2.7 The risk in doing business with

2.7 The risk in doing business with PEPs lies in the fact that heads of state, high-ranking officials and other PEPs may use their influence to illegally enrich themselves at the expense of the State. FWD should take reasonable step to ensure that they do not knowingly or unwittingly assist in hiding or moving the proceeds of corruption by PEPs or their close associates, and thus PEPs are all classified as increased risks customers and Enhance CDD must be performed for PEPs.

When FWD Thailand accepting assets from of for a PEP customer, and it is equally important to carefully monitor the personal transaction of a PEP customer to ensure that they continue to be aligned with PEP’s personal wealth and investment expectations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.7 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับ PEPs อยู่ในความจริงที่ว่า หัวของรัฐ เจ้าหน้าที่ระดับสูง และ PEPs อื่น ๆ อาจใช้อิทธิพลที่เหนือกว่าตัวเองผิดกฎหมายค่าใช้จ่ายของรัฐ FWD ควรใช้ขั้นตอนเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่มีเจตนา หรือไม่ช่วยในการซ่อน หรือการย้ายเงินทุจริต โดย PEPs หรือสมาคมของพวกเขาปิด และดังนั้น PEPs จะทั้งหมดจัดเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นลูกค้าและ CDD เพิ่มต้องดำเนินการสำหรับ PEPsเมื่อ FWD ไทยยอมรับสินทรัพย์จากลูกค้าหัว และมันมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการตรวจสอบธุรกรรมส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขายังจะสอดคล้องกับความมั่งคั่งและการลงทุนส่วนบุคคลของเผ็ดร้อนเผ็ดร้อน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.7 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับ PEPs อยู่ในความจริงที่ว่าหัวของรัฐ, เจ้าหน้าที่ระดับสูงและ PEPs อื่น ๆ อาจจะใช้อิทธิพลของพวกเขาที่จะผิดกฎหมายเสริมสร้างตัวเองที่ค่าใช้จ่ายของรัฐ FWD ควรจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เจตนาหรือไม่เจตนาช่วยในการหลบซ่อนตัวอยู่หรือย้ายเงินที่ได้จากการทุจริตโดย PEPs หรือเพื่อนร่วมงานอย่างใกล้ชิดของพวกเขาและ PEPs จึงได้รับการจัดเป็นลูกค้าเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและเพิ่ม CDD จะต้องดำเนินการสำหรับ PEPs. เมื่อ FWD ประเทศไทยยอมรับจากสินทรัพย์ของลูกค้า PEP และมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างเท่าเทียมกันเพื่อระมัดระวังตรวจสอบการทำธุรกรรมส่วนบุคคลของลูกค้า PEP เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงสอดคล้องกับความมั่งคั่งส่วนบุคคล PEP และความคาดหวังของการลงทุน