How do you find out whether there i

How do you find out whether there is any truth to the claim that an employee is receiving kickbacks from a supplier? Investigating kickback allegations is not easy, for many reasons:

» Direct evidence of the transaction is not typically documented in the company’s accounting books and payment records;

» Suppliers’ accounting books and records are not generally made available to their clients unless it is a key supplier or the contract includes a broad audit clause;

» Large companies usually have hundreds,if not thousands, of vendors, so it is difficult to pinpoint which one(s) may be providing kickback payments;

» A vague allegation will not be investigated by law enforcement agencies so it is imperative to conduct an internal investigation to obtain sufficient evidence in order to make a compelling case.

Such investigations must be undertaken to stop financial leakage and to minimize exposure to the UK Bribery Act and other applicable anti-corruption legislation that imposes liability for receiving bribers in the private sector

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คุณรู้ได้ยังไงว่ามีความจริงใด ๆ กับการเรียกร้องที่พนักงานจะได้รับเงิน จากซัพพลายเออร์ ? สอบสวนเงินสินบนกล่าวหาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายเหตุผล :

»หลักฐานโดยตรงของธุรกรรมโดยทั่วไปไม่ใช่เอกสารของบริษัท บัญชีหนังสือและบันทึกการชำระเงิน ;

»ซัพพลายเออร์ ' บัญชีหนังสือและบันทึกจะไม่โดยทั่วไปจะให้บริการแก่ลูกค้าของตน เว้นแต่เป็นผู้คีย์หรือสัญญารวมถึงข้อตรวจสอบกว้าง ;

» บริษัท ขนาดใหญ่มักจะมีหลายร้อยหากไม่นับพันของผู้ขาย ดังนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะหาหนึ่งที่ ( s ) อาจจะให้จ่ายเงินสินบน ;

»คลุมเครือข้อกล่าวหาจะไม่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อขวางดำเนินการตรวจสอบภายในเพื่อให้ได้หลักฐานที่เพียงพอเพื่อให้กรณีน่าสนใจ

การตรวจสอบดังกล่าวจะต้องดำเนินการเพื่อหยุดการรั่วไหลทางการเงินและการลดความเสี่ยงจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติอื่น ๆในสหราชอาณาจักรและกฎหมายที่กำหนดความรับผิดสำหรับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน
bribers