Job Descriptions and Responsibiliti

Job Descriptions and Responsibilities • Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office, etc. • Creating all necessary materials such as compliance checklist, plan, manual etc. Conducting physical checking of all necessary documents to ensure compliance with relevant requirements. • Conducting AML compliance review and training. • Preparing compliance report Advisory function to senior management on compliance law, rules and standards, including update on changes and developments in this area. • Monitoring and observing bank's activities to compliance with Bank of Thailand's regulations, Anti-money Laundering Office and other regulator's policy. • Making a correspondent with authorities

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ•ปรับปรุง ติดตามกฎ ข้อบังคับ การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการการฟอกเงิน ฯลฯ •การสร้างวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แผน คู่มือฯลฯ ดำเนินการตรวจสอบทางกายภาพของเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เกี่ยวข้อง •รีวิว AML ตามการดำเนินการ และการฝึกอบรม •เตรียมปฏิบัติรายงานฟังก์ชันแนะนำให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในพื้นที่นี้ •การตรวจสอบ และสังเกตกิจกรรมของธนาคารให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย สำนัก งานการการฟอกเงิน และนโยบายการควบคุมอื่น ๆ •ทำให้นักข่าวกับหน่วยงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

และความรับผิดชอบ•กำลังปรับปรุงติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนธุรกิจที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นต้น•การสร้างวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดเช่นรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนคู่มือ ฯลฯ การดำเนินการทางกายภาพ การตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง •การดำเนินการสอบทานการปฏิบัติ AML และการฝึกอบรม •จัดทำรายงานการปฏิบัติตามฟังก์ชั่นที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานรวมทั้งการปรับปรุงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในพื้นที่นี้ •การตรวจสอบและการสังเกตกิจกรรมของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนโยบายการควบคุมอื่น ๆ •การข่าวกับเจ้าหน้าที่