5. Appointment of the first Board o

5. Appointment of the first Board of Directors and fixing their authorities.
The Chairman proposed the Meeting to appoint the first Board of Directors to administer the Company’s business and to fix their authorities for acting on behalf of the Company.
The Meeting has duly considered and unanimously approved the first Board of Directors as follows:
(1) Mr. Yoichi Iijima
(2) Mr. Kensuke Iijima

And the Meeting has unanimously approved to fix the authorities of the Directors as follows: “The number or the name of Directors who signs to bind the Company is Mr. Yoichi Iijima or Mr. Kensuke Iijima signs with the Company’s seal affixed”

6. Appointment of the auditor and fixing the remuneration.
The Chairman proposed the Meeting to appoint the auditor and to fix the remuneration.
The Meeting has duly considered and unanimously approved to appoint Mr. Taweesak Tiranapapat, is C.P.A. license No.8930, to be the Company’s auditor and the remuneration shall be fixed by the following Shareholders’ Meeting.

7. Other matters (if any).
As there were no other matters for consideration, the Chairman adjourned the Meeting at 10.00.



(Signed)…………………………..Chairman
(Mr. Kensuke Iijima)


Certified true copy


………..……....…………
(Mr. Kensuke Iijima)
Director

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

5. แต่งตั้งคณะกรรมการครั้งแรกและแก้ไขหน่วยงานของตนประธานเสนอที่ประชุมแต่งตั้งแรกคณะกรรมการใน การบริหารธุรกิจของบริษัท และ การแก้ไขหน่วยงานของพวกเขาสำหรับทำหน้าที่ในนามของบริษัทการประชุมได้พิจารณารับรองสำเนาถูกต้อง แล้วเอกฉันท์อนุมัติคณะกรรมการแรกเป็นดังนี้:(1) คุณ Iijima โยอิจิ(2) นาย Kensuke Iijimaและที่ประชุมได้รับรองมติการแก้ไขหน่วยงานของกรรมการดังนี้: "จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทคือ คุณ Iijima โยอิจิ หรือคุณ Kensuke Iijima สัญญาณ มีตราสำคัญของบริษัท"6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประธานเสนอที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ และแก้ไขค่าตอบแทนที่ประชุมได้พิจารณารับรองสำเนาถูกต้อง และมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ Tiranapapat จินดามณีอนุญาต No.8930 เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าตอบแทนจะแก้ไข โดยการประชุมหุ้นต่อไปนี้7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)ณไม่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานเลื่อนการประชุมเวลา 10.00 (ลงชื่อ) ... ประธานกรรมการ (นาย Kensuke Iijima)สำเนา………..……....…………(นาย Kensuke Iijima)ผู้อำนวยการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

5. แต่งตั้งคณะแรกของกรรมการและแก้ไขเจ้าหน้าที่ของพวกเขา.
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะแรกของกรรมการในการจัดการธุรกิจของ บริษัท ฯ และกำหนดหน่วยงานของพวกเขาสำหรับการทำหน้าที่ในนามของ บริษัท ฯ .
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคณะแรกของกรรมการดังนี้
(1) นาย Yoichi Iijima
(2) นายสุเกะ Iijima และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่กรรมการดังนี้ "จำนวนหรือชื่อกรรมการที่ลงนาม จะลงนามผูกพัน บริษัท ฯ คือนาย Yoichi Iijima หรือนายสุเกะ Iijima สัญญาณและประทับตราสำคัญของ บริษัท ฯ " 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายทวีศักดิ์ Tiranapapat เอกฉันท์เป็นบัญชีรับอนุญาต No.8930 จะเป็นของ บริษัท ฯ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแก้ไขโดยการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้. 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี). เมื่อไม่มีเรื่องอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาประธานฯ ปิดประชุมเวลา 10.00 น. (ลงชื่อ) .............................. ..Chairman (นายสุเกะ Iijima) ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง... ...... .. ...... .... ............ (นายสุเกะ Iijima) ผู้อำนวยการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

5 . แต่งตั้งคณะกรรมการครั้งแรกของกรรมการและแก้ไขหน่วยงานของพวกเขาประธานเสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการครั้งแรกของกรรมการบริหาร ธุรกิจของ บริษัท และการแก้ไขปัญหาทางการของพวกเขากระทำในนามของบริษัทที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโดยคณะกรรมการครั้งแรกของกรรมการ ดังนี้( 1 ) นาย โยอิจิ จิม่า( 2 ) นายอภสิทธิ์ จิมะและที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขอำนาจกรรมการ ดังนี้ " หมายเลขหรือชื่อของ บริษัท ที่ป้ายผูก บริษัท นายโยอิจิ จิมะ หรือ นายอภสิทธิ์ จิมะป้ายที่มีตราประทับของบริษัทติดอยู่ "6 . แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแก้ไขค่าตอบแทนประธานเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการแก้ไข .ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโดยแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ tiranapapat เป็นใบอนุญาตเดิม no.8930 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนจะถูกแก้ไข โดยผู้ถือหุ้นตามการประชุม7 . เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )เพราะไม่มีเรื่องอื่น ๆเพื่อพิจารณา ประธานเลื่อนประชุมเวลา 10.00 .( ลงชื่อ ) ................................ ประธานนายเคนสุเกะ จิมะ )สําเนา.................................นายเคนสุเกะ จิมะ )ผู้อำนวยการ