Elements of Fraud Report1) Address

Elements of Fraud Report
1) Address section: Whom the report is from and whom it is addresses to. Any restrictions regarding distribution of the report should be mentioned.
2) Background information: Very briefly describe what triggered the investigation.
3) Executive summary: Summarize in a few paragraphs the entire investigation: the methods and tests used, any professional standards followed, and its results.
4) Scope and objectives: Indicate what the investigation sought to accomplish and any limitations placed on it.
5) Approach: Provide general information about the members of the fraud investigation team, the procedures and methods used, the test performed, and the evidence collected.
6) Findings: Provide details regarding the methods used, tests performed, and the evidence collected, include a simple one-or two-sentence statement of the findings of the investigation.
7) Recommendations: Contain recommendations regarding repairing any internal control weaknesses that led to a fraud, referring the matter to legal counsel and reporting it to authorities.
8) Exhibits: Include copies of documents, interview transcripts, a brief resume of the fraud investigator, and so on.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

องค์ประกอบของรายงานทุจริต
1) ที่อยู่ส่วน: ผู้รายงานมาจากและที่มีการ ควรจะกล่าวถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการกระจายของรายงาน.
2) ข้อมูลพื้นฐาน: มากสั้น ๆ อธิบายอะไรทริกเกอร์การตรวจสอบการ
3) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: สรุปการสอบสวนทั้งหมดในไม่กี่ย่อหน้า: วิธีการใช้ การทดสอบมาตรฐานอาชีพใดก็ตาม และผลลัพธ์ของการ
4) ขอบเขตและวัตถุประสงค์: ระบุการสอบสวนที่พยายามทำให้สำเร็จ และข้อจำกัดใด ๆ ไว้บนมัน
5) วิธีการ: แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกของทีมตรวจสอบทุจริต ขั้นตอนการ และวิธีใช้ ดำเนินการ การทดสอบ และรวบรวมหลักฐาน
6) พบ: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ ดำเนินการ การทดสอบ และหลักฐานที่รวบรวม รวมคำอย่างหนึ่ง หรือสองประโยคสิ่งของตรวจสอบ
7) คำแนะนำ: ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมจุดอ่อนการควบคุมภายในที่นำไปสู่การฉ้อฉล อ้างอิงเรื่องกฎหมาย และรายงานให้หน่วยงาน
8) การจัดแสดง: รวมสำเนาของเอกสาร ใบแสดงผล สัมภาษณ์ ประวัติโดยย่อของนักสืบทุจริต และอื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

องค์ประกอบของการแจ้งเรื่อง
1) ที่อยู่ส่วน: ผู้รายงานมาจากและผู้ที่เป็นที่อยู่ที่จะ ข้อ จำกัด ใด ๆ เกี่ยวกับการกระจายของรายงานควรจะกล่าวถึง
2) ข้อมูลความเป็นมา: สั้นมากอธิบายสิ่งที่ก่อให้เกิดการตรวจสอบ
3) สรุปผู้บริหาร: สรุปในวรรคสามการสอบสวนทั้งหมด: วิธีการใช้และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใด ๆ ตามและ ผลการดำเนินงาน
4) ขอบเขตและวัตถุประสงค์: ระบุสิ่งที่การสืบสวนพยายามที่จะประสบความสำเร็จและข้อ จำกัด ใด ๆ ที่วางไว้บนมัน
5) วิธีการ: ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกของทีมสืบสวนการฉ้อโกงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ทดสอบการดำเนินการและ หลักฐานที่รวบรวม
6) ผลการวิจัยให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้การทดสอบดำเนินการและหลักฐานที่เก็บรวบรวมรวมคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองประโยคง่ายของผลการวิจัยของการสืบสวน
7) คำแนะนำ: ให้เก็บคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมใด ๆ ภายใน จุดอ่อนของการควบคุมที่นำไปสู่การทุจริตหมายเรื่องให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการรายงานไปยังหน่วยงาน
8) จัดแสดงนิทรรศการ: รวมทั้งสำเนาเอกสารใบรับรองผลการสัมภาษณ์ประวัติโดยย่อของการตรวจสอบการทุจริตและอื่น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

องค์ประกอบของรายงานการฉ้อโกง
1 ) ที่อยู่ส่วนผู้ที่รายงานจาก และใครมีที่อยู่ให้ ใด ๆข้อ จำกัด เกี่ยวกับการกระจายของรายงานควรกล่าวถึง .
2 ) ข้อมูลพื้นฐาน : สั้นมากอธิบายสิ่งที่เรียกสอบสวน .
3 ) บทสรุปผู้บริหาร : สรุปในไม่กี่ย่อหน้าสืบสวนทั้งหมด : วิธีการและใช้แบบทดสอบใด ๆ มาตรฐานวิชาชีพตามและผลของ .
4 ) วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระบุว่า การสอบสวนพยายามที่จะบรรลุและข้อ จำกัด ใด ๆที่วางอยู่บนนั้น .
5 ) วิธีการ : ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกของทีมสืบสวนการทุจริต ขั้นตอน และวิธีการ สอบปฏิบัติ และหลักฐาน
6 ) ผลการวิจัย : ให้รายละเอียด เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการทดสอบโดยและหลักฐาน ประกอบด้วย วิ หนึ่งหรือสองประโยค แถลงผลการสืบสวน .
7 ) ข้อเสนอแนะ : มีข้อเสนอเกี่ยวกับการซ่อมใด ๆภายในการควบคุมจุดอ่อนที่นำไปสู่การทุจริต หมายถึงเรื่องที่ปรึกษากฎหมายและรายงานไปยังหน่วยงาน .
8 ) แสดง : รวมถึงสำเนาเอกสารรายงานการสัมภาษณ์ประวัติสั้น ๆของการสอบสวน , และดังนั้นบน