Agenda 1: Matter to be reported by

Agenda 1: Matter to be reported by the Chairman
The Chairman welcomed new director, Khun Noppadol pinsupar, the secondment from PTT PCL. And as in BOD meeting of PTT (Strategic Thinking Session) held on 26 July 2014, BOD of PTT emphasized on the business which concern its environment and return benefits to social community for the good image of the Company.

Agenda 2: To approve the Minutes of the Board of Directors Meeting No.4/2014 .
To approve the Minutes of the Board of Directors Meeting No.4/2014 .

Agenda 3: The proposal to consider

3.1 Approval of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014, to consider the preparation companies to be registered on the stock exchange.
As the Company is proceeding the IPO, the company called for an extraordinary general meeting of shareholders No. 1 / 2557 to consider the agendas as the law has defined as follows.
- To approve the Minutes of the AGM Shareholders for the year 2557
- To approve the revised regulations of the Company
- To approve restructuring of BOD
(1) Determine the number of directors from the 10 persons to be a minimum of 5 persons, but not more than 12 persons to comply with the amendment of the Company.
(2) Appointment of new directors including new appointment 2 persons and appointment of the Board of Directors 4 persons to replace the resigned BOD.
(3) Revised the authorized person
- Consider to appointment the independent directors and audit committee
- Approved the scope and responsibilities of the audit committee and the tenure of directors.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วาระที่ 1 เรื่องที่จะมีการรายงานโดยประธาน
กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการใหม่, คุณนพดล pinsupar, secondment จากปตท. จำกัด และในขณะที่ประชุมคณะกรรมการของปตท. (เซสชันการคิดเชิงกลยุทธ์) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2014 คณะกรรมการ บริษัท ปตทเน้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและกลับเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัท ฯ . วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม . การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2014 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2014. วาระที่ 3: ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3.1 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2014, ที่จะต้องพิจารณา บริษัท เตรียมที่จะลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์. เป็น บริษัท ที่มีการดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังนี้. - ในการ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 - พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงกฎระเบียบของ บริษัท ฯ- พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ(1) กำหนดจำนวนกรรมการจาก 10 คนที่จะมีอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ฯ . (2) การแต่งตั้งกรรมการใหม่รวมทั้งการแต่งตั้งใหม่ 2 ท่านและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ท่านที่จะเปลี่ยนคณะกรรมการที่ลาออก. (3) แก้ไขผู้มีอำนาจ- พิจารณาได้รับการแต่งตั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ- เห็นขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

วาระที่ 1 : เรื่องที่ต้องรายงานท่านประธาน
ประธานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ คุณนพดล pinsupar , secondment จาก บมจ. ปตท. และในที่ประชุม BOD ของ ปตท. ( เซสชันการคิดเชิงกลยุทธ์ ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2014 , บีโอดี ของบริษัท เน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และผลประโยชน์กลับไป เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ วาระ 2

:รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการ no.4/2014 .
อนุมัติรายงานการประชุมของที่ประชุมบอร์ด

no.4/2014 กรรมการ วาระที่ 3 : ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 อนุมัติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2553 เพื่อพิจารณาเตรียมการ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็นบริษัทดำเนินการ IPOบริษัท เรียกร้องให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557 เพื่อพิจารณาวาระ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังนี้
- อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ อนุมัติการปรับโครงสร้างของ BOD
-
( 1 ) ตรวจสอบตัวเลขของ บริษัท จาก 10 คนเป็นอย่างน้อย 5 คนแต่ไม่เกิน 12 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขของ บริษัท .
( 2 ) แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ การแต่งตั้งใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 คนเพื่อแทนที่ลาออก BOD .
( 3 ) สำหรับผู้ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้ง
-
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ- อนุมัติ ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

.