Money Laundering Suppression Act of

Money Laundering Suppression Act of 1994
Amends Federal law to prescribe guidelines for both mandatory and discretionary
exemptions from monetary transaction reporting requirements for depository institutions.
(Sec. 402) Directs the Secretary of the Treasury (the Secretary) to:
(1) submit an annual status report to the Congress on the consequent reduction in the
overall number of currency transaction reports;
(2) streamline currency transaction reports to eliminate information of little value for
law enforcement purposes;
(3) assign a single designee to receive reports of suspicious transactions; and
(4) submit annual reports to the Congress on the number of suspicious transactions
reported.
(Sec. 404) Requires each appropriate Federal banking agency to review and enhance:
(1) training and examination procedures to improve the identification of money
laundering schemes involving depository institutions; and
(2) procedures for referring cases to appropriate law enforcement agencies.
Requires the Secretary and each appropriate law enforcement agency to provide
information regularly to each appropriate Federal banking agency regarding money
laundering schemes and activities involving depository institutions in order to enhance
agency ability to examine for and identify money laundering activity.
Requires the Financial Institutions Examination Council to report to the Congress on the
usefulness of the reporting of criminal schemes by law enforcement agencies.
(Sec. 405) Includes negotiable instruments drawn on foreign banks within the purview of
monetary transactions subject to Federal recordkeeping and reporting requirements.
(Sec. 406) Requires the Secretary to delegate to Federal banking agencies any authority to
assess civil money penalties.
(Sec. 407) Expresses the sense of

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงินฟอกปราบปรามกระทำของปี 1994
Amends กฎหมายกำหนดแนวทางสำหรับการบังคับ และ discretionary
exemptions จากธุรกรรมทางการเงินที่รายงานความต้องการสำหรับสถาบันฝาก
(Sec. 402) นำเลขานุการของธนารักษ์ (เลขานุการ) เพื่อ:
(1) ส่งรายงานสถานะประจำปีให้สภาในการลดทอดในการ
จำนวนรวมของธุรกรรมสกุลเงินรายงาน
(2) ปรับปรุงสกุลเงินในธุรกรรมรายงานจะกำจัดข้อมูลค่าน้อย
กฎหมายบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์
(3) กำหนด designee เดียวไปรับรายงานของคคุณ และ
(4) ส่งรายงานประจำปีให้สภาจำนวนธุรกรรมน่าสงสัย
รายงาน
(Sec. 404) ต้องการแต่ละหน่วยงานธนาคารกลางที่เหมาะสมเพื่อตรวจทาน และเพิ่มประสิทธิภาพ:
(1) ฝึกอบรมและตรวจสอบกระบวนการปรับปรุงรหัสเงิน
ฟอกเงินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฝาก และขั้นตอนการ
(2) สำหรับการอ้างอิงกรณีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
ต้องการเลขานุการและแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมให้
ข้อมูลเป็นประจำแต่ละหน่วยงานธนาคารกลางที่เหมาะสมเกี่ยวกับเงิน
ฟอกเงินแผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศูนย์เพื่อ
แทนความสามารถในการตรวจหา และระบุกิจกรรมการฟอกเงิน
สภาตรวจสอบสถาบันการเงินเพื่อรายงานให้สภาต้องการ
ประโยชน์ของรายงานโครงร่างทางอาญาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
(Sec. 405) รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือวาดในธนาคารต่างประเทศภายใน purview ของ
ธุรกรรมทางการเงิน recordkeeping ของรัฐบาลกลางและการรายงานความต้องการ
(Sec. 406) ต้องการให้มอบหมายหน่วยงานธนาคารกลางอำนาจใด ๆ
ประเมินโทษแพ่งเงิน
(Sec. 407) แสดงความรู้สึกของ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ฟอกเงินพระราชบัญญัติปราบปราม 1994
แก้ไขกฎหมายบัญญัติแนวทางทั้งบังคับและดุลพินิจ
ยกเว้นจากข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมการเงิน ศูนย์ สถาบัน
( วินาที 402 ) นำโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ( เลขานุการ ) :
( 1 ) ส่งรายงานต่อรัฐสภาประจำปีในการลงทุนใน
จำนวนรวมของรายงานธุรกรรมเงินตรา ;
( 2 ) ปรับปรุงรายงานธุรกรรมเงินตราเพื่อขจัดข้อมูลมีค่าน้อย

คับใช้กฎหมาย ; ( 3 ) กำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดียวที่จะได้รับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ;
( 4 ) ส่งรายงานไปยังสภาคองเกรส เกี่ยวกับจำนวนของรายการที่น่าสงสัย
รายงาน
( วินาที404 ) ต้องการให้แต่ละหน่วยงานที่เหมาะสม สหพันธ์ธนาคารจะตรวจสอบและเพิ่ม :
( 1 ) ขั้นตอนการฝึกอบรมและการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการกำหนดแผนการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน

สถาบัน และ ( 2 ) วิธีการอ้างอิงกรณีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
ต้องมีเลขานุการและแต่ละหน่วยงานบังคับใช้ กฎหมายให้เหมาะสม
ข้อมูลแต่ละอย่าง เหมาะสม สหพันธ์ธนาคารหน่วยงานเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ฝากสถาบันเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและระบุหน่วยงานกิจกรรมฟอกเงิน
ต้องการสถาบันการเงินตรวจสภาเพื่อรายงานต่อรัฐสภาใน
ประโยชน์ของการรายงานแผนการของคนร้าย โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
( วินาที 405 ) รวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่วาดบนธนาคารต่างประเทศในขอบเขตของเรื่องที่จะ recordkeeping
ธุรกรรมของรัฐบาลกลางและความต้องการรายงานทางการเงิน
( วินาที 406 ) ต้องให้รัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางมีอำนาจประเมินธนาคาร

เงินแพ่งโทษ
( วินาที407 ) แสดงถึงความรู้สึก