Money Laundering Suppression Act of

Money Laundering Suppression Act of 1994
Amends Federal law to prescribe guidelines for both mandatory and discretionary
exemptions from monetary transaction reporting requirements for depository institutions.
(Sec. 402) Directs the Secretary of the Treasury (the Secretary) to:
(1) submit an annual status report to the Congress on the consequent reduction in the
overall number of currency transaction reports;
(2) streamline currency transaction reports to eliminate information of little value for
law enforcement purposes;
(3) assign a single designee to receive reports of suspicious transactions; and
(4) submit annual reports to the Congress on the number of suspicious transactions
reported.
(Sec. 404) Requires each appropriate Federal banking agency to review and enhance:
(1) training and examination procedures to improve the identification of money
laundering schemes involving depository institutions; and
(2) procedures for referring cases to appropriate law enforcement agencies.
Requires the Secretary and each appropriate law enforcement agency to provide
information regularly to each appropriate Federal banking agency regarding money
laundering schemes and activities involving depository institutions in order to enhance
agency ability to examine for and identify money laundering activity.
Requires the Financial Institutions Examination Council to report to the Congress on the
usefulness of the reporting of criminal schemes by law enforcement agencies.
(Sec. 405) Includes negotiable instruments drawn on foreign banks within the purview of
monetary transactions subject to Federal recordkeeping and reporting requirements.
(Sec. 406) Requires the Secretary to delegate to Federal banking agencies any authority to
assess civil money penalties.
(Sec. 407) Expresses the sense of(1) establish uniform laws for licensing and regulating non- depository institution
businesses which engage in currency transactions;
(2) provide sufficient resources for regulatory enforcement; and
(3) develop a model statute to implement the regulatory scheme.
Directs the Secretary to study and report to the Congress:
(1) on the States' progress towards such a model statute; and
(2) on possible Federal funding sources to cover costs incurred by the States in
implementing a licensing and enforcement scheme.
(Sec. 408) Sets forth Federal registration requirements for money transmitting businesses.
Directs the Secretary to prescribe regulations establishing a threshold point for treating an
agent of a money transmitting business as a money transmitting business. Establishes civil
and criminal penalties for violation of such requirements.
(Sec. 409) Amends Federal law regarding monetary instruments transactions to include
within the definition of "financial institution" a casino, gambling casino, or gaming
establishment with specified annual gaming revenues which is either State-licensed, or a
certain class of Indian gaming operation (thus subjecting Indian casinos to the more
comprehensive currency reporting and recordkeeping requirements of the Bank Secrecy
Act).
(Sec. 411) Sets forth criminal penalties for structuring domestic and international
transactions to evade Federal reporting requirements (currently such violations must be
wilful in order to be penalized).
(Sec. 412) Requires the Comptroller General to study and report to the Congress on:
(1) the vulnerability of cashiers' checks to money laundering schemes; and
(2) the need for additional recordkeeping requirements for such checks.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินฟอกปราบปรามกระทำของปี 1994
Amends กฎหมายกำหนดแนวทางสำหรับการบังคับ และ discretionary
exemptions จากธุรกรรมทางการเงินที่รายงานความต้องการสำหรับสถาบันฝาก
(Sec. 402) นำเลขานุการของธนารักษ์ (เลขานุการ) เพื่อ:
(1) ส่งรายงานสถานะประจำปีให้สภาในการลดทอดในการ
จำนวนรวมของธุรกรรมสกุลเงินรายงาน
(2) ปรับปรุงสกุลเงินในธุรกรรมรายงานจะกำจัดข้อมูลค่าน้อย
กฎหมายบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์
(3) กำหนด designee เดียวไปรับรายงานของคคุณ และ
(4) ส่งรายงานประจำปีให้สภาจำนวนธุรกรรมน่าสงสัย
รายงาน
(Sec. 404) ต้องการแต่ละหน่วยงานธนาคารกลางที่เหมาะสมเพื่อตรวจทาน และเพิ่มประสิทธิภาพ:
(1) ฝึกอบรมและตรวจสอบกระบวนการปรับปรุงรหัสเงิน
ฟอกเงินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฝาก และขั้นตอนการ
(2) สำหรับการอ้างอิงกรณีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
ต้องการเลขานุการและแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมให้
ข้อมูลเป็นประจำแต่ละหน่วยงานธนาคารกลางที่เหมาะสมเกี่ยวกับเงิน
ฟอกเงินแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศูนย์เพื่อ
แทนความสามารถในการตรวจหา และระบุกิจกรรมการฟอกเงิน
สภาตรวจสอบสถาบันการเงินเพื่อรายงานให้สภาต้องการ
ประโยชน์ของรายงานโครงร่างทางอาญาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
(Sec. 405) รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือวาดในธนาคารต่างประเทศภายใน purview ของ
ธุรกรรมทางการเงิน recordkeeping ของรัฐบาลกลางและการรายงานความต้องการ
(Sec. 406) ต้องการให้มอบหมายหน่วยงานธนาคารกลางอำนาจใด ๆ
ประเมินโทษแพ่งเงิน
(Sec. 407) แสดงความ of(1) ความรู้สึกสร้างรูปกฎหมายอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ และควบคุมสถาบันไม่ใช่ฝาก
ธุรกิจซึ่งเข้าร่วมในธุรกรรมสกุลเงิน
(2) มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบ และ
(3) พัฒนากฎหมายรูปแบบจะใช้แผนงานการกำกับดูแล
กำหนดให้ศึกษา และรายงานต่อสภา:
(1) เกี่ยวกับความคืบหน้าของอเมริกาต่อดังกล่าวมีรูปแบบกฎหมาย และ
(2) บนสุดกลางแหล่งเงินทุนเพื่อครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยรัฐใน
ใช้แบบใบอนุญาตและการบังคับใช้
(Sec. 408) มาตั้งความต้องการลงทะเบียนกลางด้านธุรกิจการเงิน
ชักจูงให้กำหนดข้อบังคับที่กำหนดจุดขีดจำกัดสำหรับการรักษาการ
บริษัทตัวแทนการเงินด้านธุรกิจการเงินด้านธุรกิจ สร้างพลเมือง
และโทษทางอาญาสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ธุรกรรมจะรวมเครื่อง
(Sec. 409) amends กฎหมายเกี่ยวกับเงิน
ภายในคำจำกัดความของ "สถาบันการเงิน" เป็นคาสิโน พนันคาสิโน หรือเล่นเกม
สถานประกอบการ มีระบุรายได้เกมประจำปีซึ่งเป็นรัฐอนุญาต หรือ
บางระดับการเล่นเกมอินเดีย (ดังนั้น แล้วก็กดสิอินเดียชัตเตอร์จะยิ่ง
ครอบคลุมสกุลเงินรายงานและ recordkeeping ความต้องการของความลับของธนาคาร
พระราชบัญญัติ)
(Sec. 411) มาได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับการจัดโครงสร้างภายในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกรรมตอแหลกลางรายงานความต้องการ (ในปัจจุบันเช่นการละเมิดต้อง
wilful เพื่อโทษ)
(Sec. 412) ต้องการบัญชีเพื่อศึกษา และรายงานให้สภา:
(1) จุดอ่อนของพนักงานเก็บเงินตรวจสอบโครงร่าง การฟอกเงิน และ
(2) สำหรับ recordkeeping เพิ่มเติมข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบดังกล่าว

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ฟอกเงินพระราชบัญญัติปราบปราม 1994
แก้ไขกฎหมายบัญญัติแนวทางทั้งบังคับและดุลพินิจ
ยกเว้นจากข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมการเงิน ศูนย์ สถาบัน
( วินาที 402 ) นำโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ( เลขานุการ ) :
( 1 ) ส่งรายงานต่อรัฐสภาประจำปีในการลงทุนใน
จำนวนรวมของรายงานธุรกรรมเงินตรา ;
( 2 ) ปรับปรุงรายงานธุรกรรมเงินตราเพื่อขจัดข้อมูลมีค่าน้อย

คับใช้กฎหมาย ; ( 3 ) กำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดียวที่จะได้รับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ;
( 4 ) ส่งรายงานไปยังสภาคองเกรส เกี่ยวกับจำนวนของรายการที่น่าสงสัย
รายงาน
( วินาที404 ) ต้องการให้แต่ละหน่วยงานที่เหมาะสม สหพันธ์ธนาคารจะตรวจสอบและเพิ่ม :
( 1 ) ขั้นตอนการฝึกอบรมและการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการกำหนดแผนการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน

สถาบัน และ ( 2 ) วิธีการอ้างอิงกรณีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
ต้องมีเลขานุการและแต่ละหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายให้เหมาะสม
ข้อมูลแต่ละอย่าง เหมาะสม สหพันธ์ธนาคารหน่วยงานเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ฝากสถาบันเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและระบุหน่วยงานกิจกรรมฟอกเงิน
ต้องการสถาบันการเงินตรวจสภาเพื่อรายงานต่อรัฐสภาใน
ประโยชน์ของการรายงานแผนการของคนร้าย โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
( วินาที 405 ) รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่วาดบนธนาคารต่างประเทศในขอบเขตของเรื่องที่จะ recordkeeping
ธุรกรรมของรัฐบาลกลางและความต้องการรายงานทางการเงิน
( วินาที 406 ) ต้องให้รัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางมีอำนาจประเมินธนาคาร

เงินแพ่งโทษ
( วินาที407 ) แสดงความรู้สึกของ ( 1 ) สร้างกฎหมายเครื่องแบบสำหรับการออกใบอนุญาตและการควบคุมองค์กร สถาบันรับฝากเงิน
ธุรกิจซึ่งต่อสู้ในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน ;
( 2 ) จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบและ ;
( 3 ) พัฒนารูปแบบกฎเกณฑ์ที่จะใช้รูปแบบการบังคับ
สั่งเลขาเพื่อศึกษาและรายงานต่อรัฐสภา :
( 1 ) ความก้าวหน้าของอเมริกาต่อเป็นรูปแบบและกฎเกณฑ์ ;
( 2 ) ที่สุดของรัฐบาลกลาง แหล่งเงินทุน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยรัฐในการอนุญาตและการบังคับใช้
โครงการ
( วินาที 408 ) ชุด การลงทะเบียน การส่งออกของรัฐบาลกลางสำหรับเงินธุรกิจ
สั่งเลขาบัญญัติกฎระเบียบการสร้างเกณฑ์สำหรับการรักษาโรค
จุดตัวแทนของเงิน ส่งเงิน ส่ง ธุรกิจเป็นธุรกิจ สร้างสงครามกลางเมือง
และอาญาละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว
( วินาที การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 409 ) เครื่องมือการรวม
ในความหมายของ " สถาบันทางการเงิน " คาสิโน , การพนันคาสิโนหรือเกม
สร้างรายได้การเล่นเกมซึ่งเป็นปีที่ระบุสถานะลิขสิทธิ์ หรือการเล่นเกมอินเดีย
บางคลาส ( จึงหนอนบ่อนไส้อินเดียคาสิโนเพื่อเพิ่มเติม
ครอบคลุมสกุลเงินรายงานและความต้องการ recordkeeping ของความลับ
ธนาคารแสดง )
( วินาที 411 ) กําหนดบทลงโทษทางอาญาโครงสร้างภายในประเทศ และต่างประเทศ
การทำธุรกรรมเพื่อหลบเลี่ยงข้อกำหนดของรัฐบาลกลางที่รายงาน ( ปัจจุบันการละเมิดดังกล่าวต้อง
ความจงใจเพื่อเป็นการลงโทษ )
( วินาที 412 ) ต้องการอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อศึกษาและรายงานรัฐสภา :
( 1 ) ความอ่อนแอของแคชเชียร์ ' เช็คเงินและแผนการฟอกเงิน ;
( 2 ) ไม่ต้อง recordkeeping ความต้องการเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบดังกล่าว