8. If necessary, do a full financia

8. If necessary, do a full financial investigation of the suspect official (suspected bribe recipient) to identify the receipt of corrupt payments or sudden unexplained wealth.
9. If necessary, use the evidence collected above to attempt to obtain the cooperation of an inside witness, including a middleman or less culpable member of the corruption scheme.
10. Interview the subject official (suspected bribe recipient) and request the subject’s financial documents (see step nine of the ten basic steps in a complex fraud and corruption investigation).
11. Wrap up the case by carefully linking the evidence of improper payments to the evidence of corrupt influence, e.g., show that the bribe payer received an improper contract award approved by the official who received the bribe. Try to identify and rebut all anticipated defenses, e.g., the contract award was proper; the payment to the official was the repayment of a prior loan and not intended to corruptly influence him.

See a much more detailed description of the ten basic steps in a complex fraud and corruption investigation and advice on how to best organize and present the evidence of corruption.

The payment of bribes and kickbacks constitutes a corrupt practice.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

8. ถ้าจำเป็น ทำการตรวจสอบทางสงสัย (ผู้รับสินบนสงสัย) เพื่อระบุการรับชำระเงินหายหรือมั่งคั่งอย่างฉับพลันไม่คาดหมายเงินเต็ม9. ถ้าจำเป็น ใช้หลักฐานรวบรวมด้านบนพยายามที่จะได้รับความร่วมมือในการเป็นพยาน รวม middleman หรือแผนทุจริตอาชญากรน้อยสมาชิก 10. สัมภาษณ์เรื่องอย่างเป็นทางการ (ผู้รับสินบนสงสัย) และขอชื่อเรื่องของเอกสารทางการเงิน (ดูขั้นตอนที่เก้าสิบขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจสอบทุจริตและการทุจริตซับซ้อน)11. ห่อกรณี โดยอย่างเชื่อมโยงหลักฐานการชำระเงินที่ไม่เหมาะสมกับหลักฐานของอิทธิพลเสียหาย เช่น แสดงว่า ผู้ชำระเงินสินบนได้รับรางวัลสัญญาไม่เหมาะสมได้รับการอนุมัติ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสินบน พยายามระบุ และ rebut ป้องกันทั้งหมดคาดว่า เช่น รางวัลสัญญาเหมาะสม การชำระเงินอย่างเป็นทางการถูกชำระสินเชื่อก่อน และไม่ได้มีไว้จูง corruptly เขาดูละเอียดมากสิบขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจสอบทุจริตและความเสียหายที่ซับซ้อนและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบส่วน และแสดงหลักฐานการทุจริตการจ่ายสินบนและ kickbacks ถือปฏิบัติเสียหาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

8. หากจำเป็นต้องทำการตรวจสอบทางการเงินเต็มรูปแบบของผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการ (ผู้รับสินบนสงสัย) เพื่อระบุใบเสร็จรับเงินของการชำระเงินเสียหายหรือความมั่งคั่งไม่ได้อธิบายอย่างฉับพลัน
9 หากจำเป็นต้องใช้หลักฐานที่เก็บได้ดังกล่าวข้างต้นจะพยายามที่จะได้รับความร่วมมือของพยานที่อยู่ภายในรวมทั้งพ่อค้าคนกลางหรือสมาชิกติติงน้อยของการทุจริตโครงการ
10 สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเรื่อง (ผู้รับสินบนสงสัย) และขอเอกสารทางการเงินเรื่องของ (ดูขั้นตอนที่เก้าในสิบขั้นตอนพื้นฐานในการทุจริตที่ซับซ้อนและการตรวจสอบการทุจริต)
11 ห่อขึ้นกรณีอย่างรอบคอบโดยการเชื่อมโยงหลักฐานการชำระเงินที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นหลักฐานของอิทธิพลเสียหายเช่นแสดงให้เห็นว่าผู้จ่ายเงินสินบนที่ได้รับรางวัลสัญญาที่ไม่เหมาะสมได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยผู้ที่ได้รับสินบน พยายามที่จะระบุและโต้แย้งการป้องกันที่คาดว่าจะทั้งหมดเช่นรางวัลสัญญาเป็นที่เหมาะสม; ชำระเงินอย่างเป็นทางการได้รับการชำระคืนเงินกู้ก่อนและไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียหายมีอิทธิพลต่อเขาดูคำอธิบายรายละเอียดมากขึ้นของสิบขั้นตอนพื้นฐานในการทุจริตและการทุจริตการตรวจสอบที่ซับซ้อนและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและนำเสนอหลักฐานของ การทุจริตการจ่ายเงินสินบนและสินบนถือว่าการปฏิบัติเสียหาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

8 . ถ้าจำเป็น ทำการสืบสวนทางการเงินเต็มรูปแบบของผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการ ( สงสัยว่าผู้รับสินบน ) เพื่อระบุการรับชำระเงินที่เสียหายหรือ Sudden Unexplained ความมั่งคั่ง .
9 ถ้าจำเป็น ใช้หลักฐานข้างต้นเพื่อพยายามที่จะได้รับความร่วมมือจากพยานภายในรวมทั้งคนกลางหรือสมาชิกติติงน้อยของโครงการทุจริต
10การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ( สงสัยเรื่องสินบนผู้รับ ) และขอเอกสารการเงินของเรื่อง ( ดูขั้นตอนที่เก้าในสิบขั้นตอนพื้นฐานในการหลอกลวงที่ซับซ้อนและการทุจริตการสอบสวน ) .
11 สรุปคดีโดยรอบคอบ หลักฐานของการเชื่อมโยงที่จ่ายเงินให้หลักฐานของอิทธิพล ทุจริต เช่นแสดงให้เห็นว่า การให้สินบนผู้ได้รับรางวัลสัญญาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยผู้ได้รับสินบน พยายามที่จะระบุและโต้แย้งทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ป้องกัน เช่น รางวัลสัญญาที่เหมาะสม การชำระเงินกับเจ้าหน้าที่เป็นชำระคืนเงินกู้เดิม และไม่ได้มีเจตนาที่จะ corruptly มีอิทธิพลต่อเขา

ดูรายละเอียดมาก รายละเอียดเพิ่มเติมของ 10 ขั้นตอนพื้นฐานในการหลอกลวงที่ซับซ้อนและการทุจริตการสอบสวนและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและนำเสนอหลักฐานการทุจริต

จ่ายเงินสินบนและเงิน ถือเป็นการปฏิบัติที่เสียหาย