To begin gathering evidence and bui

To begin gathering evidence and building a case, companies should take the following steps.

It all starts with notifying and obtaining advice from your in-house counsel on what is needed to get the investigation started, ranging from who takes the lead and the extent of the said parties’ involvement in the investigation.

Next, secure potential evidence. The methods of doing so will vary based on how and where the data is stored. For electronic data, IT departments generally have neither the
equipment nor the expertise to collect and secure evidence. For example, accessing the electronic data runs the risk of altering or deleting data, and if such data is altered, it may not be admissible. To make sure that anything collected will be admissible in court
if needed, engage a computer forensics expert if you do not have the in-house capabilities for data collection.

At a minimum, you should consider securing the following electronic data from the following sources by imaging them and setting them aside:
» Email servers and email backup tapes;
» Company mobile devices – done in conjunction with company policy and applicable law - of key suspects, such as procurement, finance, and general management staff (such devices include, but are not limited to, mobile phones, digital assistants, tablets, and similar equipment); and
» Company laptops or other electronic equipment used by suspect employees.

Finally, any paper-based key procurement and contract data such as supporting invoices, receipts, bills, and delivery acknowledgements from the alleged perpetrator’s tenure with the company need to be secured.

Once the relevant evidence is secured, an investigation into the allegation itself is required. If there is no in-house expertise to address this, the option would be to hire external consultants.

Data analysis of the company’s financial records may shed light on vendors that have been favored since joining the company.

If there is a broad audit clause in place with your suppliers, this data analysis could expose and bring to light the approved supplier’s transactional data. Suppliers willing to pay kickbacks, though, are unlikely to agree to the incorporation of such an audit provision in their agreement.

Finally, data analytics can help identify relevant statistics about vendors, such as the degree to which the amount of business they have been given has increased over a certain period of time. Significant increases indicate those most likely to have paid kickbacks. You will need to review transactions with such vendors thoroughly, including the bidding process, the award, the contractual arrangements, the unit prices and the quality of services or goods delivered. Data analysis is usually a very effective way of spotting inappropriately favored vendors.

Background searches on these vendors are often useful in obtaining information such as financial statements, ownership structure, litigation records, and overall reputation. Such searches on suspected employees may also be a valuable source of data.

If there is conclusive information pointing to an employee’s involvement, an asset tracing exercise can be carried out as well. While only indicative, if the employee is found guilty,such information will be useful in any recovery actions.

You will also need to identify any vendors who have seen a significant decrease in business or have been removed from the vendor database during the alleged perpetrator’s tenure with the company. These rejected vendors who have seen a drastic drop of their revenue at your company may have complaints regarding favoritism and
biased procurement processes against the company’s procurement ethics. They can be
approached for informal discussions or interviews and discreet enquiries to find out
why they are disgruntled. Frequently whistleblowers come from this pool.

More often than not, kickbacks are arranged through in-person meetings and the only evidence a company may find will be in emails, text messages, or calendars – both electronic and paper. This is why it is important to scrutinize the latter for suspicious meetings. Surveillance of these meetings, where legally permissible, can also provide pertinent information on the individuals involved.

Finally, desk and office searches often reveal modus operandi: the beneficiaries of bribes,their amount and nature, and even where the money is kept. For example, a email will give you some information of the meeting being set up, a calendar invite could then reveal who was present at the meeting, payment records can confirm that an inadequate payment was made and background searches on the payment receiver could expose that the payment was given to a relative of a meeting attendee.

The combined analysis of paper and electronic data, procurement records, discreet enquiries with vendors (no longer being favored), and background searches will give you a good understanding of what, if anything, is going on and who might be involved.

Rather than relying only on investigations, because vendor kickbacks schemes are very difficult to detect, companies need to focus on mitigating the risk before it happens by
implementing whistle blower initiatives not only for employees but also for vendors and
customers; implementing an iron-clad procurement process; having a strong tone at the top; regularly rotating procurement staff; and employing robust pre-employment screening policies.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เริ่มต้นรวบรวมหลักฐานและสร้างกรณี บริษัทควรใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งหมดเริ่มต้น ด้วยการแจ้งให้ทราบ และรับคำแนะนำจากคุณปรึกษาภายในอะไรเป็นต้องได้รับการเริ่มต้น สอบสวนตั้งแต่ผู้ใช้ลูกค้าเป้าหมายและขอบเขตการมีส่วนร่วมของบุคคลดังกล่าวในถัดไป ทางเป็นหลักฐาน วิธีการทำเช่นนี้จะแตกต่างกันตามวิธีการ และที่เก็บข้อมูล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แผนก IT โดยทั่วไปมีทั้ง อุปกรณ์หรือความเชี่ยวชาญการรวบรวม และทางหลักฐาน ตัวอย่าง การเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำงานความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ไม่อาจ admissible ให้แน่ใจว่า สิ่งที่เก็บรวบรวมจะ admissible ในศาล ถ้าจำเป็น ต่อสู้นิติคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณไม่มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในอย่างน้อยที่สุด คุณควรพิจารณาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้จากแหล่งต่อไปนี้ โดยภาพนั้นตั้งไว้:» อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ และอีเมล์สำรองข้อมูลเทป» บริษัทโทรศัพท์มือถือ – ทำควบคู่กับนโยบายของบริษัทและกฎหมาย - ของผู้ต้องสงสัยสำคัญ เช่นจัดซื้อ การเงิน พนักงานบริหารทั่วไป (เช่นอุปกรณ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเฉพาะการ โทรศัพท์มือถือ ผู้ช่วยดิจิตอล เม็ด และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน); และ» บริษัทแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้ โดยพนักงานสงสัย ในที่สุด ใช้กระดาษคีย์จัดซื้อจัดจ้างและสัญญาข้อมูลใด ๆ เช่นสนับสนุนใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ตั๋ว และจัดส่งถาม-ตอบจากติงสถูกกล่าวหาอายุงานกับบริษัทต้องมีความปลอดภัยเมื่อหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย การสอบสวนในข้อกล่าวหาตัวเองที่ถูกต้อง ถ้ามีไม่มีความเชี่ยวชาญในบ้านที่อยู่นี้ ตัวเลือกจะมีการ จ้างที่ปรึกษาภายนอกวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ อาจหลั่งน้ำตาแสงในผู้ที่มีชื่นชอบตั้งแต่เข้าร่วมบริษัท ถ้ามีอนุประโยคตรวจสอบสิ่งที่กับซัพพลายเออร์ของคุณ วิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถเปิดเผย และให้แสงมูลผู้อนุมัติ จำหน่ายยินดีจ่าย kickbacks แม้ว่า ไม่น่าจะยินดีประสานเตรียมการตรวจสอบดังกล่าวในข้อตกลงของพวกเขาในที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยระบุสถิติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่าย เช่นระดับที่จำนวนธุรกิจที่พวกเขาได้รับได้เพิ่มขึ้นช่วงระยะเวลา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่บ่งชี้มักมีจ่าย kickbacks คุณอาจต้องการตรวจสอบธุรกรรมกับผู้ขายรายดังกล่าวอย่างละเอียด การประมูล รางวัล เรียงตามสัญญา ราคาต่อหน่วย และคุณภาพของบริการหรือสินค้าที่จัดส่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยปกติจะเป็นวิธีมีประสิทธิภาพมากของการจำผู้ชื่นชอบสม ค้นหาพื้นหลังเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้มักมีประโยชน์ในการรับข้อมูลเช่นงบการเงิน โครงสร้างความเป็นเจ้าของ ระเบียนคดี และชื่อเสียงโดยรวม การค้นหาเช่นพนักงานสงสัยอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่า ถ้ามีข้อมูลข้อสรุปชี้การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกกำลังกายการติดตามสินทรัพย์สามารถทำเช่นนั้น ในขณะที่เฉพาะตัวชี้ให้เห็น ถ้าพนักงานพบความผิด ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการกู้คืนใด ๆคุณจะต้องระบุผู้ที่ได้เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทางธุรกิจ หรือถูกลบออกจากฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายระหว่างติงสถูกกล่าวหาอายุงานกับบริษัท ด้วย ผู้จัดจำหน่ายเหล่านี้ถูกปฏิเสธที่ได้เห็นหยดรุนแรงของรายได้ที่บริษัทของคุณ อาจมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพรรค และ ลำเอียงกระบวนการจัดซื้อกับจริยธรรมจัดซื้อของบริษัท พวกเขาสามารถ โรคชนิดไม่สนทนา หรือสัมภาษณ์ และถามรอบคอบเพื่อหา ทำไมพวกเขาจะ disgruntled บ่อย whistleblowers มาจากสระนี้ มากมักจะไม่เป็น kickbacks จะจัดประชุมในบุคคล และหลักฐานเท่านั้นที่อาจพบบริษัทจะอยู่ในอีเมล์ ข้อความ หรือ ปฏิทิน – อิเล็กทรอนิกส์ และกระดาษ นี้คือเหตุผลสำคัญ scrutinize หลังการประชุมที่น่าสงสัย เฝ้าระวังของเหล่านี้ประชุม อนุญาตตามกฎหมาย ยังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในที่สุด ค้นหาสำนักงานและโต๊ะทำงานมักจะเปิดเผย modus operandi: ผู้รับผลประโยชน์ ของแมคอินทอช จำนวน ธรรมชาติ และแม้กระทั่งที่เงินจะถูกเก็บไว้ ตัวอย่าง อีเมล์จะให้ข้อมูลการตั้งค่าการประชุม เชิญปฏิทินอาจเปิดเผยแล้วที่ถูกนำเสนอในการประชุม เรกคอร์ดการชำระเงินสามารถยืนยันว่า ทำการชำระเงินไม่เพียงพอ และค้นหาพื้นหลังในการรับชำระเงินอาจแสดงว่า การชำระเงินให้ญาติของการประชุม วิเคราะห์รวมเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การจัดระเบียน รอบคอบสอบถามกับผู้ขาย (ไม่ถูกปลอด), และค้นหาพื้นหลังจะทำให้คุณดีเข้าใจว่า ถ้า อะไรเกิดขึ้นที่อาจเกี่ยวข้องกับการ แทนที่จะอาศัยอยู่เฉพาะในการตรวจสอบ เนื่องจากโครงร่าง kickbacks ผู้ยากที่จะตรวจสอบ บริษัทจำเป็นต้องมุ่งเน้นบรรเทาความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดขึ้นโดย ดำเนินโครงการนกหวีดพัดลมระบายอากาศไม่เพียงแต่สำหรับพนักงานแต่ยังสำหรับผู้จัดจำหน่าย และ ลูกค้า ใช้กระบวนการจัดซื้อเหล็กห่ม มีเสียงที่แข็งแกร่งที่ด้านบน อัตราเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นประจำ และใช้นโยบายการตรวจก่อนเข้าทำงานมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อเริ่มต้นการรวบรวมพยานหลักฐานและการสร้างกรณีที่ บริษัท ควรทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการแจ้งและได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษาในบ้านของคุณในสิ่งที่จำเป็นที่จะได้รับการตรวจสอบเริ่มต้นตั้งแต่ที่จะนำและขอบเขตของ มีส่วนร่วมของบุคคลที่บอกว่า "ในการสืบสวนต่อไปหลักฐานที่มีศักยภาพการรักษาความปลอดภัย วิธีการในการทำเช่นนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แผนกไอทีโดยทั่วไปมีทั้งอุปกรณ์หรือความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมหลักฐานและการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จะเสี่ยงต่อการแก้ไขหรือลบข้อมูลและหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่ยอมรับ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เก็บรวบรวมจะเป็นที่ยอมรับในศาลถ้าจำเป็นมีส่วนร่วมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติคอมพิวเตอร์ถ้าคุณไม่ได้มีความสามารถในบ้านในการเก็บข้อมูลอย่างน้อยคุณควรพิจารณาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้จากแหล่งที่มาต่อไปนี้ด้วย การถ่ายภาพพวกเขาและพวกเขาตั้งกัน: »เซิร์ฟเวอร์อีเมลและเทปสำรองข้อมูลอีเมล์; »โทรศัพท์มือถือของ บริษัท - ทำร่วมกับนโยบายของ บริษัท และกฎหมายที่ใช้บังคับ - ผู้ต้องสงสัยสำคัญเช่นการจัดซื้อ, การเงินและพนักงานบริหารงานทั่วไป (อุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึง แต่ ไม่ จำกัด , โทรศัพท์มือถือ, ผู้ช่วยดิจิตอล, แท็บเล็ตและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน); และแล็ปท็อป» บริษัท หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้โดยพนักงานผู้ต้องสงสัยในที่สุดการจัดซื้อและสัญญาใด ๆ ข้อมูลที่สำคัญกระดาษที่ใช้เช่นการสนับสนุนใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายและกิตติกรรมประกาศการจัดส่งจากการดำรงตำแหน่งของผู้กระทำผิดที่ถูกกล่าวหาให้กับ บริษัท ที่ต้องรักษาความปลอดภัยเมื่อ หลักฐานที่เกี่ยวข้องการรักษาความปลอดภัย, การสอบสวนข้อกล่าวหาที่ตัวเองจะต้อง หากไม่มีความเชี่ยวชาญในบ้านที่อยู่นี้ตัวเลือกที่จะจ้างที่ปรึกษาภายนอกการวิเคราะห์ข้อมูลของบันทึกทางการเงินของ บริษัท ฯ อาจโรงแสงในผู้ผลิตที่ได้รับการได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ร่วมงานกับ บริษัทหากมีข้อตรวจสอบในวงกว้างใน วางกับซัพพลายเออร์ของคุณและการวิเคราะห์ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยและนำไปแสงข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายได้รับการอนุมัติ ซัพพลายเออร์ยินดีที่จะจ่ายสินบน แต่ไม่น่าจะเห็นด้วยกับการรวมตัวกันของการตรวจสอบดังกล่าวในสัญญาของพวกเขาในที่สุดการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยระบุสถิติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ขายเช่นระดับที่จำนวนของธุรกิจที่พวกเขาได้รับ ได้เพิ่มขึ้นกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบ่งชี้ถึงผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะมีการจ่ายเงินสินบน คุณจะต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมกับผู้ขายดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งขั้นตอนการเสนอราคาที่ได้รับรางวัลการจัดการสัญญาราคาต่อหน่วยและคุณภาพของการบริการหรือสินค้าที่ส่งมอบ การวิเคราะห์ข้อมูลมักจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการทำให้เป็นจุดที่ผู้ขายได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสมการค้นหาที่มาของผู้ค้าเหล่านี้มักจะมีประโยชน์ในการได้รับข้อมูลดังกล่าวเป็นงบการเงินโครงสร้างความเป็นเจ้าของบันทึกดำเนินคดีและชื่อเสียงโดยรวม การค้นหาดังกล่าวกับพนักงานที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นแหล่งที่มีคุณค่าของข้อมูลหากมีข้อมูลสรุปชี้ไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงาน, การออกกำลังกายการติดตามสินทรัพย์สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี ในขณะที่แสดงให้เห็นเท่านั้นถ้าพนักงานพบว่ามีความผิดข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการกู้คืนใด ๆนอกจากนี้คุณยังจะต้องระบุผู้ผลิตใด ๆ ที่ได้เห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือได้รับการออกจากฐานข้อมูลผู้ขายในช่วงการดำรงตำแหน่งของผู้กระทำผิดที่ถูกกล่าวหาของ กับ บริษัท เหล่านี้ผู้ขายปฏิเสธที่ได้เห็นลดลงอย่างมากของรายได้ของพวกเขาที่ บริษัท ของคุณอาจมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเล่นพรรคเล่นพวกและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างลำเอียงกับ บริษัท ของจริยธรรมจัดซื้อจัดจ้าง พวกเขาสามารถเดินเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการอภิปรายหรือการสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลรอบคอบเพื่อหาว่าทำไมพวกเขาจะไม่พอใจ ที่พบบ่อยโบมาจากสระว่ายน้ำนี้บ่อยกว่าไม่, สินบนจะจัดผ่านการประชุมในคนและหลักฐานเพียง บริษัท อาจพบจะอยู่ในอีเมล, ข้อความ, หรือปฏิทิน - ทั้งอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ นี่คือเหตุผลที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกลั่นกรองหลังสำหรับการประชุมที่น่าสงสัย การเฝ้าระวังการประชุมเหล่านี้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายยังสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่สุด, โต๊ะเขียนหนังสือและสำนักงานการค้นหามักจะแสดงให้เห็นวิธีการทำงาน: ได้รับผลประโยชน์ของการให้สินบนจำนวนและลักษณะของพวกเขาและแม้กระทั่งการที่เงินจะถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่นอีเมลที่จะให้ข้อมูลบางส่วนของการประชุมที่มีการตั้งค่า, ปฏิทินเชิญแล้วสามารถเปิดเผยที่อยู่ในที่ประชุมบันทึกชำระเงินสามารถยืนยันได้ว่าการชำระเงินไม่เพียงพอที่ทำและการค้นหาพื้นหลังในการรับชำระเงินได้เปิดเผยว่า การชำระเงินให้กับญาติของผู้เข้าร่วมการประชุมการวิเคราะห์รวมของกระดาษและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บันทึกจัดซื้อจัดจ้างสอบถามรอบคอบกับผู้ขาย (ไม่ถูกชอบ) และการค้นหาพื้นหลังจะทำให้คุณมีความเข้าใจที่ดีของสิ่งที่ถ้ามีอะไร ที่เกิดขึ้นและผู้ที่อาจจะมีส่วนร่วมแทนที่จะอาศัยเฉพาะในการตรวจสอบเพราะแผนการสินบนผู้ขายจะยากมากในการตรวจสอบ บริษัท ต้องให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นโดยการริเริ่มดำเนินการเป่านกหวีดไม่เพียง แต่สำหรับพนักงาน แต่ยังสำหรับผู้จัดจำหน่าย และลูกค้า การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อเหล็กหุ้ม; มีโทนสีที่แข็งแกร่งที่ด้านบน; อย่างสม่ำเสมอหมุนพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง และใช้นโยบายที่แข็งแกร่งก่อนการจ้างงานการตรวจคัดกรอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อเริ่มต้นการรวบรวมหลักฐาน และอาคารกรณีศึกษา บริษัทควรใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

มันทั้งหมดเริ่มต้น ด้วยการแจ้ง และได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายในของคุณในสิ่งที่ต้องได้รับการสอบสวนเริ่มตั้งแต่ผู้นำและขอบเขตของกล่าวว่า ฝ่าย ' มีส่วนร่วมในการสอบสวน

ต่อไป กลายเป็นหลักฐานที่อาจเกิดขึ้นวิธีการทำเช่นนั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ สำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แผนกโดยทั่วไปมีทั้งอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญ
เก็บและรักษาความปลอดภัยหลักฐาน ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รันความเสี่ยงของการแก้ไขหรือลบข้อมูล ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง มันไม่อาจยอมรับได้เพื่อให้แน่ใจว่า อะไรที่เก็บไว้จะถูกยอมรับในศาล
ถ้าต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนิติคอมพิวเตอร์ถ้าคุณไม่ได้มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างน้อย คุณควรพิจารณาการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่อไปนี้โดยการถ่ายภาพพวกเขาและการตั้งค่าไว้ :
»เซิร์ฟเวอร์อีเมลและเทปการสำรองข้อมูลอีเมล ;
อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ บริษัท »–ทำควบคู่กับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่ใช้บังคับของผู้ต้องสงสัยที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อ การเงิน และ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ( อุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด โทรศัพท์มือถือผู้ช่วยดิจิตอล แท็บเล็ต และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ) ; และ
»บริษัทแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆที่ใช้โดย พนักงานผู้ต้องสงสัย

ในที่สุดคีย์ข้อมูลการจัดซื้อกระดาษใด ๆและสัญญา เช่น รองรับใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , บิล , และการส่งมอบกิตติกรรมประกาศจากผู้ต้องหาของพนักงาน บริษัท ต้องปลอดภัย

เมื่อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัย การสอบสวนในข้อหาที่ตัวเองต้องการ ถ้าไม่มีระดับความเชี่ยวชาญไปยังที่อยู่นี้ตัวเลือกที่จะจ้างที่ปรึกษาภายนอก

ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท อาจหลั่งแสงในผู้ขายที่ได้รับการชื่นชอบตั้งแต่เข้าบริษัท

ถ้ามีกว้างตรวจสอบข้อในสถานที่กับซัพพลายเออร์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะเปิดเผยและนำแสงผ่านซัพพลายเออร์ด้านข้อมูล ซัพพลายเออร์ที่เต็มใจที่จะจ่ายเงิน แม้ว่าไม่น่าจะตกลงกัน เช่น การตรวจสอบบทบัญญัติในข้อตกลงของพวกเขา .

ในที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยระบุสถิติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น การที่ปริมาณของธุรกิจที่พวกเขาได้รับเพิ่มขึ้นกว่าระยะเวลา เพิ่มขึ้นบ่งชี้เหล่านั้นมักจะจ่ายเงิน .คุณจะต้องตรวจสอบการทำธุรกรรมดังกล่าวผู้ขายอย่างละเอียด รวมถึงกระบวนการประมูลรางวัล , การจัดการสัญญา , ราคาต่อหน่วย และคุณภาพของสินค้าหรือบริการจัดส่ง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มักจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากของกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ขาย

ค้นหาประวัติผู้ขายเหล่านี้มักจะมีประโยชน์ในการรับข้อมูล เช่น งบการเงิน , โครงสร้างความเป็นเจ้าของ ประวัติคดี และชื่อเสียงโดยรวม ค้นหาเช่นพนักงานสงสัยยังอาจเป็นแหล่งที่มีคุณค่าของข้อมูล

หากมีข้อสรุป ข้อมูลชี้ไปที่การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง , สินทรัพย์ติดตามการออกกำลังกายสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีในขณะที่เพียงชี้แนะ ถ้าพนักงานสำนึกผิด ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการกู้คืนใด ๆ การกระทำ

นอกจากนี้คุณจะต้องระบุผู้ขายใด ๆที่ได้เห็นการลดลงอย่างมากในธุรกิจ หรือถูกลบออกจากผู้ขายฐานข้อมูลระหว่างผู้ต้องหาของพนักงานในบริษัทเหล่านี้ปฏิเสธผู้ขายที่ได้เห็นการลดลงของรายได้ของพวกเขาที่ บริษัท ของคุณอาจจะร้องเรียนเกี่ยวกับพรรค และจัดหากระบวนการต่อต้านจริยธรรม
ลำเอียงจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท พวกเขาสามารถ
เข้าหาเพื่อการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ หรือการสัมภาษณ์ และรอบคอบสอบถามหา
ทำไมพวกเขาจะไม่พอใจ บ่อย เหตุมาจากสระนี้

เพิ่มเติมมักจะมากกว่าไม่เงิน จะจัดผ่านในการประชุมบุคคล และหลักฐานเดียวที่ บริษัท อาจจะอยู่ในอีเมล , ข้อความ , หรือปฏิทิน–ทั้งอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ นี่คือเหตุผลที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกลั่นกรอง หลังการประชุมที่น่าสงสัย การเฝ้าระวังการประชุมเหล่านี้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในที่สุดโต๊ะสำนักงานค้นหามักจะเปิดเผยวิธีการทำงาน : ประโยชน์ของเงินสินบน และธรรมชาติ และที่เป็นเงินเก็บ ตัวอย่างเช่น อีเมล์จะให้คุณบางข้อมูลการประชุมการตั้งค่าปฏิทินเชิญก็เปิดเผยว่าได้เสนอในที่ประชุมบันทึกการชำระเงินสามารถยืนยันได้ว่าเงินไม่เพียงพอทำให้การค้นหาประวัติการชำระเงินรับอาจเปิดเผยว่าจ่ายเงินให้กับญาติของการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม .

โดยรวมของกระดาษและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการสอบถามรอบคอบกับผู้ขาย ( ไม่เป็นที่ชื่นชอบ ) , และการค้นหาพื้นหลังจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ดีของอะไร