How do you find out whether there i

How do you find out whether there is any
truth to the claim that an employee is
receiving kickbacks from a supplier?
Investigating kickback allegations is not
easy, for many reasons:
» Direct evidence of the transaction is not
typically documented in the company’s
accounting books and payment records;
» Suppliers’ accounting books and records
are not generally made available to their
clients unless it is a key supplier or the
contract includes a broad audit clause;
» Large companies usually have hundreds,
if not thousands, of vendors, so it is
difficult to pinpoint which one(s) may be
providing kickback payments;
» A vague allegation will not be investigated
by law enforcement agencies so it is
imperative to conduct an internal
investigation to obtain sufficient evidence
in order to make a compelling case.
Such investigations must be undertaken to
stop financial leakage and to minimize
exposure to the UK Bribery Act and other
applicable anti-corruption legislation that
imposes liability for receiving bribers in the
private sector

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อย่างไรคุณหาว่าไม่มี ความจริงการเรียกร้องที่พนักงาน kickbacks รับสินค้าจากซัพพลายเออร์หรือไม่ ตรวจสอบข้อ kickback ไม่ ง่าย หลายสาเหตุ:» ไม่มีหลักฐานตรงของธุรกรรม โดยทั่วไปเอกสารของบริษัท สมุดบัญชีและเรกคอร์ดการชำระเงิน» จำหน่ายของสมุดบัญชีและเรกคอร์ด โดยทั่วไปไม่ทำให้พวกเขา ลูกค้าเว้นแต่เป็นผู้จำหน่ายหลักหรือ สัญญารวมส่วนคำสั่งตรวจสอบกว้าง» บริษัทขนาดใหญ่มักจะมีหลายร้อยถ้า ไม่ พัน ผู้ขาย ดังนั้นจึง ยากที่จะระบุ one(s) ที่อาจ ให้ชำระเงิน kickback» เป็นข้อกล่าวหาที่คลุมเครือจะไม่ถูกตรวจสอบ โดยหน่วยบังคับใช้กฎหมายจึง จำดำเนินการภายใน ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพียงพอ เพื่อให้เป็นกรณีที่น่าสนใจต้องดำเนินการตรวจสอบเช่นการ หยุดการรั่วไหลทางการเงินและ การลด แสง UK ข้อบัญญัติและอื่น ๆ ใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่ กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการรับ bribers ในการ ภาคเอกชน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คุณจะพบว่ามีใด ๆ
ความจริงจะอ้างว่าพนักงานจะ
ได้รับสินบนจากผู้จำหน่าย?
สืบสวนข้อกล่าวหาสินบนไม่ได้
ง่ายด้วยเหตุผลหลายประการ:
»หลักฐานโดยตรงของการทำธุรกรรมไม่ได้รับการ
รับรองโดยทั่วไปของ บริษัท ใน
สมุดบัญชีและ บันทึกการชำระเงิน
สมุดบัญชี»ผู้จัดหาและบันทึก
ไม่ได้ทำโดยทั่วไปของพวกเขาที่มีให้กับ
ลูกค้านอกจากจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญหรือ
สัญญารวมถึงการตรวจสอบข้อกว้าง;
» บริษัท ขนาดใหญ่มักจะมีหลายร้อย
หากไม่นับพันของผู้ขายจึงเป็นสิ่งที่
ยากที่จะระบุว่าเป็นที่หนึ่ง (s) อาจจะมี
การให้เงินสินบน;
»ข้อกล่าวหาคลุมเครือจะไม่ได้รับการตรวจสอบ
โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดังนั้นจึงเป็น
ความจำเป็นที่จะดำเนินการภายใน
การตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เพียงพอ
ในการที่จะทำให้กรณีที่น่าสนใจ
การตรวจสอบดังกล่าวจะต้อง ได้รับการดำเนินการเพื่อ
หยุดการรั่วไหลทางการเงินและเพื่อลด
การสัมผัสกับพระราชบัญญัติการติดสินบนในสหราชอาณาจักรและอื่น ๆ ที่
กฎหมายต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องที่
กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการรับ bribers ใน
ภาคเอกชน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คุณรู้ได้ยังไงว่ามี
ความจริงอ้างว่าลูกน้อง
ได้รับ kickbacks จากซัพพลายเออร์ ? สอบสวนเงินสินบนกล่าวหาไม่ได้

ง่ายสำหรับหลายเหตุผล :
»หลักฐานโดยตรงของธุรกรรมที่ไม่ใช่เอกสารของ

โดยปกติ บริษัท บัญชีหนังสือและบันทึกการชำระเงิน ;
»ซัพพลายเออร์ ' บัญชีหนังสือและประวัติ
ไม่โดยทั่วไปให้บริการของ
ลูกค้าจะเป็นผู้ที่สำคัญหรือ
สัญญารวมถึงข้อตรวจสอบกว้าง บริษัท ขนาดใหญ่มักจะมีหลายร้อย

» , ถ้าไม่นับพันของผู้ขาย ดังนั้นจึงยากที่จะหาใคร

( s ) อาจจะให้จ่ายเงินสินบน ;
»เป็นข้อกล่าวหาที่คลุมเครือจะถูกสอบสวน
โดยหน่วยงาน การบังคับใช้กฎหมายก็จะดำเนินการภายใน

ขวางสอบสวนเพื่อขอรับ
หลักฐานที่เพียงพอเพื่อให้คดีที่น่าสนใจ การสอบสวนดังกล่าวต้องแลก

หยุดการรั่วไหลทางการเงินและลดการสัมผัสกับอังกฤษการทำ

ใช้กฎหมายต่อต้านการคอรัปชั่น และ อื่น ๆที่กำหนดความรับผิดสำหรับการรับ bribers


ในภาคเอกชน