Suspicious activity reporting impac

Suspicious activity reporting impacts AISs in several ways. Because so much of the
information within AISs is financial, these systems are often used to launder money or
conduct criminal activities. A corollary to this fact is that AISs document financial activities
in the course of daily transaction processing, and therefore become important sources of
SAR evidence and subsequent legal action. Finally, SAR can act as a deterrent to criminal or
terrorist activities—and therefore an important control for AISs.
Figure 1-4 contains a classification of SAR reports for ten years of filings from banks
and other depository institutions—one of the most important sources of these filings. In
this figure, note the importance of money laundering and check frauds

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยผลกระทบ AISs หลายวิธี เนื่องจากเพื่อให้การข้อมูลภายใน AISs เงิน ระบบเหล่านี้มักจะใช้เงินซัก หรือดำเนินกิจกรรมทางอาญา Corollary กับความจริงคือ ว่า AISs เอกสารกิจกรรมทางการเงินในหลักสูตรของทุกธุรกรรมการประมวลผล และดังนั้นจึง กลายเป็น แหล่งสำคัญของปีการศึกษาหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สุดท้าย เขตบริหารพิเศษสามารถทำหน้าที่เป็นเกิดการอาญา หรือกิจกรรมก่อการร้าย — ดังนั้นการควบคุมสำคัญสำหรับ AISsรูปที่ 1-4 ประกอบด้วยการจัดประเภทของรายงานเขตปกครองพิเศษสิบปีของการยื่นเอกสารแจ้งจากธนาคารและสถาบันอื่น ๆ ฝาก — แหล่งมาสำคัญของการยื่นเอกสารแจ้งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ในรูปนี้ ทราบความสำคัญของการฟอกเงิน และการตรวจสอบตลาด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ส่งผลกระทบต่อการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย AISS หลายวิธี เพราะมากของข้อมูลภายใน AISS การเงินเป็นระบบเหล่านี้มักจะถูกใช้ในการฟอกเงินหรือดำเนินกิจกรรมทางอาญา ข้อพิสูจน์ถึงความจริงนี้คือ AISS เอกสารกิจกรรมทางการเงินในหลักสูตรของการประมวลผลธุรกรรมในชีวิตประจำวันและดังนั้นจึงกลายเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของหลักฐานSAR และการกระทำที่ตามมาทางกฎหมาย สุดท้าย SAR สามารถทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในการทางอาญาหรือการก่อการร้ายและกิจกรรมจึงควบคุมที่สำคัญสำหรับAISS. รูปที่ 1-4 มีการจัดหมวดหมู่ของการรายงาน SAR สำหรับสิบปีของการยื่นเอกสารจากธนาคารและสถาบันรับฝากเงินหนึ่งอื่นๆ ของแหล่งที่สำคัญที่สุด ของการยื่นเอกสารเหล่านี้ ในรูปนี้ทราบความสำคัญของการฟอกเงินและการตรวจสอบการทุจริต

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย aiss ผลกระทบในหลายวิธี เพราะมาก
aiss ข้อมูลภายในเป็นเงิน ระบบเหล่านี้มักจะใช้เพื่อฟอกเงินหรือ
การดําเนินกิจกรรมทางอาญา เป็นข้อพิสูจน์ความเป็นจริงนี้เป็นที่ aiss เอกสารทางการเงินกิจกรรม
ในหลักของการประมวลผลธุรกรรมประจำวัน จึงกลายเป็นแหล่งสำคัญของ
หลักฐาน SAR และการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปในที่สุดจึงสามารถทำหน้าที่เป็นยับยั้งการทางอาญาหรือการก่อการร้ายและดังนั้น
ควบคุมที่สำคัญสำหรับ aiss .
รูปที่ 1-4 มีการรายงาน SAR สำหรับสิบปีของเอกสารจากธนาคารและสถาบันอื่น ๆ
ซึ่งหนึ่งในแหล่งที่สำคัญที่สุดของเอกสารเหล่านี้ ใน
รูปนี้ทราบความสำคัญของการฟอกเงินและตรวจสอบทุจริต