Prime Bank Note FraudInternational

Prime Bank Note Fraud

International fraud artists have invented an investment scheme that supposedly offers extremely high yields in a relatively short period of time. In this scheme, they claim to have access to “bank guarantees” that they can buy at a discount and sell at a premium. By reselling the “bank guarantees” several times, they claim to be able to produce exceptional returns on investment. For example, if $10 million worth of “bank guarantees” can be sold at a two percent profit on 10 separate occasions—or “traunches”—the seller would receive a 20 percent profit. Such a scheme is often referred to as a “roll program.”

To make their schemes more enticing, con artists often refer to the “guarantees” as being issued by the world’s “prime banks,” hence the term “prime bank guarantees.” Other official sounding terms are also used, such as “prime bank notes” and “prime bank debentures.” Legal documents associated with such schemes often require the victim to enter into non-disclosure and non-circumvention agreements, offer returns on investment in “a year and a day”, and claim to use forms required by the International Chamber of Commerce (ICC). In fact, the ICC has issued a warning to all potential investors that no such investments exist.

The purpose of these frauds is generally to encourage the victim to send money to a foreign bank, where it is eventually transferred to an off-shore account in the control of the con artist. From there, the victim’s money is used for the perpetrator’s personal expenses or is laundered in an effort to make it disappear.

While foreign banks use instruments called “bank guarantees” in the same manner that U.S. banks use letters of credit to insure payment for goods in international trade, such bank guarantees are never traded or sold on any kind of market.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ธนาคารนายกหมายเหตุทุจริตศิลปินนานาชาติทุจริตได้คิดค้นแผนการลงทุนที่คาดคะเนอัตราผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในโครงร่างนี้ พวกเขาเรียกร้องให้เข้าถึง "ธนาคารรับประกัน" ที่พวกเขาสามารถซื้อที่ลดราคา และขายที่พรีเมี่ยม โดย reselling "ธนาคารค้ำประกัน" หลายครั้ง พวกเขาอ้างว่า สามารถผลิตส่งคืนยกเว้นการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้า $10 ล้านมูลค่าของ "ธนาคารรับประกัน" สามารถขายที่กำไรสองเปอร์เซ็นต์ในโอกาสแยก 10 — หรือ "traunches" — ผู้ขายจะได้รับกำไร 20 เปอร์เซ็นต์ แผนดังกล่าวมักจะเรียกว่า "ม้วนโปรแกรม"โครงร่างของทำโอโซนมาก ศิลปินคอนมักจะหมายถึงการ "ประกัน" เป็นการออกโดยโลก "เฉพาะธนาคาร" ดังนั้นคำว่า "นายกรัฐมนตรีค้ำประกันธนาคาร" เงื่อนไขอื่น ๆ ทางหูยังใช้ "นายกหมายเหตุธนาคาร" และ "นายกรัฐมนตรีหุ้นกู้ธนาคาร" เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนงานดังกล่าวมักจะต้องใช้เหยื่อเข้าสู่ข้อตกลงการไม่เปิดเผย และไม่ใช่ circumvention ส่งกลับข้อเสนอการลงทุนใน "ปีและวัน" และเรียกร้องให้ใช้แบบฟอร์มที่จำเป็นโดยหอการค้านานาชาติ (ICC) ในความเป็นจริง ICC ได้ออกคำเตือนให้นักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ไม่มีเงินลงทุนดังกล่าววัตถุประสงค์ของตลาดเหล่านี้โดยทั่วไปคือเพื่อ กระตุ้นให้เหยื่อส่งเงินไปต่างธนาคาร ซึ่งมันก็โอนย้ายไปบัญชีฝั่งในการควบคุมของนักต้มตุ๋น จาก เงินของเหยื่อจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของติงส หรือ laundered ในความพยายามที่จะให้มันหายไปในขณะที่ธนาคารต่างประเทศใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "ค้ำประกันธนาคาร" ในลักษณะเดียวกันที่ธนาคารสหรัฐใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตการประกันการชำระเงินสำหรับสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวไม่เคยซื้อขาย หรือขายในตลาดชนิดใด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ธนาคารนายกรัฐมนตรีหมายเหตุทุจริตศิลปินการทุจริตระหว่างประเทศได้คิดค้นโครงการลงทุนที่คาดคะเนมีอัตราผลตอบแทนที่สูงมากในระยะเวลาอันสั้นของเวลา ในโครงการนี้พวกเขาเรียกร้องให้มีการเข้าถึง "ค้ำประกัน" ที่พวกเขาสามารถซื้อได้ที่ส่วนลดและขายที่พรีเมี่ยม โดยการขาย "การค้ำประกันธนาคาร" หลายครั้งที่พวกเขาอ้างว่าสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในการลงทุน ตัวอย่างเช่นถ้า $ 10,000,000 มูลค่าของ "การค้ำประกันธนาคาร" สามารถนำไปขายที่มีกำไรร้อยละสองครั้งในวันที่ 10 หรือแยกจากกัน "traunches" -the ผู้ขายจะได้รับผลกำไรร้อยละ 20 โครงการดังกล่าวมักจะเรียกว่าเป็น "โปรแกรมม้วน." เพื่อให้แผนการของพวกเขาที่น่าหลงใหลมากขึ้นศิลปินมักจะอ้างถึง "การค้ำประกัน" ที่ถูกออกจากโลก "ธนาคารที่สำคัญ" จึงคำว่า "การค้ำประกันของธนาคารที่สำคัญ." เงื่อนไขการออกเสียงอย่างเป็นทางการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้เช่น "ธนบัตรที่สำคัญ" และ "หุ้นกู้ธนาคารที่สำคัญ." เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวมักจะต้องมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่จะเข้าสู่การไม่เปิดเผยและข้อตกลงที่ไม่เป็นอุบายให้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน " ปีและเป็นวันที่ "และเรียกร้องให้ใช้แบบฟอร์มที่จำเป็นโดยหอการค้านานาชาติ (ICC) ในความเป็นจริง ICC ได้ออกคำเตือนให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งหมดที่ไม่มีการลงทุนดังกล่าวอยู่. วัตถุประสงค์ของการหลอกลวงเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่จะส่งเสริมให้เหยื่อที่จะส่งเงินไปให้ธนาคารต่างประเทศซึ่งจะมีการโอนในที่สุดไปยังบัญชีออกจากฝั่งใน การควบคุมของศิลปินต่อต้าน จากนั้นเงินของเหยื่อที่ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้กระทำผิดหรือมีการซักในความพยายามที่จะทำให้มันหายไป. ในขณะที่ธนาคารต่างประเทศที่ใช้ตราสารที่เรียกว่า "การค้ำประกันธนาคาร" ในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารสหรัฐใช้ตัวอักษรของเครดิตเพื่อประกันการชำระเงินค่าสินค้า การค้าระหว่างประเทศ, การค้ำประกันธนาคารดังกล่าวไม่เคยมีการซื้อขายหรือขายกับชนิดของตลาดใด ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นายกรัฐมนตรีประกาศฉ้อโกงธนาคาร

นานาชาติศิลปินฉ้อโกงสร้างการลงทุนโครงการที่คาดคะเนมีผลผลิตสูงมากในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นของเวลา ในโครงการนี้ พวกเขาเรียกร้องให้มีการเข้าถึง " รับประกัน " ธนาคารที่พวกเขาสามารถซื้อที่ส่วนลดและการขายที่พรีเมี่ยม การ “ธนาคารรับประกัน " หลายครั้งพวกเขาอ้างว่า สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้า $ 10 ล้านมูลค่าของธนาคาร " การันตี " สามารถขายที่สองเปอร์เซ็นต์กำไร 10 วาระ หรือ " traunches " ผู้ขายจะได้รับ 20 เปอร์เซ็นต์กำไร เช่นโครงการมักจะเรียกว่าเป็นโปรแกรม " ม้วน "

เพื่อให้แผนการของพวกเขาล่อลวงมากขึ้นศิลปินมักจะอ้างถึง " รับประกัน " เป็นโลก " นายกรัฐมนตรีที่ออกโดยธนาคาร " ดังนั้นคำว่า " นายกธนาคารรับประกัน . " อย่างเป็นทางการอื่น ๆเสียงมีการใช้เช่น " บันทึกเป็น " นายก " นายกธนาคารธนาคาร และหุ้นกู้ " เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวมักจะต้องมีเหยื่อมาป้อนในการเปิดเผยข้อมูลและข้อตกลงการหลีกเลี่ยงไม่ไม่ใช่ให้อัตราผลตอบแทนในการลงทุนใน " ปีและวัน " และเรียกร้องให้ใช้แบบฟอร์มตามที่หอการค้าระหว่างประเทศ ( ICC ) ในความเป็นจริง , ICC ได้ออกมาเตือนนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งหมดที่ไม่มีการลงทุนดังกล่าวอยู่

จุดประสงค์ของ frauds เหล่านี้โดยทั่วไปให้เหยื่อส่งเงินไปยังธนาคารต่างประเทศซึ่งในที่สุดได้ย้ายไปจากชายฝั่งบัญชีในการควบคุมของนักต้มตุ๋น จากที่นั่น , เงินของเหยื่อจะใช้สำหรับเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซักในความพยายามที่จะให้มันหายไป

ในขณะที่ธนาคารต่างประเทศใช้เครื่องมือที่เรียกว่า " ธนาคารรับประกัน " ในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารสหรัฐใช้ตัวอักษรของเครดิตเพื่อประกันการชำระเงินสำหรับสินค้าในการค้าระหว่างประเทศรับประกันธนาคารดังกล่าวจะไม่ขายหรือขายในประเภทใด ๆของตลาด