One of Kansas City’s highest-profil

One of Kansas City’s highest-profile businesswomen shielded millions in income from taxes and then lied about it to federal investigators, a grand jury alleged Thursday.

V. Cheryl Womack, 62, formerly was chief executive officer of the National Association of Independent Truckers and now works as a venture capitalist.

In an indictment returned Thursday morning, grand jurors accused her of hiding some of her income in Cayman Island businesses, trusts and financial accounts. Though the indictment did not put a total on the amount of money Womack purportedly hid from tax collectors, investigators estimated the loss to U.S. government coffers at more than $7 million.

The indictment also alleged that Womack lied to FBI agents when they questioned her about foreign business interests and again lied to a U.S. Justice Department attorney about her Cayman Islands interests during a deposition.

Womack’s attorney, Nathan F. Garrett, declined to comment, saying he had not seen the charges.

Womack, a University of Kansas graduate, made her initial fortune beginning in the early 1980s, when she founded the National Association of Independent Truckers, which sold liability insurance to independent truck drivers.

She sold that business in 2002 for more than $35 million, the indictment alleged.

Since then she has operated VCW Holding, LLC, a venture capital firm, and has chaired Leading Women Entrepreneurs of the World, which seeks to encourage women in business.

Prosecutors also noted that she maintains a single-family home with two wine cellars in Mission Hills as well as condominiums in the Cayman Islands and in New York at the Trump Tower.

Her business career has not been without its troubles.

In 2008, one of her former employees, Brandy M. Wheeler, pleaded guilty to embezzling at least $1.1 million from VCW’s accounts and eventually was sentenced to a year and a day in prison.

Last week, Womack and VCW filed a motion in federal court asking for a hearing to determine whether Wheeler was in compliance with her restitution obligations.

Also in 2008, federal lawyers brought a civil lawsuit against one of Womack’s investment advisers, alleging that he helped customers use sham management companies to avoid paying taxes.

Womack acknowledged in an interview then with The Kansas City Star that she had invested in chicken farming at the adviser’s suggestion. She also said she didn’t understand how the adviser had gotten the nickname “Dr. Poof,” purportedly for his ability to make customers’ tax liabilities disappear.

“I paid plenty of friggin’ taxes,” she told the newspaper. “I never got mine ‘poofed’ away.”

In 2010, Womack, a heavy contributor to KU athletics, emerged as a strong voice of reform as details of corruption emerged in the school’s sports ticket office.

Womack also occasionally wrote guest columns for The Star’s business section.

The 10-count, 20-page federal indictment charged Womack with one count of attempting to “Interfere with Administration of Internal Revenue Laws,” which, upon conviction, carries a maximum three-year sentence and $5,000 fine, and nine counts of making “Material False Statements to a Government Agency,” each count of which could bring up to five years in prison and a $250,000 fine.

The charges also allege how, starting in 1996, Womack allegedly opened a series of bank accounts, trusts and shell companies in the Cayman Islands “to conceal a portion of her income from the IRS.”

One such company, Lucy Limited, played a critical role told in one story told in the indictment.

Over the years, prosecutors alleged, Womack had used a Lucy Limited credit card to purchase about $1.5 million in wine, which she stored in the basement of her Mission Hills home.

At a March 15, 2008, sale at Sotheby’s in New York, Womack put more than 4,775 bottles of her collection up for auction.

“As my collection has grown,” Womack said in a press release announcing the auction, “I’ve amassed over 9,000 bottles, which is far more than can be stored in my 5,000-bottle cellar and considerably more than any one person could drink in their lifetime!”

Womack’s wine brought $1,678,900 at auction, above the high estimate of $1.6 million, leading Womack to exclaim in another press release, “I couldn’t be happier with my first experience on this side of the gavel.”

Prosecutors alleged that she should have reported at least $851,188 of that income on her tax returns.

But instead of taking her earnings back to Mission Hills, Womack ordered the auction house to make several wire transfers totaling $1,613,899.89 to a Lucy Limited account in the Caymans, the indictment charged.

And between April 2008 and January 2009, Womack wired almost $674,000 from the Lucy Limited account to a VCW Holding account in Kansas City, without declaring it as proceeds of the wine sales, prosecutors alleged.

Womack purportedly explained one of the payments as a management fee she was due, while the rest she said simply were payments on a $25,000-a-year rental agreement that Lucy Limited had to store wine in her basement.

Prosecutors said both explanations were “false and fraudulent.”

In an later interview with investigators, Womack explained that Lucy Limited was owned by investors who had “contracted with Womack to buy and sell wine on their behalf,” the indictment alleged.

But prosecutors said Thursday that no other investors existed and that “she exercised ownership, custody and control of Lucy Limited and its assets.”

The indictment alleged that Womack had established at least 19 accounts at two Cayman Island banks, both in her own name and in those of companies and trusts she controlled, and failed to report those interests to the U.S. government, as the law required.

Though once a cozy, and secret, place for tax-allergic Americans to park their money, U.S. accounts in the Cayman Islands are becoming more transparent.

Earlier this year, Cayman authorities agreed to join in enforcing the Foreign Account Tax Compliance Act, which became U.S. law in 2010. The Act requires foreign financial institutions to provide information about accounts tied to the United States.

The IRS offers a voluntary disclosure program to enable taxpayers to resolve tax liabilities and minimize criminal prosecution, U.S. Attorney Tammy Dickinson said in a written statement.

Those holding secret offshore accounts should “do the right thing,” Dickinson said.

“Taxpayers can voluntarily come back into compliance so they properly report and pay their taxes,” she said.

Read more here: http://www.kansas.com/2013/12/12/3175053/mission-hills-businesswoman-indicted.html#storylink=cpy

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หนึ่งในแคนซัสซิตี้ของนักธุรกิจรายละเอียดสูงสุดป้องกันล้านในรายได้จากภาษีแล้วโกหกเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนของรัฐบาลกลางคณะลูกขุนกล่าวหาพฤหัสบดี.

โวลต์ cheryl Womack, 62 เดิมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคมแห่งชาติของ truckers อิสระและตอนนี้ทำงานเป็นร่วมทุน.

ในคำฟ้องกลับเช้าวันพฤหัสบดีที่คณะลูกขุนแกรนด์เธอถูกกล่าวหาว่าหลบซ่อนตัวอยู่บางส่วนของรายได้ของเธอในเกาะเคย์แมนธุรกิจลงทุนและบัญชีการเงิน แม้คำฟ้องไม่ได้ใส่รวมกับปริมาณของเงิน Womack ซ่อนต้นฉบับจากเก็บภาษีนักวิจัยคาดว่าการสูญเสียให้เรา เงินกองทุนของรัฐบาลมากกว่า $ 7,000,000.

คำฟ้องยังถูกกล่าวหาว่า Womack โกหกเอฟบีไอเมื่อพวกเขาถามเธอเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศและอีกครั้งที่โกหกเรา ทนายความกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับหมู่เกาะเคย์แมนความสนใจของเธอในระหว่างการสะสม.

Womack ทนายความของนาธานเอฟ การ์เร็ตปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่เคยเห็นค่าใช้จ่าย.

Womack มหาวิทยาลัยบัณฑิต kansas,สร้างรายได้มหาศาลแรกของเธอเริ่มต้นในช่วงต้นปี 1980 เมื่อเธอก่อตั้งสมาคมแห่งชาติของ truckers อิสระที่ขายประกันภัยความรับผิดที่จะขับรถบรรทุกที่เป็นอิสระ.

เธอขายธุรกิจที่ในปี 2002 เป็นกว่า 35 ล้านดอลลาร์คำฟ้องที่ถูกกล่าวหา.

ตั้งแต่ แล้วเธอได้ดำเนินการถือครอง VCW, LLC ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนและได้เป็นประธานผู้ประกอบการสตรีชั้นนำของโลก,ซึ่งพยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้หญิงในธุรกิจ.

อัยการยังกล่าวว่าเธอรักษาบ้านครอบครัวเดี่ยวที่มีสองห้องใต้ดินไวน์ในภูเขาภารกิจเช่นเดียวกับที่คอนโดมีเนียมในเกาะเคย์แมนและในนิวยอร์กที่หอคนที่กล้าหาญ.

อาชีพธุรกิจของเธอ ยังไม่ได้รับโดยไม่ต้องปัญหาของ.

ในปี 2008 ซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตพนักงานของเธอบรั่นดีเมตร ล้อสารภาพกับยักยอกอย่างน้อย $ 11 ล้านจากบัญชี VCW และในที่สุดก็ถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีและวันในคุก.

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Womack และ VCW ยื่นคำร้องในศาลรัฐบาลกลางขอฟังเพื่อตรวจสอบว่าล้อในการปฏิบัติตามข้อผูกพันการชดใช้ความเสียหายของเธอ.

นอกจากนี้ยังมีในปี 2008 รัฐบาลกลางทนายความนำคดีทางแพ่งกับหนึ่งในที่ปรึกษาการลงทุน Womack ของอ้างว่าเขาช่วยลูกค้าใช้ บริษัท จัดการหลอกลวงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี.

Womack รับการยอมรับในการให้สัมภาษณ์แล้วกับดาวเมือง kansas ว่าเธอต้องใช้เงินลงทุนในการเลี้ยงไก่ที่ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาของ เธอยังบอกว่าเธอไม่เข้าใจว่าที่ปรึกษามีอากาศชื่อเล่น "ดร เกย์ "ต้นฉบับสำหรับความสามารถของเขาที่จะทำให้หนี้สินภาษีเงินได้ของลูกค้าหายไป.

"ฉันจ่ายเงินมากมายของ 'ภาษี friggin" เธอบอกหนังสือพิมพ์ "ฉันไม่เคยได้ระเบิด 'poofed' ไป."

ในปี 2010 Womack, ผู้บริจาคหนักกรีฑา ku, กลายเป็นเสียงที่แข็งแกร่งของการปฏิรูปเป็นรายละเอียดของการทุจริตเกิดขึ้นในสำนักงานตั๋วกีฬาโรงเรียน.

Womack บางครั้งก็เขียน คอลัมน์แขกส่วนธุรกิจของดาว.

10 นับ20 หน้าคำฟ้องของรัฐบาลกลางเรียกเก็บ Womack กับการนับหนึ่งของความพยายามที่จะ "ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของกฎหมายรายได้ภายใน" ซึ่งเมื่อมีความเชื่อมั่นดำเนินการโทษสูงสุดสามปีและปรับ 5,000 ดอลลาร์และเก้าข้อหาทำให้ "การเท็จวัสดุ หน่วยงานภาครัฐ "นับจากการที่แต่ละสามารถนำขึ้นไปถึงห้าปีในคุกและปรับ 250,000 $.

ค่าใช้จ่ายยังกล่าวหาว่าเริ่มต้นในปี 1996, Womack ถูกกล่าวหาว่าเปิดชุดของบัญชีเงินฝากธนาคารลงทุนและ บริษัท เชลล์ในหมู่เกาะเคย์แมน "ที่จะปกปิดส่วนหนึ่งของรายได้ของเธอจากกรมสรรพากร."

บริษัท ดังกล่าวหนึ่ง lucy จำกัด เล่น บทบาทที่สำคัญในการบอกเล่าเรื่องหนึ่งบอกในคำฟ้อง.

ปีที่ผ่านมาอัยการกล่าวหาWomack ได้ใช้ lucy บัตรเครดิตที่ จำกัด ที่จะซื้อประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ในไวน์ที่เธอเก็บไว้ในห้องใต้ดินของเธอที่บ้านเนินภารกิจ.

ที่มีนาคม 15, 2008, ขายที่ Sotheby ในนิวยอร์ก, Womack ใส่มากกว่า 4,775 ขวด ของสะสมของเธอสำหรับการประมูล.

"เป็นชุดของฉันได้เติบโตขึ้น" Womack กล่าวในงานแถลงข่าวการประกาศประมูล "ฉันไว้ด้วยกันกว่า 9,000 ขวดซึ่งเป็นมากเกินกว่าที่จะถูกเก็บไว้ในห้องใต้ดิน 5,000 ขวดของฉันและมากขึ้นกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งสามารถดื่มในชีวิตของพวกเขา "ไวน์

Womack นำ $ 1,678,900 ที่ประมูลดังกล่าวข้างต้นสูงประมาณ 1.6 $ ล้าน Womack นำไปสู่​​การร้องใน แถลงข่าวอีก "ฉันไม่สามารถมีความสุขกับประสบการณ์ครั้งแรกของฉันที่ด้านข้างของตะลุมพุกนี้."

อัยการกล่าวหาว่าเธอควรจะมีการรายงานอย่างน้อย $ 851,188 รายได้ในคืนภาษีของเธอว่า.

แต่แทนการรายได้ของเธอกลับไปที่เนินภารกิจ Womack สั่งการประมูลบ้านที่จะทำให้การถ่ายโอนสายหลายรวม $ 1,613,899.89 ไป lucy account ที่ถูก จำกัด ใน caymans, คำฟ้องข้อหา.

และระหว่างเมษายน 2008 และมกราคม 2009, สาย Womack เกือบ $ 674,000 จาก lucy จำกัด บัญชีไปยังบัญชี VCW โฮลดิ้งในเมือง kansas โดยไม่ต้องประกาศว่ามันเป็นเงินของยอดขายไวน์อัยการกล่าวหา.

Womack ต้นฉบับอธิบายหนึ่งของการชำระเงินเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการที่เธอเป็นเพราะในขณะที่ส่วนที่เหลือเธอบอกว่า ก็มีการชำระเงินในสัญญาเช่า 25,000 $-ปีที่ lucy จำกัด มีการจัดเก็บไวน์ในห้องใต้ดินของเธอ.

อัยการกล่าวว่าคำอธิบายที่ทั้งสองเป็น "เท็จและหลอกลวง."

ในภายหลังให้สัมภาษณ์กับนักวิจัย, Womack อธิบายว่า lucy จำกัด เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนที่มี "สัญญากับ Womack การซื้อและขายไวน์ในนามของพวกเขา" คำฟ้องกล่าวหา.

แต่อัยการกล่าวว่าวันพฤหัสบดีว่าไม่มีนักลงทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่และที่ "เธอใช้สิทธิเป็นเจ้าของการดูแลและการควบคุมของ lucy จำกัด และสินทรัพย์. "

คำฟ้องกล่าวหาว่า Womack ได้จัดตั้งอย่างน้อย 19 บัญชีที่สองธนาคารที่เกาะเคย์แมนทั้งในชื่อของตัวเองของเธอและในบรรดาของ บริษัท และการลงทุนที่เธอควบคุมและล้มเหลวที่จะแจ้งผู้ที่ ผลประโยชน์ให้เรา รัฐบาลเป็นกฎหมายที่จำเป็น.

แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สะดวกสบายและความลับสถานที่สำหรับชาวอเมริกันภาษีแพ้จอดเงินของพวกเขาสหรัฐอเมริกา บัญชีในเกาะเคย์แมนจะกลายเป็นโปร่งใสมากขึ้น.

ปีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ cayman ตกลงที่จะเข้าร่วมในการบังคับใช้บัญชีต่างประเทศตามภาษีการกระทำซึ่งกลายเป็นเรา กฎหมายในปี 2010 การกระทำต้องมีสถาบันการเงินต่างประเทศที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมโยงกับประเทศสหรัฐอเมริกา.

กรมสรรพากรเสนอโปรแกรมการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อให้ผู้เสียภาษีในการแก้ปัญหาหนี้สินภาษีและลดการฟ้องร้องทางอาญาเรา ทนายความแทมมี่ดิกคินสันกล่าวว่าในคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร.

ผู้ถือบัญชีในต่างประเทศที่เป็นความลับควรจะ "ทำสิ่งที่ถูก" ดิกคินสันกล่าวว่า.

"ผู้เสียภาษีโดยสมัครใจสามารถกลับมาในการปฏิบัติตามเพื่อให้พวกเขาอย่างถูกต้องและแจ้งการจ่ายภาษีของพวกเขา" เธอบอกว่า

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: http://www.kansas.com/2013/12/12/3175053/mission-hills-businesswoman-indicted.html # storylink = คัดลอก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แคนซัสซิตี้สูงโปรไฟล์ businesswomen ป้องกันล้านรายได้จากภาษี และโกหกเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนของรัฐบาลกลาง คณะแกรนด์ถูกกล่าวหาวันพฤหัสบดี

V. Cheryl Womack, 62 เดิมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งชาติสมาคมของอิสระ Truckers และตอนนี้ทำงานเป็นทุน capitalist

ในแสนเป็นคืนวันพฤหัสเช้า jurors แกรนด์ถูกกล่าวหาว่าเธอของซ่อนบางส่วนของรายได้ในธุรกิจเกาะเคย์แมน กองทุน และบัญชีการเงิน แม้คำฟ้องร้องที่ไม่ได้ใส่รวมในจำนวนเงินที่ Womack purportedly ซ่อนจากภาษีสะสม นักประเมินขาดทุนกับเงินกองทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มากกว่า 7 ล้านเหรียญ

คำฟ้องร้องที่ยังถูกกล่าวหาว่า Womack โกหกตัวแทน FBI เมื่อสอบสวนเธอเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศ และอีก โกหกเพื่อทนายความกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเธอสนใจหมู่เกาะเคย์แมนในระหว่างสะสมตัว

ของ Womack ทนาย นาธาน F. การ์ ปฏิเสธแสดงความคิดเห็น บอกว่า เขาไม่เห็นค่าธรรมเนียม

Womack จบการศึกษามหาวิทยาลัยแคนซัส ทำจุดเริ่มต้นของเธอโชคเริ่มต้นในต้นทศวรรษ 1980 เมื่อเธอก่อตั้งขึ้นในชาติสมาคมของอิสระ Truckers ซึ่งขายความรับผิดชอบประกันรถอิสระควบคุม

เธอขายธุรกิจที่ 2002 สำหรับมากกว่า $35 ล้าน คำฟ้องร้องที่ถูกกล่าวหา

ตั้งแต่นั้น เธอได้ดำเนิน VCW โฮลดิ้ง LLC บริษัทเงินทุน และมีประเทศผู้ประกอบการสตรีชั้นนำของโลก, ซึ่งพยายามที่จะส่งเสริมให้สตรีในธุรกิจ

พนักงานอัยการยังกล่าวว่า เธอรักษาบ้าน single-family กับอีโอลาฮิไวน์สองในมิชชั่นฮิลล์คอนโดมิเนียม ในหมู่เกาะเคย์แมน และนิวยอร์กที่ทรัมป์ทาวเวอร์

ไม่ได้ทำอาชีพทางธุรกิจ โดยไม่มีปัญหาของการ

ใน 2008 หนึ่งในพนักงานเก่าของเธอ บรั่นดีเมตรล้อ pleaded ผิด embezzling น้อย $11 ล้าน จากบัญชีของ VCW และในที่สุดถูกพิพากษาถึงปีและวันในคุก

สัปดาห์ Womack และ VCW ยื่นญัตติในศาลรัฐบาลกลางขอฟังเพื่อตรวจสอบว่า เป็นล้อตามพันธกรณี restitution เธอ

ยัง ใน 2008 ทนายกลางนำคดีแพ่งกับหนึ่งปรึกษาการลงทุนของ Womack alleging ที่ เขาช่วยลูกค้าที่ใช้บริษัทจัดการซัมซุยโปเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี

Womack ที่ยอมรับ ในการสัมภาษณ์ นั้น มี ดาวแคนซัสซิตี้ซึ่งเธอได้ลงทุนในไก่ที่เลี้ยงที่แนะนำของที่ปรึกษา เธอยังกล่าวว่า เธอไม่เข้าใจว่าที่ปรึกษาได้รับชื่อเล่น "ดร.เกย์ purportedly สำหรับความสามารถของเขาในหนี้สินภาษีของลูกค้าหายไป

"ฉันจ่ายมาย friggin' ภาษี เธอบอกหนังสือพิมพ์ "ฉันไม่เคยได้ฉัน 'poofed' ไป"

ใน 2010, Womack ผู้บริจาคกรีฑามก. หนักเกิดเป็นเสียงที่แข็งแกร่งของการปฏิรูป ตามรายละเอียดของความเสียหายเกิดในโรงเรียนกีฬาสำนักงานตั๋ว

Womack บางเขียนคอลัมน์ลูกค้าในส่วนธุรกิจของระดับการ

10-จำนวน คำฟ้องร้องรัฐบาลกลาง 20 หน้าคิดราคา Womack กับนับหนึ่งของการพยายาม "ยุ่งกับดูแลของภายในรายได้กฎหมาย ซึ่ง เมื่อคดี ดำเนินการประโยคสามปีสูงสุดและ $5000 ดี และนับเก้าทำ"วัสดุปลอมงบให้กับหน่วยงานราชการ แต่ละนับซึ่งสามารถนำ 5 ปีในคุกและเป็น $250000 ดี

ค่าธรรมเนียมยัง allege อย่างไร เริ่มต้นในปี 1996, Womack หลังเปิดชุดของบัญชีธนาคาร ทรัสต์ และบริษัทเชลล์ในหมู่เกาะเคย์แมน "เพื่อปกปิดส่วนของรายได้ของเธอจาก IRS"

หนึ่งเช่นมหาชน ลูซี่ เล่นบทบาทสำคัญในเรื่องหนึ่งที่บอกว่า ในคำฟ้องร้อง

ปี พนักงานอัยการถูกกล่าว Womack ได้ใช้บัตรเครดิตลูซี่ จำกัดซื้อประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ในไวน์ ที่เธอเก็บไว้ในห้องใต้ดินของเธอมิชชั่นฮิลล์บ้าน

15 มีนาคม 2008 ขายที่ Sotheby ในนิวยอร์ก Womack ใส่ขวดกว่า 4,775 ของคอลเลกชันของเธอสำหรับประมูล

"เป็นคอลเลกชันของฉันได้เติบโตขึ้น Womack กล่าวในข่าวประกาศการประมูล"อยู่ผมได้ไว้ขวดกว่า 9000 ซึ่งอยู่ไกลกว่าสามารถเก็บในห้องเก็บของฉัน 5000 ขวด และมากมากกว่าหนึ่งคนสามารถดื่มในชีวิตของพวกเขา"

ของ Womack ไวน์นำ $1,678,900 ที่ประมูล เหนือประเมินสูงของ $1.6 ล้าน นำ Womack ร้องในอีกข่าวประชาสัมพันธ์ "ฉันไม่ได้มีความสุขกับประสบการณ์แรกด้านนี้เคาะด้วยตะลุมพุก"

พนักงานอัยการถูกกล่าวหาว่า เธอควรมีรายงานอย่างน้อย $851,188 ที่รายได้ในคืนภาษีของเธอ

แต่แทนที่จะทำกำไรของเธอกลับไปมิชชั่นฮิลล์ Womack สั่งประมูลบ้านลวดหลายให้โอนรวม $1,613,899.89 บัญชีลูซี่ จำกัดใน Caymans ทนายที่คิด

และระหว่าง 2551 เมษายนและ 2552 มกราคม Womack สายเกือบ $674,000 จาก จำกัดลูซี่บัญชีบัญชี VCW ถือในแคนซัสซิตี้ ไม่ มีการประกาศเป็นดำเนินการขายไวน์ ถูกกล่าวหาพนักงานอัยการ

Womack หนึ่ง purportedly explained การชำระเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการเธอครบกำหนด ในขณะที่ส่วนเหลือก็ได้ชำระเงินในข้อตกลงการเช่า $25000 เป็นปีที่ลูซี่ จำกัดได้เก็บไวน์ในชั้นใต้ดินของเธอก็

พนักงานอัยการกล่าวว่า คำอธิบายทั้งสองถูก "เท็จ และหลอกลวง"

ในการสัมภาษณ์ในภายหลังมีนักสืบ Womack อธิบายว่า ลูซี่ จำกัดเป็นเจ้าของ โดยนักลงทุนที่มี "สัญญากับ Womack เพื่อซื้อ และขายไวน์ในนามของ" คำฟ้องร้องที่ถูกกล่าวหา

แต่พนักงานอัยการกล่าวว่า วันพฤหัสบดีว่า นักลงทุนอื่น ๆ ไม่อยู่ และว่า "เธอใช้ความเป็นเจ้าของ ปกครองและควบคุม จำกัดลูซี่และทรัพย์สินนั้น"

คำฟ้องร้องที่ถูกกล่าวหาว่า Womack ได้ก่อตั้งขึ้นบัญชีน้อย 19 สองเกาะเคย์แมนธนาคาร ชื่อของเธอเอง และ ในบรรดาบริษัทและมิใช่เธอควบคุม และไม่สามารถรายงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นกฎหมายที่จำเป็นสถานที่ที่

แต่ ทำครั้งเดียวสบาย และความลับ สำหรับภาษีแพ้อเมริกันจอดเงินของพวกเขา บัญชีสหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเคย์แมนจะกลายเป็นโปร่งใสมากขึ้นด้วย

ก่อนหน้านี้ปีนี้ เคย์แมนเจ้าหน้าที่ตกลงที่จะเข้าร่วมในบังคับต่างประเทศบัญชีภาษีปฏิบัติตามบัญญัติ ซึ่งได้กลายเป็นกฎหมายของสหรัฐฯ ในปี 2553 การกระทำต้องการสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกา

IRS มีโปรแกรมสมัครใจเปิดเผยให้ผู้เสียภาษีเพื่อแก้ไขหนี้สินภาษี และลดคดี สหรัฐฯ อัยการ Tammy สันกล่าวว่า ในการเขียนคำสั่ง

ผู้ที่ถือบัญชีลับต่างประเทศควร "ทำในสิ่งที่ดี สันกล่าวว่า

"ผู้เสียภาษีสามารถต่อกลับเข้ามาปฏิบัติตามเพื่อให้รายงาน และชำระภาษีของตนได้อย่างถูกต้อง เธอกล่าว

อ่านเพิ่มเติมที่นี่: http://www.kansas.com/2013/12/12/3175053/mission-hills-businesswoman-indicted.html #storylink = cpy

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หนึ่งในลอเดอร์สูงสุด - โปรไฟล์ของ Kansas City หุ้มฉนวนนับล้านในรายได้จาก ภาษี แล้วโกหกเรื่องนี้ในการสืบสวนกลางที่ถูกกล่าวหาว่าคณะลูกขุนวันพฤหัสบดี.

V cheryl Womack 62 ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นหัวหน้าผู้บริหารของสมาคม truckers เป็นอิสระและขณะนี้การทำงานเป็นระบบทุนนิยมทุน.

ในยื่นฟ้องกลับมาตอนเช้าวันพฤหัสบดีjurors Grand กล่าวหาว่าเธอจากที่ซ่อนบางรายได้ของเธอในหมู่เกาะเคย์แมนเกาะบัญชีทางการเงินและเชื่อถือธุรกิจ แม้ว่าจะยื่นฟ้องไม่ได้ใส่รวมกับปริมาณของเงิน Womack ด่างพร้อยซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่เก็บ ภาษี การสืบสวนคาดว่าการสูญเสียการ coffers ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มากกว่า$ 7 ล้าน.

ยื่นฟ้องยังกล่าวหาว่า Womack โกหกกับ Agent , FBI Building ,เมื่อเขาถามเธอเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างประเทศและอีกครั้งผ่านไปยังสหรัฐอเมริกาความยุติธรรมกรมอัยการเกี่ยวกับหมู่เกาะเคย์แมน,ความสนใจของเธอในระหว่างผู้รับมอบอำนาจของสะสม.

Womack ที่ Nathan F . James Garrett คงปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่า"เขาไม่เห็นค่า.

Womack ที่จบระดับมหาวิทยาลัยของแคนซัสที่ทำให้โชคครั้งแรกของเธอนับตั้งแต่ในช่วงต้นปี 1980 เมื่อเธอเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ National Association ของ truckers อิสระซึ่งขายประกัน ภัย ความรับผิดในการขับรถบรรทุกอิสระ.

เธอขายธุรกิจที่ในปี 2002 สำหรับช่วงระยะเวลามากกว่า$ 35 ล้านบาทยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหา.

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอได้ดำเนินการ vcw ถือ LLC ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนบริษัทร่วมทุนและมีเป็นประธานนำไปผู้ประกอบการสตรีของโลกที่ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมให้ผู้หญิงในทางธุรกิจ.

พนักงานอัยการยังระบุว่าเธอทำให้เดี่ยว - ครอบครัวพร้อมด้วยสองห้องเก็บไวน์ในพันธกิจเนินเขาและในตลาดคอนโดมิเนียมที่หมู่เกาะเคย์แมนและใน New York ที่ตัวเก็ง Tower .

อาชีพของเธอทางธุรกิจไม่มีปัญหาไม่มีของ.

ใน 2008 ,หนึ่งของอดีตพนักงาน,บรั่นดี.เอ็ม.ล้อ,วิงวอนว่ามีความผิดในการ.อย่างน้อย 1 .1 ล้านบาทจากบัญชีของ vcw และในที่สุดได้รับการตัดสินจำคุกปีและวันที่อยู่ในคุก.

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและ Womack vcw ยื่นคำร้องต่อศาลในศาลรัฐบาลกลางเพื่อขอให้การได้ยินเพื่อตรวจสอบว่ารถสามล้อในการปฏิบัติตามกฎระเบียบมี ภาระ ค่าชดใช้เธอ.

นอกจากนั้นยังอยู่ใน 2008 ทนายความ Federal นำคดีความทางแพ่งต่อหนึ่งของบรรดาที่ปรึกษาการลงทุนของ Womack& lt ; p & gt ;ที่เขาช่วยให้ลูกค้าใช้บริการบริษัทการจัดการกำมะลอเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่าย ภาษี .

Womack ก็ยอมรับแล้วว่าในการให้ สัมภาษณ์ แล้วพร้อมด้วย Kansas City ดาวที่เธอไปลงทุนในการเลี้ยงไก่ได้คำแนะนำของที่ปรึกษา เธอยังกล่าวอีกว่าเธอไม่ได้ทำความเข้าใจว่าที่ปรึกษาที่ได้มาเป็นชื่อเล่นที่"ดร. poof "ตั้งใจสำหรับความสามารถของเขาในการทำให้หนี้สิน ภาษี ของลูกค้าหายไป.

"ผมได้จ่ายเงินจำนวนมากของ friggin 'เก็บ ภาษี "เธอเล่าให้หนังสือพิมพ์ "ผมไม่เคยได้รับของเรา' poofed อยู่ห่างออกไปใน"

ใน 2010 Womack ผู้ให้ความช่วยเหลืออย่างหนักเพื่อการแข่งขันกรีฑากู่ก็เป็นเสียงของการปฏิรูปเป็นรายละเอียดของการทุจริตเกิดขึ้นในสำนักงานบัตรโดยสารทางด้านกีฬาของโรงเรียน.

Womack นอกจากนั้นยังเป็นครั้งคราวเขียนคอลัมน์ผู้ใช้บริการสำหรับของดาวส่วนธุรกิจ.

10 - จำนวนยื่นฟ้องรัฐบาลกลาง 20 - หน้าคิด Womack พร้อมด้วยหนึ่งจำนวนของกำลังพยายามที่จะ"เข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน ภายใน ของรายได้ตามกฎหมาย"ซึ่งเมื่อความเชื่อว่าจะมีประโยคสามปีสูงสุดและชั้นดี$ 5 , 000 และ 9 นับถอยหลังของการทำ"วัสดุข้อความอันเป็นเท็จเพื่อไปยังหน่วยงานราชการที่""ซึ่งแต่ละแห่งจะทำให้ได้ถึงห้าปีในคุกและชั้นดี$ 250,000 .

นอกจากนั้นยังคิดค่าบริการที่กล่าวหาว่าการเริ่มต้นในปี 1996 Womack ถูกกล่าวหาว่าเปิดให้บริการที่เชื่อถือของบัญชีธนาคารและบริษัทเชลล์ในหมู่เกาะเคย์แมน"เพื่อปกปิดบางส่วนของรายได้จากข่าว( Project Censored )ก็จะได้"

หนึ่งของบริษัทเช่นลูซีจำกัด(มหาชน)มีบทบาทสำคัญที่บอกว่าในเรื่องหนึ่งบอกว่าในที่ยื่นฟ้อง.

ในช่วงหลายปีที่ถูกกล่าวหาว่าพนักงานอัยการWomack เคยใช้บัตรเครดิต Lucy จำกัด(มหาชน)ในการซื้อเกี่ยวกับ$ 1.5 ล้านบาทในไวน์ซึ่งเธอจัดเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่มีพันธกิจเนินเขาเธอที่บ้าน.

ที่วันที่ 15 มีนาคม 2008 ที่ขายที่ sotheby ใน New York Womack ใส่มากกว่า 4,775 ขวดนมของคอลเลคชั่นขึ้นมาสำหรับการประมูล

"เป็นคอลเลคชั่นของฉันมีแนวโน้มเติบโตขึ้น" Womack กล่าวในการแถลงข่าวที่ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น"ผมได้รวบรวมมากกว่า 9,000 ขวดนมซึ่งเป็นไปได้มากกว่าจะสามารถเก็บไว้ในห้องเก็บไวน์ 5 , 000 - ขวดนมของฉันอย่างมากและมากกว่าหนึ่งคนใดไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มในตลอดอายุการใช้งานของเขา!"

Womack ของไวน์นำ$ 1,678,900 ที่การประมูลสูงกว่าประมาณการสูงของ$ 1.6 ล้านบาทนำไป Womack อุทานในการเผยแพร่ข่าวให้กดอีกครั้ง"ผมไม่สามารถมีความสุขมากกว่านี้พร้อมด้วยประสบการณ์ครั้งแรกของฉันที่ด้านนี้ของค้อนที่คนขายเลหลังใช้"

พนักงานอัยการที่ถูกกล่าวหาว่าเธอก็จะได้รับรายงานอย่างน้อย 851,188 ของที่รายได้ของเธอ ภาษี .

แต่แทนที่จะมีการนำพาเธอกำไรกลับไปพันธกิจ Hills , Womack สั่งซื้อแล้วจะทำให้การประมูลบ้านหลายสายบริการรับส่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น$ 1,613,899.89 กับลูซีจำกัด(มหาชน)บัญชีใน caymans ,ที่ยื่นฟ้องเรียกเก็บ.

และระหว่างเดือนเมษายน 2008 และเดือนมกราคม 2009 , Womack แบบมีสายเกือบ$ 674 ,000 จากบัญชี Lucy จำกัด(มหาชน)เพื่อ vcw ถือบัญชีใน Kansas City โดยไม่ประกาศเป็นรายได้ที่มาจากยอดขายไวน์ที่ถูกกล่าวหาว่าพนักงานอัยการ.

Womack ด่างพร้อยอธิบายเป็นหนึ่งในการชำระเงินที่เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการที่เธอได้เนื่องจากในขณะที่ส่วนที่เหลือที่เธอพูดง่ายเป็นการชำระเงินในสัญญาการเช่า$ 25,000 - a - ปีที่ลูซีจำกัด(มหาชน)ได้ในการจัดเก็บไวน์ในชั้นใต้ดินของเธอ.

พนักงานอัยการกล่าวว่ามาชี้แจงทั้งสองเป็น"ความผิดพลาดและฉ้อโกง"

ในการให้ สัมภาษณ์ ใน ภายหลัง ที่มีการสืบสวน Womack อธิบายว่าลูซีจำกัด(มหาชน)เป็นผู้ลงทุนที่มี"สัญญากับ Womack เพื่อซื้อและขายไวน์ในนามของ"ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหา.

แต่พนักงานอัยการกล่าวว่าวันพฤหัสบดีที่ว่าไม่มีนักลงทุนรายอื่นๆมีอยู่จริงหรือไม่และว่า"เธอได้ใช้สิทธิการเป็นเจ้าของการควบคุมและควบคุมของลูซีจำกัด(มหาชน)และสินทรัพย์ที่"

ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาว่า Womack ได้จัดตั้งขึ้นที่อย่างน้อย 19 บัญชีที่สองเกาะเคย์แมนธนาคารทั้งในชื่อของตนและในการนำเงินตราและบริษัทเธอถูกควบคุมและล้มเหลวในการรายงานความสนใจผู้ที่ให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เป็นกฎหมายที่จำเป็น.

แม้ว่าครั้งที่อบอุ่นและความลับที่ชาวอเมริกัน ภาษี - แพ้ออมเงินบัญชีของสหรัฐฯในหมู่เกาะเคย์แมนที่มีความโปร่งใสมากขึ้น.

ช่วงต้นปีนี้ทำให้ทางหมู่เกาะเคย์แมนตกลงที่จะเข้าร่วมในการบังคับใช้ต่างประเทศ ภาษี การปฏิบัติตามกฎระเบียบการกระทำที่ซึ่งได้กลายเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในปี 2010 การกระทำที่ต้องใช้สถาบันการเงินต่างประเทศที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผูกติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา.

ข่าว( Project Censored )ก็จัดให้บริการโปรแกรมการเปิดเผยด้วยความสมัครใจที่จะช่วยให้ผู้เสีย ภาษี ในการแก้ไขหนี้สิน ภาษี และลดการดำเนินคดีอาญาของสหรัฐอเมริกาผู้รับมอบอำนาจ tammy Dickinson ,กล่าวว่าในคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร.

ผู้ถือบัญชีต่างประเทศเป็นความลับจะ"ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" Dickinson ,กล่าว.

"ผู้เสีย ภาษี สามารถกลับมาเข้าสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องดังนั้นพวกเขาจึงรายงานและแบบเสียค่าบริการเมื่อรับชมด้วยความสมัครใจของ ภาษี "เธอกล่าว.

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่: http://www.kansas.com/2013/12/12/3175053/mission-hills-businesswoman-indicted.html#storylink=cpy