Larger reporting entities should de

Larger reporting entities should develop a
stronger assessment tool than just a
checklist.
¾Customers could be clustered by different
risk variables (e.g. products used,
geographic locations, transaction type,
business activity, duration of the
relationship, etc.)
¾Clusters could then be given a weighting
commensurate with the risk of potential
money laundering/terrorist financing, and
the appropriate mitigating controls that
would be applied.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หน่วยงานขนาดใหญ่รายงานควรพัฒนา
เครื่องมือการประเมินดีกว่าเพียงแค่
การตรวจสอบ.
¾Customersอาจจะแตกต่างกันโดยกลุ่ม
ตัวแปรความเสี่ยง (ผลิตภัณฑ์เช่นใช้
สถานที่ทางภูมิศาสตร์ประเภทรายการ
กิจกรรมทางธุรกิจระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์ ฯลฯ )
¾Clustersแล้วจะได้รับ น้ำหนัก
กับความเสี่ยงของการที่มีศักยภาพ
การฟอกเงิน / เงินทุนการก่อการร้ายและ
การควบคุมการบรรเทาที่เหมาะสมที่
จะนำมาใช้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หน่วยงานการรายงานที่มีขนาดใหญ่ควรพัฒนา
แข็งแกร่งเครื่องมือประเมิน มากกว่า

¾รายการตรวจสอบ ลูกค้าจะเป็นกลุ่มโดยตัวแปรความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ( เช่นผลิตภัณฑ์ใช้

ทางภูมิศาสตร์สถานที่ ธุรกรรมประเภท

กิจกรรมธุรกิจ ระยะเวลาของความสัมพันธ์ ฯลฯ )
¾กลุ่มแล้วอาจได้รับน้ำหนัก
สอดรับกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ฟอกเงินก่อการร้ายและ
/ การเงินการควบคุมที่เหมาะสมซึ่งจะใช้

.