Dear All,Regarding the AMLO law whi

Dear All,

Regarding the AMLO law which has been effective since Jan 1,2015, please be informed process to prepare the customer identification (KYC) and check designated person list (black list) as follows:

1. Before send request or Credit Inquiry (The Request) to Khun KANIT.

1.1 MKT/PIC , please check designated person list (black list) by yourself in AMLO website as follows;
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/index.php?option=com_content&view=article&id=11910&Itemid=554450
and the Company shall upload the list from time to time in “Information Board”.

1.2 Attached the checklist form (attached A1/A2) which check and sign by PIC together with the Request.

Result: If customer has the name in blacklist, we have to stop transaction with them and provide AMLO report under our process.


2. The customer to identification (KYC)

2.1 MKT/PIC shall send the Form A1/A2 to customer for identification themself before get credit approval.

Please be informed that the customer is responsible for the identification information that is true information thus the authorized person who sign in Identification form can be the contact person or any person who coordinate on behalf of the customer such as Purchasing Manager /Procurement Manager / Director / President or etc. and in case he/she is the contact person please attached name card.


Please note that we have to provide the customer to identification themself before start transaction under the AMLO act If not, we wll have punishment under AMLO act section 62 as follow:

“Any person who violates or refuses to act under Section 16 shall receive a fine not exceeding five hundred thousand Baht and an additional amount not exceeding five thousand Baht for each following day that the violation was not corrected or until the action was carried out correctly.”

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรียนทุกท่านเกี่ยวกับกฎหมายงานป้องกันและปราบปรามซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม 1,2015 โปรดทราบกระบวนการจัดเตรียมรหัสลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบกำหนดรายบุคคล (รายชื่อบัญชีดำ) เป็นดังนี้:1. ก่อนส่งคำขอหรือถามสินเชื่อ (คำร้องขอ) ให้คุณคณิตลำ1.1 MKT/PIC กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่กำหนด (รายชื่อบัญชีดำ) ด้วยตัวเองในงานป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์ดังนี้http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/index.php?option=com_content&view=article&id=11910&Itemid=554450และบริษัทจะอัปโหลดรายการเวลาใน"ข้อมูล"1.2 แนบรายการตรวจสอบฟอร์ม (แนบ A1/A2) ซึ่งตรวจสอบ และลงทะเบียนตามรูปภาพพร้อมคำผลลัพธ์: ถ้าลูกค้ามีชื่อในบัญชีดำ เราได้หยุดธุรกรรมนั้น และให้รายงานงานป้องกันและปราบปรามภายใต้กระบวนการของเรา2.ลูกค้า (KYC) การระบุ 2.1 MKT/PIC จะส่งแบบฟอร์ม A1/A2 ไปลูกค้าสำหรับการระบุตัวเองก่อนได้รับอนุมัติสินเชื่อโปรดทราบว่า ลูกค้ารับผิดชอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตที่ลงชื่อในแบบฟอร์มรหัสสามารถติดต่อหรือบุคคลผู้ประสานงานในนามของลูกค้าเช่นการจัดซื้อผู้จัดการ /Procurement ผู้จัดการฝ่าย / ผู้อำนวยการ / ประธานหรือฯลฯ และในกรณีที่จะติดต่อกรุณา แนบนามบัตร โปรดทราบว่า เราต้องให้ลูกค้ารหัสตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมตามพระราชบัญญัติงานป้องกันและปราบปรามไม่ เรา wll มีโทษภายใต้งานป้องกันและปราบปรามการกระทำส่วน 62 ดังต่อไปนี้:"ผู้ใดที่ละเมิด หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการภายใต้มาตรา ๑๖ จะได้รับการปรับไม่เกินห้าแสนบาท และยอดเงินเพิ่มเติมไม่เกินห้าพันบาท ในแต่ละวันดังต่อไปนี้ที่ไม่มีแก้ไขการละเมิด หรือจน กว่าการดำเนินการที่ดำเนินอย่างถูกต้อง"

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่รักทุกคน

เกี่ยวกับสำนักงานกฎหมายซึ่งมีผลตั้งแต่ ม.ค. 12015 โปรดรับทราบกระบวนการเตรียมรหัสลูกค้า ( KYC ) และตรวจสอบเขตรายการบุคคล ( บัญชีดำ ) ดังนี้

1 ก่อนที่จะส่งคำขอหรือสอบถามสินเชื่อ ( ขอ ) ให้คุณคณิต

1.1 MKT / รูปภาพ กรุณาตรวจสอบรายชื่อบุคคล ( บัญชีดำ ) กำหนดโดยตัวเองในเว็บไซต์ ป.ป.ง. ดังนี้
http://www.amlo .go.th/amlofarm/farm/web/index.php ? ตัวเลือก = = com_content &ดูบทความ& id = 11910 & itemid = 554450
และ บริษัท จะอัปโหลดรายการจากเวลาใน " กระดานข่าว " .

1.2 แนบแบบฟอร์มการตรวจสอบ ( แนบ A1 / A2 ) ซึ่งตรวจสอบและลงชื่อโดยรูปพร้อมกับคำขอ

ผล : ถ้าลูกค้ามี ชื่อในบัญชีดำเราต้องหยุดทำธุรกรรมกับพวกเขา และให้รายงานสำนักงานภายใต้กระบวนการของเรา


2 ลูกค้าระบุ ( KYC )

2.1 MKT / รูปภาพจะส่งแบบฟอร์ม A1 / A2 กับลูกค้าเพื่อกำหนดตัวเองก่อนที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ .

โปรดทราบว่าลูกค้ารับผิดชอบข้อมูลตัวนั้นเป็นข้อมูลที่แท้จริง จึงอนุญาตคนที่ลงชื่อในการจำแนกรูปแบบสามารถติดต่อบุคคลหรือผู้ที่ประสานงานในนามของลูกค้า เช่น การจัดซื้อผู้จัดการจัดซื้อ / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ / ประธาน หรือ ฯลฯ และในกรณีที่เขา / เธอจะติดต่อกรุณา ติดบัตรชื่อ


โปรดทราบว่า เราต้องให้ลูกค้าตัวเองก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติตำรวจถ้าไม่ เราก็จะต้องถูกลงโทษภายใต้กฎหมาย ป.ป.ง. มาตรา 62 ตาม

" ผู้ใดฝ่าฝืนหรือปฏิเสธที่จะกระทำตาม มาตรา 16 จะได้รับโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และเพิ่มเงินไม่เกินห้าพันบาท แต่ละวันต่อไปนี้ที่ฝ่าฝืนไม่แก้ไข หรือกระทั่งการกระทำดำเนินการอย่างถูกต้อง . "