the company must not establish or c

the company must not establish or conduct any business relationships with shell bank or companies. shell bank refers to a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence. Shell Company is a company which serves as a vehicle for business transactions without itself having any significant assets or operations
5.2.16 Wire transfer for client are prohibited

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บริษัทต้องไม่สร้าง หรือดำเนินการใด ๆ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเชลล์ธนาคารหรือบริษัท เชลล์ธนาคารหมายถึงธนาคารที่จัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจซึ่งมีสถานะไม่มีอยู่จริง บริษัทเชลล์เป็นบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นพาหนะสำหรับธุรกรรมทางธุรกิจ โดยตัวเองมีสินทรัพย์สำคัญใด ๆ หรือการดำเนินงาน 5.2.16 ห้ามมีการโอนเงินสำหรับลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บริษัท จะต้องไม่ดำเนินการหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับธนาคารหรือ บริษัท เชลล์ ธนาคารเปลือกหมายถึงธนาคารที่จดทะเบียนในเขตอำนาจในการที่จะไม่มีสถานะทางกายภาพ บริษัท เชลล์เป็น บริษัท ที่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะสำหรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจโดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ของตัวเองอย่างมีนัยสำคัญใด ๆ หรือการดำเนิน
การโอน 5.2.16 สำหรับลูกค้าไม่ได้รับอนุญาต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บริษัท จะต้องไม่สร้าง หรือดำเนินการใด ๆความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเชลล์ ธนาคารหรือ เปลือกธนาคารหมายถึงธนาคารที่จดทะเบียนในเขตที่ไม่มีกายภาพ . บริษัท เป็น บริษัท ที่ให้บริการเป็นรถสำหรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยที่ตัวเองมีทรัพย์สินที่สําคัญหรือปฏิบัติการ
5.2.16 โอนเงินสำหรับลูกค้าห้าม