You are acting as a freight forward

You are acting as a freight forwarder and a new customer approaches you. The customer pays you in advance in cash in respect of a freight shipment. After the money has been received the customer phones you and cancels the freight and asks you to return the money to the customer’s bank account. Which of the following would give rise to your finance department thinking it was a suspicious transaction:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คุณจะทำหน้าที่เป็นบริการขนส่งสินค้า และลูกค้าใหม่แจ้งคุณ ลูกค้าชำระเงินคุณล่วงหน้าเงินสดผิดจัดส่งขนส่ง หลังจากได้รับเงิน ลูกค้าโทรศัพท์คุณยกเลิกการขนส่ง และขอให้คุณคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะก่อให้เกิดกับฝ่ายการเงินของคุณคิดว่า มีธุรกรรมที่น่าสงสัย:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คุณจะทำหน้าที่เป็นส่งสินค้าและลูกค้าใหม่เข้ามาใกล้คุณ ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินสดในส่วนของการจัดส่งการขนส่งสินค้า หลังจากที่เงินที่ได้รับโทรศัพท์ลูกค้าคุณและยกเลิกการขนส่งสินค้าและขอให้คุณที่จะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะก่อให้เกิดแผนกการเงินของคุณคิดว่ามันเป็นที่น่าสงสัยการทำธุรกรรม:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คุณจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสินค้า และวิธีการที่เป็นลูกค้าใหม่ที่คุณ ลูกค้าจ่ายคุณล่วงหน้าเงินสดในส่วนของการขนส่งสินค้า หลังจากได้รับเงินเรียบร้อยแล้วลูกค้าโทรศัพท์คุณและยกเลิกการขนส่งสินค้าและขอให้คุณคืนเงินให้บัญชีธนาคารของลูกค้าซึ่งต่อไปนี้จะให้ขึ้นไปที่แผนกการเงินของคุณคิดว่ามันเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย :