Ten strategies that countries and t

Ten strategies that countries and territories can follow to synthesize the universal standards adopted by the international community to combat money laundering:

* Enhance cooperation among law enforcement, financial institutions, and judiciary: a coordinated response involving the financial industry, the judiciary, and law enforcement is necessary to address the issues regarding effective counter-laundering measures.
* Criminalize laundering: adopt legislation that criminalizes the laundering of the proceeds of all@serious crime.@
* Establish a financial intelligence unit (FIU): an FIU is a central office, generally composed o investigators, banking experts, and financial analysts, that obtains and analyses information from financial indicative of laundering to an appropriate government authority for investigation.
* Repeal bank secrecy laws: laws that unduly restrict the flow of information between financial institutions and law enforcement should be repealed and specific protections afforded those appropriately disclosing information to the authorities.
* Report large/suspicious transactions: to obtain needed information on a reliable basis, banks and other covered institutions should be required to report all Asuspicious@ transactions and all Alarge@ transactions, where the reports on large transactions would help law enforcement agencies in a manner that is not cost prohibitive.
* Identify bank customers: because launderers covet anonymity for their clandestine activity, institutions must identify their customers and pass pertinent information to the appropriate authorities.
* Record customer and transaction information: banks and other covered institutions must record information obtained in identifying their customers and certain transactions and keep such records fro up to 5 years.
* Establish effective anti--money laundering programs in banks: banks should establish effective internal anti--laundering program, conduct laundering-detection training for officers and employees, and provide for meaningful institutional accountability.
* Ensure international cooperation: given the ease and speed that criminals can layer and integrate funds across international boundaries, cooperation among enforcement authorities on an international basis is essential. Countries should adopt laws to facilitate such international cooperation.
* Adopt forfeiture laws: countries should adopt laws that permit the forfeiture of property connected to laundering offenses and the pretrial restraint and seizure of property subject to forfeiture in domestic cases and upon request by authorities from foreign jurisdictions.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สิบกลยุทธ์ที่ประเทศและดินแดนสามารถปฏิบัติตามเพื่อสังเคราะห์มาตรฐานสากลรับรองโดยประชาคมระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงิน: * เพิ่มความร่วมมือระหว่างการบังคับใช้กฎหมายสถาบันการเงินและตุลาการ: การตอบสนองต่อการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน, ผู้พิพากษาและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นสิ่งที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่มีประสิทธิภาพมาตรการตอบโต้การฟอก. * อาชญากรฟอก: นำมาใช้กฎหมายที่บัญญัติฟอกเงินที่ได้จากทุก @ อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่ @. * จัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU): FIU เป็นสำนักงานกลาง องค์ประกอบโดยทั่วไป o นักสืบผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารและนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ได้รับและวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบ่งชี้ทางการเงินของการฟอกไปยังผู้มีอำนาจในรัฐบาลที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบ. * กฎหมายความลับของธนาคารยกเลิก: กฎหมายที่เกินควร จำกัด การไหลของข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินและการบังคับใช้กฎหมาย ควรจะยกเลิกและการคุ้มครองเฉพาะ afforded ผู้เหมาะสมเปิดเผยข้อมูลให้เจ้าหน้าที่. * รายงานขนาดใหญ่ / ธุรกรรมที่น่าสงสัยที่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตประจำเชื่อถือธนาคารและสถาบันปกคลุมอื่น ๆ ควรจะต้องรายงานทุก Asuspicious @ การทำธุรกรรมและ alarge การทำธุรกรรม @ ที่รายงานในการทำธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องห้ามได้. * ระบุลูกค้าธนาคาร:. เพราะ launderers อยากได้ตัวตนว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นความลับของพวกเขาสถาบันต้องระบุลูกค้าของพวกเขาและส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม* . ลูกค้าบันทึกและข้อมูลการทำธุรกรรมธนาคารและสถาบันอื่น ๆ จะต้องครอบคลุมการบันทึกข้อมูลที่ได้รับในการระบุลูกค้าของพวกเขาและการทำธุรกรรมบางอย่างและเก็บบันทึกดังกล่าวมาถึง 5 ปี* สร้างที่มีประสิทธิภาพต่อต้าน - โปรแกรมการฟอกเงินในธนาคาร: ธนาคารควรจะสร้างการป้องกันที่มีประสิทธิภาพภายใน . โปรแกรม --laundering ดำเนินการฝึกอบรมการฟอกตรวจสอบสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท และให้รับผิดชอบสถาบันที่มีความหมาย* ตรวจสอบให้แน่ใจความร่วมมือระหว่างประเทศ: ได้รับความสะดวกและความเร็วที่อาชญากรชั้นสามารถและบูรณาการกองทุนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้ในต่างประเทศ พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น ประเทศควรจะนำมาใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว. * นำมาใช้กฎหมายริบ: ประเทศที่ควรจะนำมาใช้กฎหมายที่อนุญาตให้ริบทรัพย์สินที่เชื่อมต่อกับความผิดฟอกและความยับยั้งชั่งใจประชุมและยึดเรื่องของสถานที่ที่จะปรับในกรณีประเทศและเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานจากต่างประเทศ เขตอำนาจศาล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สิบกลยุทธ์ประเทศและดินแดนสามารถปฏิบัติตามเพื่อสังเคราะห์สากลมาตรฐานรับรองโดยชุมชนระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน :

* เพิ่มความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย สถาบันการเงิน และตุลาการ : การตอบสนองการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน , ตุลาการ ,และการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการฟอกเงินของตัวนับประสิทธิภาพ criminalize
* การใช้กฎหมายที่ criminalizes ฟอกของการดำเนินการของอาชญากรรมที่ร้ายแรงทั้งหมด @ @
* สร้างการเงิน Intelligence Unit ( ไข้ธรรมดา ) : ไข้ธรรมดาเป็นส่วนกลาง โดยทั่วไปประกอบด้วย โอ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์การเงิน การเงินที่ได้รับและวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบ .
* ยกเลิกธนาคารความลับกฎหมาย : กฎหมายที่มิชอบ จำกัด การไหลของข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน และการบังคับใช้กฎหมาย ควรจะยกเลิกและการคุ้มครองเฉพาะผู้เหมาะสมให้เปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
* * * * รายงานการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ / สงสัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ ธนาคารและสถาบันอื่น ๆที่ครอบคลุมจะต้องรายงานการทำธุรกรรมทั้งหมดและการทำธุรกรรมเป็น asuspicious @ @ ทั้งหมดที่รายงานธุรกรรมขนาดใหญ่จะช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต้องห้าม .
* ระบุลูกค้าธนาคารเพราะอยากได้โปรแกรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมลับของพวกเขา สถาบัน ต้องระบุ ลูกค้าของพวกเขา และส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม .
* บันทึกลูกค้าและรายการข้อมูล : ธนาคารและสถาบันอื่น ๆที่ครอบคลุมจะต้องบันทึกข้อมูลในการระบุลูกค้าและการทำธุรกรรมบางอย่างและเก็บบันทึกดังกล่าวมาได้ถึง 5 ปี
* สร้างที่มีประสิทธิภาพต่อต้าน -- ฟอกเงินโปรแกรมในธนาคาร : ธนาคารควรจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพภายในต่อต้าน -- โปรแกรมการฝึกอบรมการตรวจสอบ , และสำหรับพนักงานและลูกจ้าง และให้ความหมายของสถาบันน่าเชื่อถือ .
* ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความสะดวกและความเร็วที่อาชญากรสามารถชั้นและบูรณาการกองทุนข้ามขอบเขตระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้ระหว่างประเทศที่สำคัญ ประเทศควรจะใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น .
* รับกฎหมายยาเสพติด :ประเทศควรจะใช้กฎหมายที่อนุญาตให้ริบทรัพย์สินที่เชื่อมต่อกับฐานความผิดฟอกเงินและ pretrial ความยับยั้งชั่งใจและการจับกุมเรื่องคุณสมบัติของยาเสพติดในคดีในประเทศ และเมื่อมีการร้องขอ โดยเจ้าหน้าที่จากศาลต่างประเทศ