We discussed the cash sales in Thai

We discussed the cash sales in Thailand and the ACDD requirements taking the opportunity to review the current practice in the light of the R&M CDD migration.

We were informed on the following:
1. The value of the cash sales (including those conducted via telesales) are low and tended to be one-off and mainly from first time potential Industrial customer for own use / testing. The number of such orders average around 50 per month with an average value of less than $1k per order and only make up less than 0.5% of the total annual turnover of Thailand lubes.
2. These cash sales are recorded via several cash sales account (reported by business channels) which enable visibility of the customer orders eg. Names, address and order value.
3. The nature of the orders would require a quick turnaround time for an order to be confirmed within the same business work day which may not be fulfilled within the R&M CDD committed turnaround time of 8 working hours.

In view of the above, we agreed that:
1. Given the low value, ad-hoc infrequent nature of this cash sales and with no customer master data record intended to be set up, CDD should be exempted for these customers. (Action: Li Ping, by 15 July to obtain an explicit E&C confirmation of this exemption)
2. Business be informed on the heightened money laundering risk associated with cash transactions coupled with higher standard of ACDD compliance activities in recent years, and therefore cost to serve this cash sales customer, that the cash sales (& telesales) model be reviewed periodically and should in most instances be referred to our distributors to serve. (Action: Samut, by 15 July)
3. As mitigation, Finance to review once every 6 months for any exceptions to the current norm. If the frequency of buying on cash increases (eg. if exceed 3 times over a 6-month period), then consider setting up a permanent account for the customer. (Action: Samut)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เรากล่าวถึงการขายเงินสดในประเทศไทยและ ACDD ความต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อทบทวนการปฏิบัติปัจจุบันนี้ย้าย R&M CDD

เราได้รับแจ้งต่อไปนี้:
1 ค่าขายเงินสด (รวมทั้งดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์) จะต่ำ และมีแนวโน้มที่จะใช้ครั้งเดียว และส่วนใหญ่ จากเวลาศักยภาพอุตสาหกรรมลูกค้ารายแรกสำหรับการใช้เอง / ทดสอบ หมายเลขของคำสั่งดังกล่าวเฉลี่ยประมาณ 50 ต่อเดือนกับค่าเฉลี่ยของน้อยกว่า $1k ต่อใบสั่ง และทำขึ้นน้อยกว่า 0.5% ของยอดขายรวมประจำปีของไทย lubes
2 ขายเงินสดเหล่านี้จะถูกบันทึกผ่านหลายขายเงิน (รายงาน โดยช่องทางธุรกิจ) ซึ่งช่วยให้มองเห็นได้ของใบสั่งของลูกค้าเช่น ชื่อ ที่อยู่ และสั่งค่า
3 ลักษณะของใบสั่งจะต้องมีระยะเร่งด่วนเวลาสั่งยืนยันภายในวันงานทางธุรกิจเดียวกันซึ่งอาจไม่ตอบสนองภายในเวลาระยะ R&M CDD มุ่งมั่นของ 8 ทำงานชั่วโมง

มุมมองข้างต้น เราตกลงที่:
1 กำหนดค่าต่ำสุด ธรรมชาติดำรัสกิจนี้เงินสดขาย และเร็กคอร์ดข้อมูลหลักลูกค้าไม่ต้องการตั้งค่า CDD ควรได้รับการยกเว้นสำหรับลูกค้านี้ (แอคชัน: Li Ping โดย 15 กรกฎาคมจะได้รับการยืนยัน E&C ชัดเจนยกเว้นนี้)
2 ธุรกิจจะทราบเงินสูงฟอกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดควบคู่กับมาตรฐานที่สูงขึ้นของ ACDD ปฏิบัติตามกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และดังนั้น ต้นทุนในการบริการลูกค้านี้ขายเงินสด ว่า แบบขาย (&โทรศัพท์) เงินสดตรวจทานเป็นระยะ ๆ และควรส่วนใหญ่อ้างอิงผู้จัดจำหน่ายของเราจะให้บริการ (การดำเนินการ: สมุทรปราการ โดย 15 กรกฎาคม)
3 เป็นการลดปัญหา เงินตรวจสอบหนึ่งครั้งทุก 6 เดือนสำหรับข้อยกเว้นใด ๆ ปกติปัจจุบัน ถ้าเพิ่มความถี่ในการซื้อเงินสด (เช่น. ถ้าเกิน 3 ครั้งช่วงระยะเวลา 6 เดือน), พิจารณาแล้ว การตั้งค่าบัญชีถาวรสำหรับลูกค้า (แอคชัน: สมุทรปราการ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราพูดถึงการขายเงินสดในประเทศไทยและความต้องการ ACDD สละโอกาสในการทบทวนการปฏิบัติในปัจจุบันในแง่ของ R & M อพยพ CDD เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการดังต่อไปนี้1 มูลค่าการขายเงินสด (รวมถึงผู้ที่ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์) อยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งออกและส่วนใหญ่มาจากครั้งแรกของลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสำหรับการใช้งานของตัวเอง / การทดสอบ จำนวนการสั่งซื้อดังกล่าวเฉลี่ยประมาณ 50 ต่อเดือนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า $ 1k ต่อคำสั่งซื้อและทำขึ้นน้อยกว่า 0.5% ของผลประกอบการประจำปีรวมของประเทศไทย lubes 2 ขายเงินสดเหล่านี้จะถูกบันทึกผ่านทางหลายบัญชีขายเงินสด (รายงานโดยช่องทางธุรกิจ) ที่ช่วยให้การแสดงผลของคำสั่งซื้อของลูกค้าเช่น ชื่อที่อยู่และการสั่งซื้อมูลค่า3 ลักษณะของคำสั่งซื้อจะต้องมีเวลาตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสำหรับการสั่งซื้อที่จะได้รับการยืนยันในวันทำงานธุรกิจเดียวกันซึ่งอาจไม่เป็นจริงภายใน R & M CDD เวลาตอบสนองความมุ่งมั่นจาก 8 ชั่วโมงการทำงานในมุมมองที่กล่าวมาเราตกลงกันว่า1 ป.ร. ให้ไว้ ณ ค่าต่ำเฉพาะกิจธรรมชาติไม่บ่อยนักของยอดขายเงินสดและมีลูกค้าหลักไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อตั้งค่า CDD ควรจะได้รับการยกเว้นสำหรับลูกค้าเหล่านี้ (การดำเนินการ: หลี่ปิง, 15 กรกฎาคมได้รับการยืนยันที่ชัดเจน E & C ของได้รับการยกเว้นนี้) 2 ธุรกิจได้รับทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงการฟอกเงินทำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินสดควบคู่กับมาตรฐานที่สูงขึ้นของกิจกรรมการปฏิบัติตาม ACDD ในปีที่ผ่านมาและทำให้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ลูกค้าขายเงินสดที่ขายเงินสด (และทางโทรศัพท์) รูปแบบการได้รับการทบทวนและควรอยู่ในระยะ กรณีส่วนใหญ่จะเรียกตัวแทนจำหน่ายของเราที่จะให้บริการ (การดำเนินการ: จังหวัด, 15 เดือนกรกฎาคม) 3 ในขณะที่การบรรเทาการเงินเพื่อตรวจสอบอีกครั้งทุก 6 เดือนสำหรับข้อยกเว้นใด ๆ ที่จะเป็นบรรทัดฐานในปัจจุบัน ถ้าความถี่ของการซื้อเงินสดเพิ่มขึ้น (เช่นถ้าเกิน 3 ครั้งในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) แล้วพิจารณาตั้งค่าบัญชีถาวรสำหรับลูกค้า (การดำเนินการ: จังหวัด)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เรากล่าวถึงสดขายในไทยและ acdd ความต้องการและใช้โอกาสนี้เพื่อทบทวนการปฏิบัติในปัจจุบันในแง่ของ R & M CDD การย้ายถิ่น

เราทราบในต่อไปนี้ :
1 มูลค่าของการขายเงินสด ( รวมทั้งผู้ที่ดำเนินการผ่านทางเทเลเซลล์ ) ต่ำและมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในครั้งแรกและส่วนใหญ่จากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพลูกค้าเพื่อใช้ทดสอบเองหมายเลขของคำสั่งนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 50 บาทต่อเดือน มีมูลค่าเฉลี่ย น้อยกว่า $ 1K ต่อการสั่งซื้อและทำให้ขึ้นน้อยกว่า 0.5% ของยอดขายต่อปีรวม lubes ประเทศไทย .
2 ขายเงินสดเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ผ่านการขายเงินสดหลายบัญชี ( รายงานโดยช่องทางธุรกิจ ) ซึ่งช่วยให้ทัศนวิสัยของการสั่งซื้อของลูกค้า เช่น ชื่อ , ที่อยู่ และ มูลค่าการสั่งซื้อ .
3ลักษณะของคำสั่งจะต้องมีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับคำสั่งได้รับการยืนยันภายในธุรกิจเดียวกัน งาน วัน ซึ่งไม่อาจเป็นจริงภายใน R & M CDD มุ่งมั่นตอบสนองเวลา 8 ชั่วโมงทำงาน

ในมุมมองจากข้างบน เราตกลงกันว่า :
1 ให้คุณค่าต่ำ , ธรรมชาติเข้มของเงินสดที่ขายนี้ และไม่มีเจ้านายลูกค้าบันทึกข้อมูลไว้เป็นตั้งซีดีดี ควรได้รับการยกเว้นสำหรับลูกค้าเหล่านี้ ( Action : หลี่ปิง โดยวันที่ 15 ได้รับชัดเจน E & C ยืนยันการยกเว้นนี้ )
2 ธุรกิจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินสูงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินสดควบคู่กับมาตรฐานที่สูงของ acdd การปฏิบัติกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ดังนั้นค่าใช้จ่ายบริการนี้ลูกค้าเงินสดขายว่ายอดขายเงินสด ( & OFFICER ) รุ่นถูกตรวจสอบเป็นระยะ ๆและควรในกรณีส่วนใหญ่จะเรียกตัวแทนจำหน่ายของเราที่จะให้บริการ ( Action : สมุทรสาคร , 15 กรกฎาคม )
3 เพื่อบรรเทาการเงินตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน สำหรับการใด ๆยกเว้นบรรทัดฐานในปัจจุบัน ถ้าความถี่ของการซื้อเงินสดที่เพิ่มขึ้น ( เช่น ถ้าเกิน 3 ครั้งกว่า 6 เดือน )แล้วพิจารณาการตั้งค่าบัญชีถาวรสำหรับลูกค้า ( การกระทำ ) )