Verify effective procedures existVe

Verify effective procedures exist
Verify information is adequately communicated
Verify effectiveness of programmed decision rules (test data, ITF)
Verify that authority for making credit decisions is limited to authorized credit personnel/procedures
Perform Substantive Tests of Detail
Review credit policy periodically and revise as necessary

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตรวจสอบมีขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างเพียงพอตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมตัดสินใจกฎ (ข้อมูลทดสอบ ITF)ตรวจสอบว่า อำนาจการตัดสินใจเครดิตจำกัดบุคลากรเครดิตที่ได้รับอนุญาต/ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบที่สำคัญของรายละเอียดทบทวนนโยบายเครดิตเป็นระยะ ๆ และแก้ไขตามความจำเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตรวจสอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพอยู่
ตรวจสอบข้อมูลที่มีการสื่อสารอย่างเพียงพอ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของกฎการตัดสินใจโปรแกรม (ข้อมูลการทดสอบ, ไอทีเอฟ)
ตรวจสอบผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเครดิตที่ถูก จำกัด ไว้ที่ผู้มีอำนาจเครดิตบุคลากร / ขั้นตอนการ
ดำเนินการทดสอบเนื้อหาสาระของรายละเอียด
นโยบายการสอบทานสินเชื่อระยะ ๆ และแก้ไขได้ตามความจำเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตรวจสอบขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพอยู่ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอติดต่อกันโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพของกฎการตัดสินใจ ( ถ้าข้อมูลทดสอบ )ตรวจสอบว่า อำนาจในการตัดสินใจเครดิตจำกัดที่ได้รับอนุญาตเครดิตบุคลากร / ขั้นตอนดำเนินการทดสอบสำคัญของรายละเอียดทบทวนนโยบายการให้สินเชื่อและแก้ไขเท่าที่จำเป็น เป็นระยะ ๆ