2.2 Common TechniquesThe techniques

2.2 Common Techniques
The techniques used to perform data mining for fraud range from simple
statistical averages to complex neural networks and cluster analyses. This section
presents some of the more common techniques found in literature.
2.2.1 Digital Analysis
In 2000, Mark Nigrini published an important book called “Digital Analysis
Using Benford’s Law” (Nigrini, 2000). Although Benford’s Law is now a century old
and was discussed in fraud literature (Hill, 1995; Busta and Weinberg, 1998; Nigrini,
1999) prior to the book, Nigrini’s work introduced the technique to the large audience of
auditors.
Benford’s Law works because nature produces more small things than large
things. There are more insects than large mammals, more small houses than large ones,
and more small lakes than large bodies of water. Similarly, businesses produce more
transactions with small amounts than with large amounts. Benford’s Law predicts that
amounts will start with the digit 1 more often than the digit 9, and it even provides a
mathematical formula describing the law and percentages. The digit 1 should show up
about 30 percent of the time, while the digit 9 should occur less than 5 percent of the
time.
Digital analysis is attractive because it is “deeply nonintuitive and intriguing…,
simple enough to be described (if not fully explained) even to those without any formal
training in math” (Cho and Gaines, 2007). It can be run on data with little regard to
context. For example, when data from a certain vendor are routinely outside the expected
percentages, further investigation is almost always warranted.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

2.2 เทคนิคทั่วไปเทคนิคที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูลการทุจริตตั้งแต่เรียบง่ายค่าเฉลี่ยสถิติวิเคราะห์คลัสเตอร์และเครือข่ายประสาทที่ซับซ้อน หัวข้อนี้แสดงบางส่วนของเทคนิคทั่วไปที่พบในวรรณคดี2.2.1 ดิจิตอลวิเคราะห์ใน 2000, Nigrini หมายเผยแพร่เป็นหนังสือสำคัญที่เรียกว่า "ดิจิตอลวิเคราะห์ใช้ของเบนฟอร์ด" (Nigrini, 2000) ถึงแม้ว่าตอนนี้ของเบนฟอร์ดศตวรรษเก่าและได้กล่าวถึงในวรรณคดีทุจริต (ฮิลล์ 1995 บัสและ Weinberg, 1998 Nigriniหนังสือ งานของ Nigrini 1999) ก่อนแนะนำเทคนิคให้กับผู้ชมขนาดใหญ่ของผู้สอบบัญชีทำงานของเบนฟอร์ดเนื่องจากธรรมชาติสร้างสิ่งเล็กกว่าขนาดใหญ่สิ่งที่ มีแมลงมากขึ้นกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ บ้านขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นกว่าคนใหญ่และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้นขนาดเล็กกว่าร่างกายขนาดใหญ่ของน้ำ ในทำนองเดียวกัน ธุรกิจผลิตขึ้นธุรกรรมที่ มีเงินมากกว่ามีจำนวนมาก ทำนายของเบนฟอร์ดยอดเงินจะเริ่มต้น ด้วยเลข 1 บ่อยเกินเลข 9 และแม้แต่ให้เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายกฎหมายและเปอร์เซ็นต์ ควรแสดงตัวเลข 1ประมาณร้อยละ 30 ของเวลา ในขณะที่ตัวเลข 9 จะเกิดขึ้นน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของการเวลาวิเคราะห์ที่ดิจิตอลเป็นน่าสนใจ เพราะเป็น " nonintuitive อย่างลึกซึ้ง และตลอด...,ง่ายพอที่จะสามารถอธิบายไว้ (ถ้า ไม่อธิบายทั้งหมด) แม้จะไม่เป็นทางการใด ๆฝึกอบรมในทางคณิตศาสตร์" (ช่อและ Gaines, 2007) สามารถเรียกใช้ข้อมูลมีสัมมาคารวะน้อยไปบริบทการ ตัวอย่าง เมื่อข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายบางอยู่เป็นประจำนอกที่คาดเกือบตลอดเวลาเป็น warranted เปอร์เซ็นต์ สอบสวนเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2.2 เทคนิคสามัญ
เทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการทำเหมืองข้อมูลสำหรับช่วงการทุจริตจากง่าย
ค่าเฉลี่ยทางสถิติเพื่อเครือข่ายประสาทที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์คลัสเตอร์ ในส่วนนี้จะ
นำเสนอบางส่วนของเทคนิคร่วมกันมากขึ้นที่พบในวรรณกรรม.
2.2.1 การวิเคราะห์ดิจิตอล
ในปี 2000 มาร์ค Nigrini การตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญที่เรียกว่า "การวิเคราะห์ดิจิตอล
ใช้กฎหมายของ Benford "(Nigrini, 2000) แม้ว่ากฎหมาย Benford อยู่ในขณะนี้ศตวรรษเก่า
และได้รับการกล่าวถึงในวรรณคดีการทุจริต (Hill, 1995; บัสและ Weinberg 1998; Nigrini,
1999) ก่อนที่จะมีหนังสือที่ทำงาน Nigrini ของแนะนำเทคนิคให้กับผู้ชมที่มีขนาดใหญ่ของ
ผู้สอบบัญชี.
กฎหมายของ Benford ทำงานเพราะ ธรรมชาติผลิตสิ่งเล็ก ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า
สิ่งที่ มีแมลงมากกว่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นบ้านหลังเล็ก ๆ ที่นอกเหนือจากที่มีขนาดใหญ่
และทะเลสาบขนาดเล็กกว่าร่างกายขนาดใหญ่ของน้ำ ในทำนองเดียวกันธุรกิจผลิตมากขึ้น
การทำธุรกรรมมีจำนวนน้อยกว่าที่มีจำนวนมาก กฎหมายของ Benford คาดการณ์ว่า
จำนวนเงินที่จะเริ่มต้นด้วยหลัก 1 บ่อยกว่า 9 หลักและมันยังมี
สูตรทางคณิตศาสตร์อธิบายกฎหมายและร้อยละ หลัก 1 ควรจะแสดงขึ้น
ประมาณร้อยละ 30 ของเวลาในขณะที่หลัก 9 ควรจะเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
เวลา.
วิเคราะห์ดิจิตอลเป็นที่น่าสนใจเพราะมันคือ "ลึก nonintuitive และน่าสนใจ ...
ง่ายพอที่จะอธิบายได้ (ถ้าไม่ได้อย่างเต็มที่ อธิบาย) แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีใด ๆ อย่างเป็นทางการ
ในการฝึกอบรมคณิตศาสตร์ "(Cho และเกนส์ 2007) มันสามารถทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะ
บริบท ตัวอย่างเช่นเมื่อข้อมูลจากผู้ผลิตบางอย่างเป็นประจำนอกคาดว่า
ร้อยละตรวจสอบต่อไปเกือบจะรับประกันเสมอ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.2 ทั่วไปเทคนิค
เทคนิคที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูลสำหรับช่วงการฉ้อโกงจากค่าเฉลี่ยทางสถิติกับโครงข่ายที่ซับซ้อนง่าย
และการวิเคราะห์กลุ่ม ส่วนนี้
นำเสนอบางส่วนของเทคนิคทั่วไปที่พบในวรรณคดี

การวิเคราะห์ดิจิตอล 2.2.1 ในปี 2000 มาร์ค nigrini ตีพิมพ์หนังสือเล่มสำคัญชื่อ "
การวิเคราะห์ดิจิตอล โดยใช้กฎหมาย Benford " ( nigrini , 2000 )แม้ว่ากฎของเบนฟอร์ดเป็นศตวรรษเก่าและถูกกล่าวถึงในวรรณกรรม
ฉ้อโกง ( Hill , 1995 และ;บัสตา Weinberg , 1998 ; nigrini
, 1999 ) ก่อนหนังสือ nigrini งานแนะนำเทคนิคให้กับผู้ชมขนาดใหญ่ของผู้สอบบัญชี
.
กฎของเบนฟอร์ดทำงานเพราะธรรมชาติสร้างสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งที่เพิ่มเติม ใหญ่

มีแมลงมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็กกว่า
บ้านขนาดใหญ่และทะเลสาบเล็กๆกว่าขนาดใหญ่ ร่างกายของน้ำ ในทำนองเดียวกัน , ธุรกิจผลิตรายการเพิ่มเติม
เงินขนาดเล็กกว่าที่มีจำนวนมาก กฎของเบนฟอร์ด คาดการณ์ว่าปริมาณ
จะเริ่มต้นด้วยตัวเลข 1 มากกว่าตัวเลข 9 , และแม้จะมี
สูตรทางคณิตศาสตร์อธิบายกฎหมาย และร้อยละ หลักที่ 1 ควรจะแสดงขึ้น
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของเวลาในขณะที่ตัวเลข 9 ควรเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
.
การวิเคราะห์ดิจิตอลเป็นที่น่าสนใจเพราะมันคือ " ดูด nonintuitive และน่าสนใจ . . . . .
ง่ายพอที่จะอธิบาย ( ถ้าไม่ได้อธิบายอย่างเต็มที่ ) แม้แต่ผู้ที่ไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
ใดในทางคณิตศาสตร์ " ( โช และ เกน , 2007 ) มันสามารถทำงานบนข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ
บริบท ตัวอย่างเช่นเมื่อข้อมูลจากผู้ขายบางตรวจนอกคาด
ค่าต่อไปเป็นเกือบเสมอรับประกัน