This section presents information o

This section presents information on a sample of
international AML/CTF regulatory regimes and aims
to compare the scope of the regime in Australia with
that in the United States and selected countries in
the European Union and Asia. The comparison of
the AML/CTF regulatory regimes in this section is
centred on the key legislation, extent of the regulated
sector, the key obligations under the AML/CTF
legislation and the financial intelligence unit. This
section also addresses case law as it relates to
AML/CTF and its implementations in the selected
countries.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างของระบอบกฎหมาย AML/CTF นานาชาติและมีเป้าหมายเปรียบเทียบขอบเขตของระบอบการปกครองในประเทศออสเตรเลียด้วยในสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในสหภาพยุโรปและเอเชีย การเปรียบเทียบเป็นระบอบกฎหมาย AML/CTF ในส่วนนี้การออกกฎหมายสำคัญ ขอบเขตของการควบคุมภาค ภาระ AML/CTF คีย์กฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน นี้ส่วนนอกกฎหมายกรณีเกี่ยวข้องกับAML/CTF และการใช้งานในที่เลือกประเทศ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในส่วนนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างของ
ต่างประเทศเข้มข้นของกฎระเบียบ AML / CTF และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเปรียบเทียบขอบเขตของระบอบการปกครองในประเทศออสเตรเลียกับ
ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
สหภาพยุโรปและเอเชีย การเปรียบเทียบ
AML / ระบอบการกำกับดูแล CTF ในส่วนนี้เป็น
ศูนย์กลางในการออกกฎหมายที่สำคัญขอบเขตของการควบคุม
ภาคภาระหน้าที่ที่สำคัญภายใต้ AML / CTF
กฎหมายและหน่วยสืบราชการลับทางการเงินหน่วย นี้
ส่วนยังอยู่กรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
AML / CTF และการใช้งานในการเลือก
ประเทศ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างของระหว่างประเทศที่มีระบอบ AML / CTF และจุดมุ่งหมายการเปรียบเทียบขอบเขตของระบอบการปกครองในออสเตรเลียกับในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่เลือกในสหภาพยุโรปและเอเชีย การเปรียบเทียบของด้าน AML / CTF บังคับระบบในส่วนนี้คือที่มีกฎหมายที่สำคัญ ขอบเขตของระเบียบภาค , คีย์ระบุไว้ AML / CTFกฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน นี้ส่วนยังเน้นกฎหมายในขณะที่มันเกี่ยวข้องกับAML / CTF และการใช้งานของมัน ใน เลือกประเทศ