตรวจสอบและประกาศคณะกรรมการ รวมทั้งสาม (3) ตรวจสอบบัญชีภายนอกและประกาศคณะกรรมการ และยี่สิบหก (26) บริหาร รวมถึงสี่ (4) เจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการจัดการอาวุโสหรือเจ้าหน้าที่บริหารการจัดการ และ ไม่พร้อมตำแหน่งในคณะกรรมการ ยัง เขาส่งเสริมแต่งทรัพยากรบุคคลหลากหลาย และจะมีกำหนดหนึ่ง (1) เพศหญิงภายนอกตรวจสอบ และ กรรมการประกาศ และหนึ่ง (1) หญิงบริหาร สอง (2) ออกของสาม (3) ด้านนอกกรรมการทั้งหมดตรวจ สอบภายนอก และประกาศคณะกรรมการรักษาความความเป็นกลาง เป็นอิสระจากการจัดการของเขา เพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของการสนทนาในคณะกรรมการ ภายนอกกรรมการอิสระได้เป็น ประธานกรรมการหลังจากงานกวางรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2014 ระยะของสำนักงานกรรมการบริหารเป็นหนึ่งปี คณะกรรมการบริษัทประชุมคณะกรรมการได้จัด 17 ครั้งในระหว่างปีสิ้นสุด 2013 ธันวาคม รวมทั้งการประชุมวิสามัญ เมื่อสิ้นสุดปีบัญชีสิ้นสุด 2013 ธันวาคม อัตราเข้าเฉลี่ยกรรมการภายนอก 98.0% และตรวจสอบภายนอกและประกาศคณะกรรมการ 98.0% เพื่อให้ง่ายต่อการสนทนาอย่างละเอียดในแต่ละการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการภายนอกได้ทราบของแต่ละรายการวาระการประชุมล่วงหน้า โดยเลขานุการคณะกรรมการ พื้นหลัง วัตถุประสงค์ และคำอธิบายของแต่ละวาระ ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และซีอีโอได้ที่เขาได้ก่อตั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบของได้สำหรับประธานกรรมการ และประธาน และ CEO (ที่จัดระเบียบตามคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารที่ได้ในปี 2014 เดือนกุมภาพันธ์), ซึ่งตอบสนองฟังก์ชันกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการสรรหา "บริษัทมีคณะกรรมการ"ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการตัวแทน และทั้งหมดภายนอกกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ตรงกับปีน้อยครั้งในช่วงเวลาปรับปรุงค่าตอบแทนการตรวจสอบ และประเมินความของระบบค่าตอบแทนและระดับของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารพิจารณาอินพุตจากกรรมการจาก ผลการตรวจสอบและประเมินผลจะรายงานในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดขึ้นในเดือน 2014 กุมภาพันธ์ ซึ่งระบบค่าตอบแทนปัจจุบันและระดับของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารในสำนักงานได้ตรวจสอบ และประเมินว่ามีความเหมาะสม และความคิดเห็นนี้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2014 ยัง เขาตัดสินใจเพิ่มการตรวจสอบภายนอกทั้งหมดและประกาศคณะกรรมการสมาชิกคณะกรรมการในการประชุมของคณะกรรมการที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2014คณะกรรมการตรวจสอบของได้สำหรับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และซีอี โอ ในทางกลับกัน ประกอบด้วยเฉพาะของ กรรมการทั้งหมดด้านนอกทั้งหมดตรวจ สอบภายนอก และประกาศคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบได้ก่อนการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานกรรมการ/ ประธาน และซีอีโอ และส่งการประเมินคุณสมบัติของชื่อคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และซีอีโอร่วม โดยการส่งเอกสารที่จำเป็น และเพียงพอสำหรับการตรวจ (ข้อมูลที่ได้และการบริหารจัดการใหม่รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ของสมาชิกของคณะกรรมการและบริหาร) กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการจัดขึ้น ด้วยการเข้าร่วมของกรรมการทั้งหมด ล่วงหน้าเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO ต่อ reelection ของคณะกรรมการในการประชุมสามัญงานกวางสามัญในเดือนมีนาคมปี 2014 คณะกรรมการมาส่งให้คณะกรรมการของความคิดที่ว่า ก็ถือว่าสมการเกษียณอายุของประธานคณะกรรมการ (อันด้านนอกผู้อำนวยการประธานกรรมการจาก 28 มีนาคม 2014) และ reelection ของประธานและซีอีโอ ยัง เขาขยายขอบเขตของการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดได้ และเป็น "กรรมการสำหรับสอบของได้สำหรับสมาชิกของคณะของกรรมการและบริหารเจ้าหน้าที่" ในการประชุมของคณะกรรมการจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ที่คณะกรรมการจัดระเบียบ ความพยายามที่จะเสริมสร้างการทำงานของการตรวจสอบและประกาศคณะกรรมการประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและรักษาความเป็นกลางเป็นอิสระจากการจัดการของเขา มันประกอบด้วยสาม (3) ตรวจสอบบัญชีภายนอกและประกาศคณะกรรมการ ที่หนึ่ง (1) เป็น ผู้หญิง และ 2 เต็มเวลาตรวจสอบและประกาศคณะกรรมการ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และเสริมสร้าง และรักษาฟังก์ชันการตรวจสอบ ตรวจสอบและประกาศคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และ เป็นข้อมูลจำเป็นร่วมกับตัวแทนกรรมการ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและการประชุมสำคัญอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบปกติและประกาศคณะกรรมการของประเทศกลุ่ม บริษัท ข้อมูลตรวจสอบร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชี และรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและบริษัทในเครือ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศคณะกรรมการของเก่าพื้นฐานตำแหน่งค่าตอบแทนของสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ตรวจสอบ และประกาศคณะกรรมการ และบริหารจะเป็นดังนี้: (1) ระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูดผู้สมัครที่หลากหลาย และดีเยี่ยมเพื่อสร้าง และปรับปรุงเปรียบในการแข่งขัน (2) ระบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมูลค่าขององค์กร และร่วมผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และวัตถุประสงค์ (3) และการตัดสินใจที่โปร่งใสทำให้กระบวนการเกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อมูลของสถาบันวิจัยภายนอกสมาชิกของค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศคณะ กรรมการการ เขาตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทุกปีกับบริษัทอื่น ๆ ผลิตรู้จัก กับขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และ ในประเภทธุรกิจคล้ายเป็นบริษัทของตำแหน่งเดียว เปรียบเทียบระบบของค่าตอบแทนและระดับของค่าตอบแทนกับของเก่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการยกเว้นกรรมการภายนอกประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านล่าง และพวกเขาจะเลือกตามบทบาทเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่งพร้อมจัดขึ้น โดยสมาชิกดังกล่าว (1) รายเดือนคงที่เงินเดือน (2) เป็นค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้นในรูปแบบของโบนัส ยอดเงินโบนัสไว้ระหว่าง 20-35% ของเงินเดือนรายปีมาตรฐานประเมินของแต่ละตำแหน่ง และยอดเงินนี้ถูกเชื่อมโยงถูกตั้งค่าแปรปรวนระหว่าง 0-200% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของความสำเร็จของเป้าหมาย EVA และเป้าหมายรายได้จากการขาย และการดำเนินงานทั้งสอง (3) เป็นค่าตอบแทนจูงใจระยะยาวในหุ้น (หุ้นกำหนดค่าตอบแทนชนิดหุ้น) จำนวนค่าตอบแทนในรูปของหุ้นไว้ระหว่าง 10-20% ของเงินเดือนรายปีมาตรฐานประเมินของแต่ละตำแหน่งค่าตอบแทนสำหรับภายนอกกรรมการอิสระของการดำเนินงานของเขาประกอบด้วยเดือนถาวร และหุ้นตัวเลือก (ส่วนแบ่งค่าตอบแทนชนิดหุ้น)ค่าตอบแทนของประกาศคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยเฉพาะของเดือนถาวรเขามีระบบโบนัสเกษียณไม่สำหรับทั้งสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศคณะกรรมการยอดรวมของค่าตอบแทนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ และประกาศคณะกรรมการในปี 2013 เงินพร้อมใช้ในการเสนอ "รายงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล"

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีการขั้นพื้นฐานตำแหน่งพื้นฐานของเขาเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการคือการสร้างและดำเนินการระบบการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่สามารถตระหนักอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเสียงและการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องขององค์กร เขาคิดว่าการกำกับดูแลกิจการที่จะเป็นหนึ่งในการจัดการกับปัญหาที่สำคัญที่สุด เขาดำเนินการความคิดเห็นประจำปีของการจัดการกับปัญหาเหล่านี้และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในขณะที่แนวโน้มการบูรณาการทางสังคมและการตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ . ร่างโครงสร้างเก่าได้แนะนำภายใต้กรอบของคณะกรรมการ (ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ บริษัท ที่มี กรรมการภายนอก) และกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับ (ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับอยู่ด้านนอกและตรวจสอบคณะกรรมการกำกับสมาชิก) ระบบเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อแยกฟังก์ชั่นการกำกับดูแลการดำเนินการจากการทำงาน ต่อไปนี้ข้อสรุปของ 108 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่ถือมีนาคม 2014, เขามี: หก (6) สมาชิกของคณะกรรมการรวมทั้งสาม (3) กรรมการนอก; ห้า (5) ตรวจสอบและกำกับดูแลคณะกรรมการรวมทั้งสาม (3) นอกตรวจสอบและกำกับดูแลคณะกรรมการ; ยี่สิบหก (26) ผู้บริหารรวมทั้งสี่ (4) ผู้บริหารที่มีชื่อของผู้จัดการอาวุโสเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้จัดการเจ้าหน้าที่บริหารและไม่มีตำแหน่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันในที่ประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้เขาคือการส่งเสริมการแต่งตั้งของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลายและได้รับมอบหมายให้หนึ่ง (1) ตรวจสอบเพศหญิงนอกและสมาชิกคณะกรรมการกำกับและหนึ่ง (1) เพศหญิงเจ้าหน้าที่บริหาร สอง (2) ออกจากสาม (3) กรรมการภายนอกและตรวจสอบภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการกำกับรักษาความเป็นกลางของพวกเขาเป็นอิสระจากการจัดการของเขา เพื่อที่จะปรับปรุงความโปร่งใสของการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการ, กรรมการอิสระนอกได้กลายเป็นประธานคณะกรรมการหลังจากที่ 108 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีนาคม 2014 ระยะเวลาของตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารเป็นเวลาหนึ่งปี . คณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ บริษัท ฯ ได้จัดขึ้น 17 ครั้งในช่วงปีงบการเงินที่สิ้นสุดธันวาคม 2013 รวมทั้งการประชุมวิสามัญ ในตอนท้ายของปีงบการเงินที่สิ้นสุดเดือนธันวาคมปี 2013 อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของกรรมการด้านนอกเป็น 98.0% และนอกกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับสมาชิก 98.0% เพื่ออำนวยความสะดวกการอภิปรายอย่างละเอียดในที่ประชุมของแต่ละคณะกรรมการกรรมการด้านนอกได้รับแจ้งของแต่ละวาระล่วงหน้าจากคณะกรรมการของสำนักเลขาธิการรวมทั้งพื้นหลังวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแต่ละวาระ. ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ตรวจสอบชื่อผู้เข้าชิงสำหรับประธานคณะกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการและซีอีโอของเขาได้จัดตั้งกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (จัดเป็น คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบชื่อผู้เข้าชิงสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการและผู้บริหารในกุมภาพันธ์ 2014) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาของ "คณะกรรมการ บริษัท ที่มี." คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยค่าตอบแทนของประธานกรรมการ ของคณะกรรมการทั้งหมดกรรมการแทนกรรมการและนอก คณะกรรมการชุดนี้ตรงกับอย่างน้อยปีละครั้งในช่วงระยะเวลาการแก้ไขค่าตอบแทนในการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของระบบค่าตอบแทนและระดับของค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และผู้บริหารหลังจากพิจารณาข้อมูลจากคณะกรรมการ ผลของการตรวจสอบและการประเมินผลจะได้รับการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการ บริษัท การประชุมของค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 ที่ระบบค่าตอบแทนในปัจจุบันและระดับของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และผู้บริหารในสำนักงานในปัจจุบันมีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นที่เหมาะสมและความเห็นนี้คือ รายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการ บริษัท ที่จัดขึ้นมีนาคม 2014 นอกจากนี้, เขาตัดสินใจที่จะเพิ่มการตรวจสอบทั้งหมดนอกและคณะกรรมการกำกับสมาชิกให้กับสมาชิกของคณะกรรมการในที่ประชุมของคณะกรรมการที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 คณะกรรมการ ตรวจสอบชื่อผู้เข้าชิงสำหรับประธานคณะกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการและซีอีโอในมืออื่น ๆ ประกอบด้วยเฉพาะของนอกกรรมการและกรรมการตรวจสอบภายนอกและสมาชิกคณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการชุดนี้จะตรวจสอบการเสนอชื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ บริษัท และ / หรือประธานและซีอีโอและส่งการประเมินผลของคุณสมบัติเสนอชื่อ 'ต่อคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการบริหารและซีอีโอมีส่วนร่วมโดยการส่งเอกสารที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียด (ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อและผู้บริหารชุดใหม่รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละสมาชิกของคณะกรรมการและผู้บริหาร) เพื่อ คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นด้วยการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการล่วงหน้าการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และซีอีโอต่อไปนี้การเลือกตั้งของสมาชิกของคณะกรรมการที่ 108 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นใน มีนาคม 2014 คณะกรรมการส่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่ามันเหมาะสมเกษียณอายุของประธานคณะกรรมการ (ผู้อำนวยการด้านนอกได้เป็นประธานของคณะกรรมการจาก 28 มีนาคม 2014) และการเลือกตั้ง ประธานและซีอีโอ นอกจากนี้เขาขยายขอบเขตของการตรวจสอบการเสนอชื่อทั้งหมดสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการและผู้บริหารและคณะกรรมการจัดเป็น "คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบชื่อผู้เข้าชิงสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการและผู้บริหาร" ที่ การประชุมของคณะกรรมการ บริษัท ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 ความพยายามที่จะเสริมสร้างการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับรักษาความเป็นกลางเป็นอิสระจากการจัดการของเขา ประกอบด้วยสาม (3) นอกตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับสมาชิกคนหนึ่ง (1) เป็นผู้หญิงคนหนึ่งและสอง (2) เต็มเวลาตรวจสอบและกำกับดูแลคณะกรรมการ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบและสร้างความเข้มแข็งและการบำรุงรักษาฟังก์ชั่นการตรวจสอบการตรวจสอบและกำกับดูแลสมาชิกในคณะกรรมการประจำและข้อมูลส่วนแบ่งการเท่าที่จำเป็นกับกรรมการผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารและการประชุมอื่น ๆ ที่สำคัญมีส่วนร่วมในการประชุมปกติของการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับสมาชิกของกลุ่มประเทศ บริษัท ข้อมูลการตรวจสอบร่วมกับส่วนตรวจสอบภายในบัญชีและผู้สอบบัญชีและรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและ บริษัท ย่อย. นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของสมาชิกของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับสมาชิกเก่าของพื้นฐาน ตำแหน่งค่าตอบแทนของสมาชิกของคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลสมาชิกและผู้บริหารมีดังนี้ (1) ระบบค่าตอบแทนที่ดึงดูดผู้สมัครที่มีความหลากหลายและที่ดีในการสร้างและปรับปรุงเปรียบในการแข่งขัน; (2) ระบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของค่านิยมขององค์กรและความสนใจหุ้นที่มีผู้ถือหุ้น และ (3) การตัดสินใจที่โปร่งใสและมีขั้นตอนการทำเกี่ยวกับค่าตอบแทน. ขึ้นอยู่กับข้อมูลสถาบันการวิจัยภายนอกในสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลคณะกรรมการค่าตอบแทน, เขาตัดสินใจค่าตอบแทนของสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกคณะกรรมการกำกับโดยการตั้งค่ามาตรฐานทุกปีกับ บริษัท ผู้ผลิตที่รู้จักกันดีอื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจที่คล้ายกันและในหมวดหมู่ธุรกิจที่คล้ายกันเป็น บริษัท ของตำแหน่งเดียวกันและเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนของพวกเขาและระดับของค่าตอบแทนกับผู้ที่เขาเป็น . ค่าตอบแทนของสมาชิกของคณะกรรมการยกเว้นกรรมการนอกประกอบด้วยสามปัจจัยดังต่อไปนี้และพวกเขาจะตัดสินใจขึ้นอยู่กับบทบาทในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และตำแหน่งที่จัดขึ้นพร้อมกันโดยสมาชิกดังกล่าว. (1) เงินเดือนคงที่รายเดือน(2) ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้นในรูปแบบของเงินโบนัสจำนวนเงินโบนัสตั้งอยู่ระหว่าง 20-35% ของเงินเดือนมาตรฐานโดยประมาณประจำปีของแต่ละตำแหน่งและจำนวนเงินที่เชื่อมโยงนี้ถูกตั้งค่าความผันผวนระหว่าง 0-200% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ ความสำเร็จของเป้าหมาย EVA และทั้งยอดขายและเป้าหมายรายได้จากการดำเนินงาน. (3) ค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาวในรูปแบบของการเลือกหุ้น (หุ้นกำหนดค่าตอบแทนประเภทตัวเลือกหุ้น) จำนวนเงินค่าทดแทนในรูปแบบของตัวเลือกหุ้นถูกตั้งค่าระหว่างประมาณ 10 20% ของเงินเดือนมาตรฐานประจำปีโดยประมาณของแต่ละตำแหน่ง. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการภายนอกที่เป็นอิสระของการดำเนินการของการดำเนินงานของเขาประกอบด้วยเงินเดือนคงที่รายเดือนและเลือกหุ้น (หุ้นกำหนดค่าตอบแทนประเภทตัวเลือกหุ้น). ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับสมาชิก ประกอบด้วยเฉพาะของเงินเดือนคงที่รายเดือน. เขาไม่มีระบบโบนัสเกษียณอายุทั้งสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับสมาชิก. จำนวนเงินทั้งหมดของค่าตอบแทนสมาชิกของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับสมาชิก งบการเงิน 2013 มีอยู่ใน "รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่."