Chung Sung-Jun - Getty ImagesU.S. p

Chung Sung-Jun - Getty Images
U.S. prosecutors are using a new tactic to crack down on banks that fail to fight money laundering: systematically asking suspects in a wide range of criminal cases to help them follow the money back to their bankers.

The efforts are paying off in probes of banks and other financial institutions now filling the prosecution pipeline, according to Jonathan Lopez, who last month left his post as deputy chief of the Justice Department's Money Laundering and Bank Integrity Unit (MLBIU).

"Asking criminals the simple question 'Who is moving your money?' can lead the Department of Justice to a financial institution's doorstep," said Lopez, who declined to identify specific targe

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชุ Sung Jun - พอลเก็ตตี Images
U.S พนักงานอัยการใช้แทใหม่จะแตกลงในธนาคารที่ล้มเหลวในการต่อสู้กับการฟอกเงิน: ระบบถามผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาที่หลากหลายเพื่อช่วยในการติดตามเงินกลับไปยังธนาคารของพวกเขา

ความพยายามที่จะไถ่ในคลิปปากตะเข้ของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ตอนนี้ บรรจุขั้นตอนการดำเนินคดีตาม Jonathan โลเปซ ที่เดือนซ้ายของเขาเป็นรองประธานของกระทรวงยุติธรรมฟอกเงินและธนาคารของหน่วย (MLBIU) ได้

"ถามคำถามเรื่องอาชญากร 'ที่จะย้ายเงิน ' สามารถนำกรมยุติธรรมบันไดหน้าประตูของสถาบันการเงิน, " กล่าวว่า โลเปซ ที่ปฏิเสธที่จะระบุเฉพาะ targe

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Chung Sung-มิ.ย. - Getty Images
สหรัฐอเมริกา อัยการกำลังใช้กลยุทธ์ใหม่จะแตกลงในธนาคารที่ล้มเหลวในการที่จะต่อสู้กับการฟอกเงิน: ระบบการขอให้ผู้ต้องสงสัยในช่วงกว้างของคดีอาญาที่จะช่วยให้พวกเขาทำตามเงินกลับไปที่ธนาคารของพวกเขาพยายามที่จะจ่ายเงินออกไปในยานสำรวจของธนาคารและอื่น ๆ สถาบันการเงินตอนนี้เติมท่อดำเนินคดีตามที่โจนาธานโลเปซที่เดือนสุดท้ายที่เหลือโพสต์ของเขาในฐานะรองหัวหน้าของการฟอกของกระทรวงยุติธรรมเงินและธนาคาร Integrity หน่วย (MLBIU) "ถามอาชญากรคำถามง่ายๆว่าใครมีการเคลื่อนไหวเงินของคุณ ' สามารถนำไปสู่กระทรวงยุติธรรมถึงบันไดหน้าประตูของสถาบันการเงิน "โลเปซที่ปฏิเสธที่จะระบุกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงว่า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ชองซองจุน - Getty
สหรัฐอเมริกาอัยการจะใช้เทคนิคใหม่ที่จะแตกลงในธนาคารที่ล้มเหลวในการต่อสู้กับการฟอกเงิน : อย่างเป็นระบบถามผู้ต้องสงสัยในช่วงกว้างของคดีอาญา เพื่อช่วยติดตามเงินให้ธนาคารของพวกเขา .

พยายามจะจ่ายออกในวัดของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ตอนนี้ การกรอกข้อมูลการท่อตามโจนาธานโลเปซที่เดือนสุดท้ายออกจากตำแหน่งของเขาในฐานะรองหัวหน้าการฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรม และความสมบูรณ์ของธนาคาร ( หน่วย mlbiu )

" ถามคำถามง่าย ๆที่อาชญากรจะย้ายเงินของคุณ ? สามารถนำของกระทรวงยุติธรรมไปถึงสถาบันการเงิน , " กล่าวว่า โลเปซ , ที่ปฏิเสธที่จะระบุ targe เฉพาะ