Table of contentsChapter 1 Overview

Table of contents
Chapter 1 Overview................................................ 1
Chapter 2 AML/CFT systems and business
conducted outside Hong Kong ......... 12
Chapter 3 Risk-based approach ......................... 19
Chapter 4 Customer due diligence .................... 24
Chapter 5 Ongoing monitoring ........................... 79
Chapter 6 Financial sanctions and terrorist
financing.............................................. 83
Chapter 7 Suspicious transaction reports ........ 89
Chapter 8 Record-keeping ................................ 105
Chapter 9 Staff training ..................................... 109
Chapter 10 Wire transfers ................................... 113
Appendix A Examples of reliable and independent sources for customer identification purposes .......................................... 124
Appendix B Sample correspondence issued by the JFIU .................................................... 126
Glossary of key terms and abbreviations ............. 130

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สารบัญบทที่ 1 ภาพรวม... 1บทที่ 2 ภาษา/CFT ระบบและธุรกิจดำเนินการอยู่นอก Hong Kong ... 12บทที่ 3 วิธีตามความเสี่ยง... 19บทที่ 4 ลูกค้าร่วมทุน... 24บทที่ 5 ต่อเนื่องตรวจสอบ... 79บทที่ 6 การลงโทษทางการเงินและการก่อการร้ายfinancing.............................................. 83บทที่ 7 รายงานธุรกรรมน่าสงสัย... 89บทที่ 8 เก็บบันทึก... 105บทที่ 9 ค.ศ.... 109บทที่ 10 สายโอน... 113ภาคผนวกตัวอย่าง A แหล่งที่เชื่อถือได้ และเป็นอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุลูกค้า... 124ภาคผนวกขตัวอย่างติดต่อออก โดย JFIU ... 126ศัพท์สำคัญและคำย่อ... 130

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สารบัญบทที่ 1 ภาพรวม ............................................ .... 1 บทที่ 2 AML / CFT ระบบและธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นอกฮ่องกง......... 12 บทที่ 3 วิธีการความเสี่ยงตาม ................. ........ 19 บทที่ 4 ลูกค้าขยันเนื่องจาก .................... 24 บทที่ 5 การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ........... ................ 79 บทที่ 6 การลงโทษทางการเงินและการก่อการร้ายการจัดหาเงินทุน.......................... .................... 83 บทที่ 7 การทำธุรกรรมที่น่าสงสัยรายงาน ........ 89 บทที่ 8 เก็บบันทึกข้อมูล .......... ...................... 105 บทที่ 9 การฝึกอบรมพนักงาน ....................... .............. 109 บทที่ 10 การโอนสาย ............................... .... 113 ภาคผนวก A ตัวอย่างของแหล่งที่เชื่อถือได้และเป็นอิสระเพื่อประชาชนของลูกค้า ................................. ......... 124 ภาคผนวก B ตัวอย่างจดหมายที่ออกโดย JFIU ................................ .................... 126 คำศัพท์และตัวย่อที่สำคัญ ............. 130

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สารบัญบทที่ 1
................................................ ภาพรวม บทที่ 2 AML / CFT 1

) และระบบธุรกิจนอกฮ่องกง . . . 12
ความเสี่ยงบทที่ 3 วิธีการที่ใช้ ......................... 19
บทที่ 4 ลูกค้าเนื่องจากความขยัน .................... 24
บทที่ 5 การตรวจสอบ ........................... อย่างต่อเนื่อง 79
บทที่ 6 การลงโทษทางการเงินและทางการเงินของผู้ก่อการร้าย
. . . . . . ............................................ 83
บทที่ 7 รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย . . . . . 89
บทที่ 8 การบันทึก ................................ 105 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม .....................................
บทที่ 9 109
บทที่ 10 การโอน ................................... 113
ภาคผนวกตัวอย่างของแหล่งที่เชื่อถือได้และอิสระระบุวัตถุประสงค์ 10 สำหรับลูกค้า............................... 124
ภาคผนวก B ตัวอย่างจดหมายที่ออกโดย jfiu .................................................... 126
อภิธานศัพท์ของเงื่อนไขที่สําคัญ และคำย่อ…… 130