Mitigate the identified risks of a

Mitigate the identified risks of a money laundering
or terrorist financing offence;

Take reasonable measures to keep client
identification information and beneficial owner
information up to date; and

Take reasonable measures to conduct ongoing
monitoring to detect suspicious transactions.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ลดการเสี่ยงของการฟอกเงิน หรือก่อการร้ายทางการเงินความผิด ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้า รหัสข้อมูลและเจ้าของที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลจนถึงวัน และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบธุรกรรมน่าสงสัย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บรรเทาระบุความเสี่ยงของการฟอกเงิน
หรือความผิดก่อการร้ายทางการเงิน; ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าข้อมูลประชาชนและเจ้าของผลประโยชน์ข้อมูลถึงวันที่; และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องการตรวจสอบในการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ลดความเสี่ยงที่ระบุในการสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือความผิดฟอกเงิน
;

ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลเจ้าของบัตร

มีประโยชน์ถึงวันที่ ; และ

ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย
อย่างต่อเนื่อง