Which of the following statements a

Which of the following statements are considered to be potential indicators of improper behaviour by clients?

1. A client or group tries to persuade a bank employee not to file required reports or maintain required records
2. A client is reluctant to provide information needed to file a mandatory report
3. A client wished to withdraw from a proposed transaction after being informed that a mandatory report must be filed
4. A business or client asked to be exempted from reporting or recordkeeping requirements

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประโยคซึ่งถือเป็น ตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยลูกค้าหรือไม่ 1.ลูกค้าหรือกลุ่มพยายามชักชวนพนักงานธนาคารไม่ให้ไฟล์รายงานที่จำเป็น หรือรักษาระเบียนที่จำเป็น2.ลูกค้าจะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการแฟ้มการรายงานข้อบังคับ3. ลูกค้าปรารถนาจะถอนตัวออกจากธุรกรรมที่เสนอหลังจากที่ทราบว่า ต้องยื่นรายงานบังคับ4. ธุรกิจหรือลูกค้าที่ต้องได้รับความต้องการรายงานหรือ recordkeeping

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ซึ่งงบดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีศักยภาพของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยลูกค้าได้อย่างไร1 ลูกค้าหรือกลุ่มพยายามเกลี้ยกล่อมให้พนักงานธนาคารไม่ได้ที่จะต้องยื่นรายงานหรือการเก็บรักษาบันทึกที่จำเป็น2 ลูกค้าก็เต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นรายงานผลบังคับใช้3 ลูกค้าอยากจะถอนตัวออกจากการทำธุรกรรมดังกล่าวหลังจากที่ถูกแจ้งว่ารายงานผลบังคับใช้จะต้องยื่น4 ธุรกิจหรือลูกค้าขอให้ได้รับการยกเว้นจากการรายงานหรือความต้องการของการเก็บบันทึก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ซึ่งจากข้อความต่อไปนี้จะถือเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยลูกค้า

1 ลูกค้าหรือกลุ่มที่พยายามที่จะโน้มน้าวพนักงานธนาคารไม่ต้องรายงาน หรือต้องบันทึกไฟล์รักษา
2 ลูกค้าลังเลที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นรายงานของข้อบังคับ
3ลูกค้าต้องการถอนตัวจากการเสนอรายการ หลังจากได้รับแจ้งว่ารายงานข้อบังคับจะต้องยื่น
4 ธุรกิจหรือลูกค้าได้รับการยกเว้นจากความต้องการ recordkeeping รายงานหรือ