- Monitor and investigate customer

- Monitor and investigate customer transactions under anti-money laundering and anti-terrorist financing laws, and customers’ basic information provided.
- Identify suspicious customer transactions.
- Investigate suspicious customers’ information from relevant data and media.
- Prepare suspicious activity reports.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

-ตรวจสอบ และตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าภายใต้การฟอกเงินต่อต้าน และก่อการร้ายต่อต้านกฎหมายทางการเงิน และข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าให้-ระบุเงินที่น่าสงสัย-ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่สงสัยจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสื่อ-จัดเตรียมรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

- ตรวจสอบและตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าภายใต้การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและลูกค้า 'ข้อมูลพื้นฐานที่มีให้.
- ระบุทำธุรกรรมของลูกค้าที่น่าสงสัย.
- ตรวจสอบลูกค้าที่น่าสงสัย' ข้อมูลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสื่อ.
- จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- ดูแลและตรวจสอบธุรกรรมการเงินของลูกค้าภายใต้ป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน กฎหมาย และข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าที่ลูกค้าระบุไว้
-
- ตรวจสอบรายการที่น่าสงสัยของลูกค้า ข้อมูลจากข้อมูลและสื่อ .
- จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย