assess existing mitigating risk and

assess existing mitigating risk and is the process through which the group determines determines gross risk
country money laundering compliance officer
country head of legal and compliance
or an appropriate officer
delegate
evaluate
report on money laundering and financial crime
produced
and the action taken by senior management
in relation to the report

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประเมินการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่ และเป็นกระบวนการที่กำหนดของกลุ่มกำหนดความเสี่ยงรวม
ประเทศเงินฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่
หัวประเทศกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
มอบหมาย
ประเมิน
รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมการฟอกเงิน และทางการเงินเงิน
ผลิต
และการดำเนินการ โดยผู้บริหาร
เกี่ยวกับรายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่บรรเทาและเป็นกระบวนการที่กลุ่มกำหนดขั้นต้นกำหนดความเสี่ยง
ของประเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามการฟอกเงิน
หัวของประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
แทน
การประเมิน
รายงานการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การผลิต
และการดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้อง รายงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประเมินความเสี่ยงและที่มีอยู่ซึ่งเป็นกระบวนการซึ่งจะรวมกลุ่มกำหนดความเสี่ยงประเทศฟอกเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

หัวของประเทศกฎหมายและการปฏิบัติตาม


หรือเหมาะสม มอบหมายเจ้าหน้าที่ประเมินรายงานในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

และที่กระทำโดยการจัดการอาวุโสในความสัมพันธ์กับรายงาน