Conducting enhanced examination and

Conducting enhanced examination and monitoring of financial movements of high-risk customers, by increasing the frequency or procedures or maners of monitoring transactions and business relationships, and increasing the frequency of examination and verification of customer identification and of benefical owners. These shall be carried out regulary.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นสูง และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง โดยการเพิ่มความถี่ หรือขั้นตอน หรือ maners ของการตรวจสอบธุรกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเพิ่มความถี่ของการตรวจสอบและการตรวจสอบ ของรหัสลูกค้า และเจ้าของที่มีประโยชน์ เหล่านี้จะต้องดำเนินการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การดำเนินการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นและการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้ามีความเสี่ยงสูงโดยการเพิ่มความถี่หรือวิธีการหรือ เหล่านี้จะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ