3. To consider calling for the Annu

3. To consider calling for the Annual Ordinary General Shareholders Meeting No.1/2015.

The Chairman proposed the meeting to considered for calling for the Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2015 and proposed the agendas are as follows:-


1. To consider and approve the Minute of Annual Ordinary General Shareholder Meeting No.1/2015 ;
2. To consider and approve the company’s Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the fiscal year ended of March 31st, 2015 (2Ki) ;
3. To consider appointing the new directors replacing the retired directors by rotation,
4. To appoint an auditor and fix the audit’s fee
5. Other business ( if any ).

Having considered the matter, the Meeting unanimously approved as follows.

RESOLVED THAT : The Meeting approved the Annual Ordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2015 will be held on Thursday, July 9, 2015 at 10.00 a.m. at the Guest room No.2 of the Company, No. 2754/1 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok Metropolis, by the proposed agendas.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

3. การพิจารณารอการประจำสามัญทั่วไปผู้ถือหุ้นประชุม No.1/2015 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเรียกร้องให้ No.1/2015 การประชุมของผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอวาระมีดังนี้: -1. เพื่อพิจารณา และอนุมัติการนาทีของประจำปีธรรมดาทั่วไปผู้ถือหุ้นประชุม No.1/20152. เพื่อพิจารณา และอนุมัติงบดุลของบริษัท และกำไร & งบขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (2Ki);3. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการตรวจสอบค่าธุรกิจอื่น ๆ (ถ้ามี)ไม่ถือว่าเรื่อง ที่ประชุมเอกฉันท์อนุมัติเป็นดังนี้มติ: ที่ประชุมอนุมัติหุ้นสามัญประชุม No.1/2015 จะจัดในวันพฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น.ที่ห้องพักห้องที่ 2 ของบริษัท หมายเลข 2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหา นคร โดยเสนอวาระ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

3. พิจารณาเรียกร้องให้สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015. ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสำหรับการเรียกร้องให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015 และเสนอวาระการประชุมมีดังนี้: - 1 . ที่จะต้องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประชุม / 2015; 2 พิจารณาและอนุมัติงบดุลของ บริษัท ฯ และงบบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015 (2Ki); 3 ที่จะต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ4 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของ5 . เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้พิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้. มีมติที่ประชุมที่ประชุมมีมติอนุมัติสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2015 จะจัดขึ้นในพฤหัสบดี 9 กรกฎาคม, 2015 เวลา 10.00 น ที่ห้องพักที่ 2 ของ บริษัท ฯ เลขที่ 2754/1 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิทแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครโดยวาระการประชุมที่นำเสนอ