The entities should identify their

The entities should identify their customers and verify their identities by means of
identification documents:
a) Before establishing a business relationship;
b) when the customer carries out or, is willing to carry out in cases other than those referred to in
letter ‘a’ of this paragraph, the following:
- A direct transfer inside or outside the country in an amount equal to or greater than
100,000 (a hundred thousand) Lek or its equivalent in foreign currencies;
- A transaction in an amount equal to:
(i) not less than 200,000 (two hundred thousand) Lek or its equivalent in foreign currencies
to the entities specified in the letters ‘c’ and ‘g’ of the Article 3 of this law.
(ii) Not less that 1,500,000 (one million five hundred thousand) Lek or its equivalent in
foreign currency in the case of a sole transaction or several transactions linked to each
other. If the amount of the transaction is unknown at the time it is executed, the
identification shall be made as soon as the amount is made known and the aforementioned
limit is reached.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เอนทิตีควรระบุลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขาผ่าน
รหัสเอกสาร:
แบบ) ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
b) เมื่อลูกค้าดำเนิน หรือ ไม่เต็มใจที่จะดำเนินการในกรณีนอกเหนือจากใน
ตัวอักษร 'a' ของย่อหน้านี้ ต่อไปนี้:
-การโอนย้ายโดยตรงภายใน หรือภาย นอกประเทศในจำนวนที่เท่ากับ หรือมากกว่า
100000 (พันร้อย) เหล็กหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ
-ธุรกรรมในยอดเงินเท่ากับ:
(i) ไม่น้อยกว่า 200000 (สองแสน) เหล็กหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ
เอนทิตีที่ระบุในตัวอักษร 'c' และ 'g' 3 บทความของกฎหมายนี้
(ii) ไม่น้อยกว่าที่ 1500000 (หนึ่งล้านห้าแสน) เหล็กหรือเทียบเท่าใน
สกุลเงินต่างประเทศในกรณีที่เป็นธุรกรรมเดียวหรือหลายธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแต่ละ
อื่น ๆ ถ้ายอดเงินของธุรกรรมไม่ทราบเวลาที่จะดำเนินการ การ
รหัสจะต้องกระทำทันทีที่ยอดจะกลายเป็นที่รู้จักและดังกล่าว
ถึงขีดจำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หน่วยงานที่ควรระบุลูกค้าของพวกเขาและตรวจสอบตัวตนของพวกเขาด้วยวิธีการของ
เอกสารประจำตัว:
) ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ;
ข) เมื่อลูกค้าดำเนินการหรือยินดีที่จะดำเนินการในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวถึงใน
จดหมาย '' ของวรรคนี้ต่อไปนี้:
- โอนโดยตรงภายในหรือภายนอกประเทศในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือมากกว่า
100,000 (หนึ่งแสน) เล็กหรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ
- การทำธุรกรรมในวงเงินเท่ากับ:
(i) ไม่น้อยกว่า 200,000 (สองแสนบาท) เล็กหรือเทียบเท่าในสกุลเงินตราต่างประเทศ
กับหน่วยงานที่ระบุไว้ใน 'C' ตัวอักษรและ 'G' ของมาตรา 3 ของกฎหมายนี้
(ii) ไม่น้อยที่ 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน พัน) เล็กหรือเทียบเท่าในของ
เงินตราต่างประเทศในกรณีที่เกิดรายการ แต่เพียงผู้เดียวหรือรายการหลายเชื่อมโยงกับแต่ละ
อื่น ๆ หากจำนวนเงินของรายการไม่เป็นที่รู้จักในเวลาที่มีการดำเนินการที่
ประชาชนจะต้องทำอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จำนวนเงินที่จะทำที่รู้จักและดังกล่าว
จะถึงขีด จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

องค์กรควรระบุและตรวจสอบตัวตนของลูกค้าของพวกเขาโดยวิธีการของเอกสารแสดงตัว

: ) ก่อนการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ;
b ) เมื่อลูกค้าประกอบออก หรือ จะดำเนินการ ในกรณีอื่น ๆ มากกว่าผู้ที่อ้างถึงในหนังสือ ' '

วรรคนี้ ดังต่อไปนี้- ตรงโอนภายในหรือภายนอกประเทศใน เท่ากับหรือมากกว่า
100000 ( แสน ) เล็ก หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ ;
- ธุรกรรมในปริมาณเท่ากับ :
( i ) ไม่น้อยกว่า 200000 ( 2 แสน ) เล็ก หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ
เพื่อหน่วยงานที่ระบุไว้ในตัวอักษร ' C ' และ ' ' G ' ของมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้
( 2 ) ไม่น้อยกว่าที่ 1500000 ( หนึ่งล้านห้าแสนบาท ) เล็ก หรือ เทียบเท่าใน
เงินตราต่างประเทศในกรณีที่เป็นธุรกรรมเดียวหรือหลายรายการที่เชื่อมโยงกับแต่ละ
อื่น ๆ ถ้าปริมาณของธุรกรรมที่ไม่รู้จักในเวลามันรัน
ระบุจะทำทันทีที่ยอดเงินให้ทราบและวงเงินดังกล่าว
ถึง