typically regulated entities domici

typically regulated entities domiciled in FATF member countries, companies listed on approved exchanges in FATF member, a govenment or governmental agency, central bank, or supranational organization. Also includes any other client AP CID Compliance determines to be a low money laundering risk. on a risk-based approach, the minimum required screening/due diligence, as described in 2.1 would be suffficient

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยทั่วไปจะกำหนดเอนทิตีที่มีภูมิลำเนาในประเทศสมาชิกข้อ บริษัทจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนได้รับการอนุมัติในข้อหนึ่ง รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ ธนาคารกลาง หรือองค์กรองค์กรเหนือรัฐ ยัง มีลูกค้าอื่นที่กำหนดตามซิด AP จะ เสี่ยงต่อการฟอกเงินต่ำ ความเสี่ยงตามวิธีการ ที่ขั้นต่ำต้องคัดกรอง/ครบกำหนดเพียร ตามที่อธิบายไว้ใน 2.1 จะ suffficient

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยทั่วไปจะมีหน่วยงานที่ควบคุมภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสมาชิก FATF บริษัท จดทะเบียนในตลาดหุ้นได้รับการอนุมัติในสมาชิก FATF, รัฐบาลมีแผนที่หรือหน่วยงานราชการที่ธนาคารกลางหรือองค์กรเหนือรัฐ นอกจากนี้ยังมีลูกค้าอื่น ๆ AP CID ตามมาตรฐานกำหนดให้เป็นความเสี่ยงฟอกเงินต่ำ กับวิธีการตามระดับความเสี่ยงต่ำสุดที่จำเป็นในการตรวจคัดกรอง / ขยันเนื่องจากที่อธิบายไว้ใน 2.1 จะได้รับการ suffficient

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยทั่วไปการควบคุมหน่วยงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสมาชิก รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น ในการอนุมัติสมาชิก FATF เป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ ธนาคาร กลาง หรือองค์กรซึ่งเกี่ยวพันกับหลายๆ ประเทศ . ยังรวมถึงการใด ๆอื่น ๆลูกค้า AP ตามซิดจะกำหนดเป็นความเสี่ยงการฟอกเงินต่ำ ในวิธีการที่ความเสี่ยงต่ำสุด ต้องคัดกรอง / , ขยันเนื่องจาก , ตามที่อธิบายไว้ใน 21 จะ suffficient