WHAT IS MONEY LAUNDERING?Generally,

WHAT IS MONEY LAUNDERING?
Generally, money laundering is Athe process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income to make it appear legitimate.@ In other words, the process used by criminals through which they make Adirty@ money appear Aclean@. Though initially considered an aspect integral to only drug trafficking, laundering represents a necessary step in almost every criminal activity that yields profits.
Criminals engage in money laundering for three reasons. First, money represents the lifeblood of the organization that engages in criminal conduct for financial gain because it covers operating expenses, replenishes inventories, purchase the services of corrupt officials to escape detection and further the interests of the illegal enterprise, and pays for an extravagant lifestyle. To spend money in these ways, criminals must make the money they derived illegally appear legitimate. Second, a trail of money from an offense to criminals can become incriminating evidence. Criminals must obscure or hide the source of their wealth or alternatively disguise ownership or control to ensure that illicit proceeds are not used to prosecute them. Third, the proceeds from crime often become the target of investigation and seizure. To shield ill-gotten gains from suspicion and protects them from seizure, criminal must conceal their existence or, alternatively, make them look legitimate.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อะไรคือการฟอกเงิน?
โดยทั่วไปการฟอกเงินเป็นกระบวนการ athe โดยที่หนึ่งซ่อนเร้นอยู่แหล่งที่ผิดกฎหมายหรือการใช้ที่ผิดกฎหมายของรายได้ที่จะทำให้มันปรากฏถูกต้องตามกฎหมาย. @ ในคำอื่น ๆ กระบวนการที่ใช้โดยอาชญากรผ่านที่พวกเขาทำให้ Adirty @ เงิน ปรากฏ Aclean @ แม้ว่าการพิจารณาในขั้นต้นเป็นสิ่งสำคัญในการค้ายาเสพติดเท่านั้นฟอกเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในเกือบทุกกิจกรรมทางอาญาที่ทำให้ผลกำไร.
อาชญากรมีส่วนร่วมในการฟอกเงินสำหรับเหตุผลที่สาม ครั้งแรกเงินแสดงถึงสัดส่วนหลักขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการทางอาญาเพื่อประโยชน์ทางการเงินเพราะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน replenishes สินค้าคงเหลือซื้อบริการของเจ้าหน้าที่เสียหายที่จะหลบหนีการตรวจสอบและส่งเสริมผลประโยชน์ขององค์กรที่ผิดกฎหมายและจ่ายสำหรับการดำเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย . ที่จะใช้จ่ายเงินในวิธีการเหล่านี้อาชญากรจะต้องให้เงินที่พวกเขาได้มาอย่างผิดกฎหมายปรากฏถูกต้องตามกฎหมาย ประการที่สองเส้นทางของเงินจากการกระทำผิดกฎหมายที่จะอาชญากรจะกลายเป็นหลักฐานที่กล่าวหา อาชญากรต้องปิดบังหรือซ่อนแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของพวกเขาหรือหรือปลอมตัวเป็นเจ้าของหรือการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการที่ผิดกฎหมายไม่ได้ใช้ในการดำเนินคดีกับพวกเขา ประการที่สามเงินที่ได้จากการกระทำผิดมักจะกลายเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบและจับกุม เพื่อป้องกันเงินร้อนจากความสงสัยและปกป้องพวกเขาจากการยึดทางอาญาจะต้องปกปิดการดำรงอยู่ของพวกเขาหรือหรือทำให้พวกเขาดูถูกต้องตามกฎหมาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สิ่งที่ฟอกเงิน
โดยการฟอกเงินเป็นกระบวนการโดยที่ปกปิดตัวตน แหล่งผิดกฎหมาย หรือผิดกฏหมาย โปรแกรมของรายได้ที่จะให้มันปรากฏขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย @ ในคำอื่น ๆกระบวนการที่ใช้โดยอาชญากรผ่านที่พวกเขาทำเงิน adirty ปรากฏ aclean @ @ . แม้ว่าในช่วงแรกถือว่าเป็นแง่มุมหนึ่งเท่านั้น ค้ายาและเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในเกือบทุกกิจกรรมทางอาญาที่ให้ผลกำไร
ผู้ร้ายต่อสู้ในการฟอกเงินสำหรับสามเหตุผล แรก , เงินแสดงถึงสัดส่วนขององค์กรที่เกี่ยวในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินเนื่องจากมันครอบคลุมค่าใช้จ่าย , replenishes สินค้าคงคลังซื้อบริการของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อหนีการตรวจสอบและส่งเสริมผลประโยชน์ขององค์กรที่ผิดกฎหมาย และให้มีวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย ที่จะใช้จ่ายเงินในวิธีการเหล่านี้ อาชญากรต้องให้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายปรากฏถูกต้องตามกฎหมาย ประการที่สอง เส้นทางของเงินจากการรุกอาชญากรสามารถกลายเป็นหลักฐาน .อาชญากรที่ต้องปิดบังหรือซ่อนแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของพวกเขา หรืออีกวิธีหนึ่งคือการปลอมตัวเป็นเจ้าของหรือควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับเงินไม่ใช้ฟ้องร้องพวกเขา 3 รายได้จากอาชญากรรมมักจะกลายเป็นเป้าหมายของการสอบสวนและจับกุม เพื่อป้องกันป่วยได้รับประโยชน์จากข้อสงสัย และปกป้องพวกเขาจากการต้องปกปิดตัวตนของอาชญากร หรือ อีกวิธีหนึ่งคือให้ดูที่ถูกต้องตามกฎหมาย