The branch has provided services to

The branch has provided services to customers for product/ service/ channel
that can be transferred or changed ownership easily (given liquidity and
market of that product/ service/ channel). (If yes, pls. specify the number of
these customers with reference data.)

The branch has provided services to customers using product/ service/
channel that has marketing or distribution done through a third party who is
unregulated or is not required to report data pursuant to the Anti-Money
Laundering and Combating Financing of Terrorism (AMLO) Act. (If yes, pls.
specify the number of these customers with reference data.)

Names of customers, transfer makers and recipients are checked against
the Bank’s Watch List prior to accepting transaction request.

Service has been provided to customers, transfer makers and recipients
found listed on the FOT List (designated persons). (If yes, pls. specify the
number of these customers with reference data.)

Service has been provided to customers, transfer makers and recipients
found listed on the PEP List (politically exposed persons). (If yes, pls.
specify the number of these customers with reference data.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สาขาที่ให้บริการกับลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์/ บริการ / ช่องทางที่สามารถโอน หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของได้ง่าย ๆ (กำหนดให้สภาพคล่อง และตลาดของผลิตภัณฑ์/ บริการ / ช่อง) (ถ้าใช่ โปรดระบุจำนวนลูกค้าเหล่านี้ มีข้อมูลอ้างอิง)สาขาที่ให้บริการกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการ /สถานีที่มีการตลาดหรือทำผ่านบุคคลสามที่มีการกระจายอลหม่าน หรือไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูลตามการเงินการฟอก และการต่อต้านการจัดหาเงินของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย(และปราบปราม) (ถ้าใช่ plsระบุหมายเลขของลูกค้าเหล่านี้ มีข้อมูลอ้างอิง)ชื่อของลูกค้า ผู้โอน และผู้รับจะตรวจสอบกับรายการเฝ้าดูของธนาคารก่อนที่จะยอมรับการร้องขอธุรกรรมมีการให้บริการกับลูกค้า ผู้โอน และผู้รับพบเมือรายการ FOT (กำหนดคน) (ถ้าใช่ โปรดระบุในหมายเลขของลูกค้าเหล่านี้มีข้อมูลอ้างอิง)มีการให้บริการกับลูกค้า ผู้โอน และผู้รับพบอยู่ในรายการคู (คนที่สัมผัสทางการเมือง) (ถ้าใช่ plsระบุหมายเลขของลูกค้าเหล่านี้ มีข้อมูลอ้างอิง)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สาขาได้จัดให้มีบริการให้กับลูกค้าสำหรับสินค้า / บริการ / ช่องทาง
ที่สามารถถ่ายโอนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายดาย (รับสภาพคล่องและ
ตลาดที่สินค้า / บริการ / Channel) (ถ้าใช่ Pls. ระบุจำนวนของ
ลูกค้าเหล่านี้มีข้อมูลอ้างอิง.) สาขาได้จัดให้มีการบริการให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการ / ช่องทางที่มีการตลาดหรือการกระจายกระทำผ่านบุคคลที่สามที่เป็นระเบียบหรือไม่จำเป็นต้องรายงานข้อมูล ตามเงินป้องกันและปราบปรามการฟอกและการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงิน (ปปง) พระราชบัญญัติ (ถ้าใช่ Pls. ระบุจำนวนของลูกค้าเหล่านี้ที่มีข้อมูลอ้างอิง.) รายชื่อลูกค้า, ผู้ผลิตการถ่ายโอนและผู้รับได้รับการตรวจสอบกับรายการเฝ้าดูของธนาคารก่อนที่จะยอมรับคำขอทำธุรกรรม. บริการได้รับให้แก่ลูกค้าผู้ผลิตการถ่ายโอนและผู้รับพบ บริษัท จดทะเบียนในรายการ FOT นี้ (บุคคลที่กำหนด) (ถ้าใช่ Pls. ระบุจำนวนของลูกค้าเหล่านี้กับข้อมูลอ้างอิง.) บริการได้รับให้แก่ลูกค้าผู้ผลิตการถ่ายโอนและผู้รับพบว่า บริษัท จดทะเบียนในรายการ PEP (คนสัมผัสทางการเมือง) (ถ้าใช่ Pls. ระบุจำนวนของลูกค้าเหล่านี้ที่มีข้อมูลอ้างอิง.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สาขา ได้ให้บริการแก่ลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ / บริการ / ช่อง
ที่สามารถโอนย้ายหรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ( ให้สภาพคล่องและได้อย่างง่ายดาย
ตลาดของผลิตภัณฑ์ / บริการ / ช่อง ) ( ถ้าใช่ กรุณา ระบุหมายเลขของ
ลูกค้าเหล่านี้กับข้อมูลอ้างอิง )
สาขาที่ให้บริการแก่ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการ
ช่องที่มีการตลาดหรือการกระจายผ่านบุคคลที่สามคือใคร
อลหม่าน หรือไม่ต้องรายงานข้อมูลตามต่อต้านเงิน
ฟอกและการต่อสู้กับการก่อการร้ายของเงิน ( ป.ป.ง. ) แสดง ( ถ้าใช่ กรุณา
ระบุหมายเลขของลูกค้าเหล่านี้กับข้อมูลอ้างอิง )
ชื่อของลูกค้า ผู้โอนและผู้รับการตรวจสอบกับ
ของธนาคาร ดูรายการ ก่อนที่จะตอบรับคำขอของธุรกรรม
ได้รับการบริการให้กับลูกค้า ผู้โอนและผู้รับ
พบอยู่ในรายชื่อเหล่านั้น ( เขตคน ) ( ถ้าใช่ กรุณา ระบุ
จำนวนของลูกค้าเหล่านี้กับข้อมูลอ้างอิง )
ได้รับการบริการให้กับลูกค้า ผู้โอนและผู้รับ
พบว่ามีอยู่ในรายการ PEP ( ทางการเมืองเปิดเผยคน ) ( ถ้าใช่ กรุณา
ระบุหมายเลขของลูกค้าเหล่านี้กับข้อมูลอ้างอิง )