EDD is required when entering into

EDD is required when entering into and for the duration of any business relationship identified as higher risk. It consists of heightened monitoring and scrutiny of client relationships which may present a greater risk from a money laundering perspective. In the case of a potential PEP relationship, the standard PEP assessment process must still be applied in accordance with policy GP-00111. Additionally, in the case of potential reputational risk Process submission must be performed and final approval with the Regional Reputational Risk Approver must be obtained pursuant to policy GP-00103

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

EDD จำเป็นเมื่อป้อนเข้า และ สำหรับช่วงเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ เป็นความเสี่ยงสูง มันประกอบด้วยการตรวจสอบและ scrutiny ความสัมพันธ์ลูกค้าซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นจากมุมมองในการฟอกเงิน สูง ในกรณีที่ความเป็น PEP สัมพันธ์ ขั้นตอนการประเมินมาตรฐานของ PEP ต้องยังคงใช้ตามนโยบาย GP 00111 นอกจากนี้ ในกรณีที่ความเสี่ยง reputational อาจ ส่งกระบวนการต้องดำเนินการ และต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายกับผู้อนุมัติเสี่ยง Reputational ภูมิภาคตามนโยบาย GP-00103

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

EDD ถูกต้องเมื่อเข้ามาและในช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วยการตรวจสอบมีความคิดริเริ่มและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นจากมุมมองของการฟอกเงิน ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ PEP ที่อาจเกิดขึ้นการประเมินมาตรฐาน PEP ยังคงต้องนำมาใช้ในสอดคล้องกับนโยบาย GP-00111 นอกจากนี้ในกรณีที่มีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่มีศักยภาพการส่งขั้นตอนจะต้องมีการดำเนินการและการอนุมัติขั้นสุดท้ายที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคความเสี่ยงอนุมัติจะต้องได้รับตามนโยบาย GP-00103

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

EDD เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเข้ามาในและสำหรับระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆที่ระบุว่าเป็นความเสี่ยงสูง มันประกอบด้วยความการตรวจสอบและตรวจสอบลูกค้าความสัมพันธ์ซึ่งอาจนำเสนอความเสี่ยงจากการฟอกเงินมุมมอง ในกรณีของความสัมพันธ์ความศักยภาพ มาตรฐานงานประเมินกระบวนการยังต้องใช้ตาม gp-00111 นโยบายนอกจากนี้ ในเรื่องของกระบวนการที่มีศักยภาพและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การส่งจะต้องปฏิบัติ และการอนุมัติขั้นสุดท้ายกับภูมิภาคและความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจะต้องได้รับอนุมัติตามนโยบาย gp-00103